2月20日，最高檢發(fā)布“檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)民生司法保障”典型案例，江蘇2例入選。

　　一、申某某等人詐騙案

　　2019年7月以來，申某某、謝某某等人成立a文化公司，申某某全面負(fù)責(zé)公司管理，謝某某負(fù)責(zé)公司人事、制度管理，并聘請于某某擔(dān)任經(jīng)理，負(fù)責(zé)對接藥商進(jìn)藥、廣告公司投放廣告等。公司內(nèi)部組建培訓(xùn)部、數(shù)據(jù)部、熱線部、回訪部、財務(wù)部等，分別由郝某某等人擔(dān)任部門負(fù)責(zé)人。培訓(xùn)部負(fù)責(zé)招聘員工的培訓(xùn)，數(shù)據(jù)部負(fù)責(zé)接聽來電并將被害人信息分配至熱線部、回訪部，熱線部、回訪部下設(shè)組長、業(yè)務(wù)員，組長負(fù)責(zé)上傳下達(dá)、管理組內(nèi)業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員根據(jù)培訓(xùn)話術(shù)實施詐騙。

　　上述人員各司其職，低價采購降糖產(chǎn)品、穴位壓力刺激貼、三七粉等后，通過在電視臺投放事先錄制的廣告，偽裝成糖尿病康復(fù)專家在線直播接聽患者電話解答、推銷降糖產(chǎn)品的形式，吸引患有糖尿病的中老年人撥打電話咨詢。待中老年人撥打電話后，業(yè)務(wù)員冒充糖尿病康復(fù)中心指導(dǎo)老師、專家，通過夸大被害人病情誘使其對自身病情產(chǎn)生錯誤認(rèn)識，先以廣告中的產(chǎn)品可高概率治愈糖尿病為幌子，誘騙被害人高價購買其降糖產(chǎn)品，再進(jìn)一步通過夸大產(chǎn)品功效等話術(shù)層層誘導(dǎo)，誘使被害人購買其自行包裝生產(chǎn)的其他高價保健品。在被害人購買后通過快遞寄送并代收款的形式收取詐騙資金。

　　經(jīng)核實，2020年4月至2023年2月期間，申某某等400余人參與上述犯罪活動，將低價購買的藥品、保健品充當(dāng)治愈糖尿病的“神藥”進(jìn)行銷售，騙得全國各地中老年被害人共計人民幣2億余元。

　　受理和審查情況。2023年6月至2024年10月，江陰市公安局以申某某、謝某某等人涉嫌詐騙罪陸續(xù)移送江蘇省江陰市人民檢察院審查起訴。

　　江陰市人民檢察院經(jīng)審查認(rèn)為，申某某等人將不具有治療功能的低價藥品、保健品夸張為可以治愈疾病的“神藥”，被害人購買藥品所希望達(dá)到的治愈糖尿病的目的無法實現(xiàn)，其行為已經(jīng)構(gòu)成詐騙罪。在案的財務(wù)賬冊、公司后臺銷售管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)等相互印證，可以據(jù)此認(rèn)定全案詐騙數(shù)額2億余元，及各犯罪嫌疑人的詐騙數(shù)額和違法所得。

　　2023年7月至2024年10月，江陰市人民檢察院陸續(xù)以申某某等203人涉嫌詐騙罪向江陰市人民法院提起公訴，并提出對主犯申某某、謝某某等人從重處罰的量刑建議。對于自愿退出違法所得的被告人，提出可以從輕的量刑建議。對于詐騙團(tuán)伙中的中層及下層工作人員，綜合考慮其在共同犯罪中的地位作用、主觀惡性、涉案金額、認(rèn)罪認(rèn)罰、主動退贓退賠等情況，對胡某某等62人作出不起訴決定，同時啟動行刑反向銜接程序提出檢察意見，建議公安機(jī)關(guān)予以行政處罰。

　　2023年11月至2024年10月，江陰市人民法院先后以詐騙罪判處申某某有期徒刑十四年，并處罰金一百萬元；判處謝某某有期徒刑十年，并處罰金七十萬元；以詐騙罪判處郝某某、于某某等人有期徒刑八年九個月至九個月不等，并處罰金五十萬元至八千元不等?，F(xiàn)判決均已生效。

