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上海法治報(bào):傳銷(xiāo)犯罪的違法所得如何處理

2022-04-18 08:44󰄲0 󰋇 8737 次

  違法所得是傳銷(xiāo)犯罪的重要經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),只有依法妥善處置違法所得,才能從根源上切斷傳銷(xiāo)犯罪死灰復(fù)燃的根源,維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,保障人民群眾安居樂(lè)業(yè)。目前,刑法上用于打擊傳銷(xiāo)犯罪的罪名是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。就該罪名而言,目前立法上對(duì)違法所得存在發(fā)還空間,司法裁判上傾向于沒(méi)收,理論上爭(zhēng)議較大,給審判實(shí)務(wù)工作帶來(lái)一定困擾。

  組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪是《刑法修正案(七)》增設(shè)的罪名。在此之前,傳銷(xiāo)犯罪是按照第225條非法經(jīng)營(yíng)罪認(rèn)定,定罪時(shí)未區(qū)分傳銷(xiāo)組織中的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者和一般參與者,規(guī)制范圍較大。

  《刑法修正案(七)》之后,傳銷(xiāo)犯罪從非法經(jīng)營(yíng)罪中獨(dú)立出來(lái),位于第224條合同詐騙罪之后,成為第224條之一。該罪名在單列后有以下兩點(diǎn)明顯變化:首先是犯罪主體縮小了,僅為組織、領(lǐng)導(dǎo)者,對(duì)其他參與者不再作犯罪處理;其次,罪狀中采用了“騙取財(cái)物”的表述,使得受騙的其他參與者存在成立被害人的空間,故亦存在對(duì)違法所得進(jìn)行發(fā)還的空間。

  但司法上仍傾向于將違法所得作沒(méi)收處理。2018年最高檢第十批指導(dǎo)性案例“葉經(jīng)生等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案”的裁判主文是對(duì)“扣押和凍結(jié)的涉案財(cái)物予以沒(méi)收”。經(jīng)在裁判文書(shū)網(wǎng)上查詢,絕大多數(shù)裁判文書(shū)均判決沒(méi)收或上繳國(guó)庫(kù),僅有極少量的案件判決將違法所得發(fā)還給被害人。

  綜上,對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的違法所得如何處置,立法上存在一定的發(fā)還空間,司法上的主流觀點(diǎn)是沒(méi)收(上繳國(guó)庫(kù)),但同時(shí)也存在裁判不統(tǒng)一的現(xiàn)象。妥善處理這一問(wèn)題,還需從理論分析入手。

  支持“返還”的主要理由如下:

  第一,“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪”的罪狀中有“騙取財(cái)物”的表述,說(shuō)明此罪中有受騙者的存在。

  第二,“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪”與“合同詐騙罪”屬于同一條目,說(shuō)明“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪”也是詐騙類犯罪的一個(gè)組成部分,而詐騙類犯罪是傳統(tǒng)意義上的“有被害人犯罪”。

  第三,詐騙型傳銷(xiāo)不能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益,犯罪的違法所得均源自參與者所繳納的“入門(mén)費(fèi)”。既然刑法未將組織、領(lǐng)導(dǎo)者以外的其他參與者作為犯罪主體,那么他們因犯罪活動(dòng)遭受損失就是被害人。特別是底層參與者因?yàn)槲窗l(fā)展下線,更加可以作為被害人。

  第四,即使不能認(rèn)定為被害人,也可以仿照非法吸收公眾存款罪中的集資參與人,參與對(duì)違法所得的分配。

  支持“沒(méi)收”的主要理由如下:

  第一,目前傳銷(xiāo)犯罪的規(guī)制主體限為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者,縮小犯罪主體范圍,目的是防止打擊面過(guò)大,并不意味著除了組織、領(lǐng)導(dǎo)者以外的其他參與者就是當(dāng)然的被害人。根據(jù)目前對(duì)傳銷(xiāo)組織分化瓦解的政策,組織、領(lǐng)導(dǎo)者作犯罪處理,其他參與人仍可進(jìn)行行政處罰。

  第二, 《禁止傳銷(xiāo)條例》第24條規(guī)定,對(duì)組織策劃傳銷(xiāo)、介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷(xiāo)的,行政處罰時(shí)沒(méi)收違法所得,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。傳銷(xiāo)犯罪作為行政犯,在違法所得上,刑事處罰和行政處罰應(yīng)保持一致,應(yīng)予以沒(méi)收。

  第三,“被害人”是刑事訴訟中的當(dāng)事人,享有直接參與刑事訴訟活動(dòng)全過(guò)程的權(quán)利,應(yīng)對(duì)其作嚴(yán)格解釋,不宜擴(kuò)大。

  第四,主觀上,因貪財(cái)而被“引誘”加入的人不能認(rèn)定為被害人。

  第五,客觀上,傳銷(xiāo)犯罪雖然案發(fā)時(shí)他們是沒(méi)有發(fā)展下線的底層參與人,但如果案發(fā)時(shí)間推遲一兩年,他們可能就變成有下線的中層人員,因此這些人的損失在犯罪活動(dòng)中不是必然的,他們同樣存在獲利的可能性,不能作為被害人。

  第六,雖然不是被害人也可以參與對(duì)犯罪違法所得的分配,例如非法吸收公眾存款罪中的集資參與人,但這是出于大局考慮在司法解釋中作出的特別規(guī)定,傳銷(xiāo)犯罪中無(wú)此規(guī)定,無(wú)法參照適用。

  第七,歸還其他參與者“損失”,不利于讓他們反省自己