　　追贓挽損。江陰市人民檢察院提前介入該案，將追贓挽損作為重要工作內(nèi)容，建議公安機(jī)關(guān)全面查清資金流向，并通過查封、扣押、凍結(jié)涉案資產(chǎn)等，最大程度挽回被害人損失。江陰市公安局第一時間凍結(jié)申某某、謝某某資金8000余萬元，查封汽車3輛。在辦理該系列案件期間，江陰市檢察院又會同江陰市公安局、江陰市人民法院依法適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，督促犯罪嫌疑人主動退出違法所得合計3000余萬元。

　　參與協(xié)同治理。江陰市人民檢察院在辦理該系列案件中發(fā)現(xiàn)，老年人容易輕信電視廣告中的“專家說法”，被詐騙分子誘騙錢財，遂會同江陰市公安局、江陰市人民法院以短視頻、社區(qū)普法等方式，開展普法宣傳活動，幫助老年人提升甄別能力，保護(hù)自身財產(chǎn)。針對申某某等人為實施詐騙犯罪而委托他人制作廣告短片，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)以涉嫌虛假廣告罪對廣告制作單位進(jìn)行立案查處，目前案件正在進(jìn)一步偵辦中。針對申某某等人利用貨到付款的形式收取違法犯罪所得，向江陰市郵政管理局制發(fā)檢察建議，建議其從完善監(jiān)管機(jī)制、強(qiáng)化教育培訓(xùn)、加大監(jiān)管力度等方面，強(qiáng)化寄遞安全責(zé)任。江陰市郵政管理局在接到檢察建議后開展專項檢查、專題培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范落實寄遞安全責(zé)任。

　　二、陳某甲等七人假冒注冊商標(biāo)、銷售假冒注冊商標(biāo)的商品、非法制造、銷售非法制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識案

　　某某集團(tuán)公司系“某某”注冊商標(biāo)的所有權(quán)人。2018年，陳某甲在未經(jīng)某某集團(tuán)公司許可的情況下，在其租賃的河北省懷來縣沙城鎮(zhèn)一處民房內(nèi)灌裝假冒的某某豆奶粉，并通過線上、線下多種方式在周邊多個省份進(jìn)行兜售。為掩飾其假冒某某豆奶粉的事實，陳某甲在2021年下半年有意取得某某集團(tuán)公司半年期限的經(jīng)銷代理權(quán)限。

　　經(jīng)查，僅2022年1月至2022年8月，陳某甲向李某甲、魏某某、李某乙等人銷售假冒某某豆奶粉3300余箱，銷售金額共計人民幣57.1萬元?，F(xiàn)場扣押已經(jīng)加工完成的假冒某某豆奶粉523箱，價值人民幣8萬余元。另查明，楊某某向陳某甲銷售帶有“某某”注冊商標(biāo)的包裝袋及紙箱11萬余個；竇某某、陳某乙為陳某甲制造溯源二維碼9.7萬個。

　　2022年5月9日，徐州市公安局直屬分局接到某某集團(tuán)公司報案后，對本案立案偵查。2022年9月24日，該局將案件移交江蘇省徐州市銅山區(qū)公安局（以下簡稱銅山區(qū)公安局）辦理。經(jīng)公安機(jī)關(guān)商請，徐州市、睢寧縣兩級檢察機(jī)關(guān)通過重大疑難案件聽取意見機(jī)制，建議公安機(jī)關(guān)重點開展以下偵查工作：一是對扣押的假冒某某豆奶粉進(jìn)行質(zhì)量檢測，查清涉案產(chǎn)品質(zhì)量。二是通過梳理主要犯罪嫌疑人陳某甲的微信、支付寶交易記錄等電子數(shù)據(jù)，實現(xiàn)對商標(biāo)標(biāo)識制造商、侵權(quán)產(chǎn)品生產(chǎn)商、銷售商的全鏈條打擊。三是針對陳某甲2021年取得某某集團(tuán)公司經(jīng)銷代理權(quán)限后真假混賣的情形，結(jié)合產(chǎn)品銷售渠道及銷售價格進(jìn)行甄別，扣除銷售的正品數(shù)量，從而準(zhǔn)確認(rèn)定涉案金額。四是及時對掃描二維碼后出現(xiàn)的驗證信息進(jìn)行提取，以完整、有效固定電子數(shù)據(jù)。

　　2023年1月31日，銅山區(qū)公安局以陳某甲、竇某某、陳某乙涉嫌假冒注冊商標(biāo)罪，楊某某涉嫌非法制造、銷售非法制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識罪，李某甲、魏某某、李某乙涉嫌銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪移送江蘇省徐州市睢寧縣人民檢察院（以下簡稱睢寧縣檢察院）審查起訴。

　　睢寧縣檢察院準(zhǔn)確認(rèn)定案件性質(zhì)。經(jīng)檢測，涉案假冒豆奶粉的維生素d含量和鈣含量與標(biāo)識不符，但豆奶粉中蛋白質(zhì)、水分、菌落總數(shù)等核心指標(biāo)均符合國家關(guān)于豆奶粉的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和推薦性標(biāo)準(zhǔn)，故陳某甲等人的行為不構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，應(yīng)當(dāng)以侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪追究刑事責(zé)任。

　　準(zhǔn)確認(rèn)定罪名。關(guān)于竇某某、陳某乙提供溯源二維碼的行為，經(jīng)審查，掃描溯源二維碼后跳轉(zhuǎn)的驗證頁面顯示“某某”商標(biāo)標(biāo)識，溯源二維碼主要起到識別商品來源的作用，且竇某某、陳某乙二人與陳某甲不存在事前、事中通謀，遂依法將該二人的罪名變更為非法制造、銷售非法制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識罪。

　　此外，寬嚴(yán)相濟(jì)，分層分類處理。檢察機(jī)關(guān)通過釋法說理促成全部被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，考慮涉案豆奶粉系在小作坊中生產(chǎn)灌裝，存在食品安全隱患，應(yīng)依法嚴(yán)厲打擊，遂對在案7名被告人全部依法提起公訴。同時，充分考慮其具體行為作用、獲利金額、社會危害性等情節(jié)，建議對制假源頭主犯依法嚴(yán)懲并適用實刑，對認(rèn)罪悔罪態(tài)度好、涉案金額較小的涉案人員依法從寬處理。

　　指控與證明犯罪。2023年2月28日，睢寧縣檢察院以陳某甲涉嫌假冒注冊商標(biāo)罪，楊某某、竇某某、陳某乙涉嫌非法制造、銷售非法制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識罪，李某甲、魏某某、李某乙涉嫌銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪向江蘇省徐州市銅山區(qū)人民法院（以下簡稱銅山區(qū)法院）提起公訴。

　　2024年6月28日，銅山區(qū)法院采納檢察機(jī)關(guān)起訴意見和量刑建議，以假冒注冊商標(biāo)罪判處陳某甲有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元；以銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪判處李某甲、魏某某、李某乙有期徒刑八個月至六個月不等，均緩刑一年，并處罰金人民幣一萬三千元；以非法制造、銷售非法制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識罪判處楊某某、竇某某、陳某乙有期徒刑一年二個月至一年不等，緩刑二年至一年六個月不等，并處罰金人民幣三萬七千元至一萬元不等。

　　綜合履職。檢察機(jī)關(guān)對辦案過程中發(fā)現(xiàn)的代理經(jīng)銷商知假售假等問題深入剖析原因，聯(lián)合市場監(jiān)督管理局、公安機(jī)關(guān)，建立食品安全領(lǐng)域聯(lián)動配合協(xié)作機(jī)制，將不需要追究刑事責(zé)任的其他違法線索移送市場監(jiān)督管理局處理，向企業(yè)發(fā)出風(fēng)險提示函，建議加強(qiáng)對代理經(jīng)銷商的監(jiān)管，推動形成打擊食品安全違法犯罪合力。通過線上宣傳、線下宣講等方式，加強(qiáng)普法宣傳，以案釋法，讓公眾及時了解最新造假手段，提升消費者鑒別真?zhèn)蔚哪芰Α?/span>

　　來源：新華日報·交匯點記者 盧曉琳

　　上觀號作者：交匯點

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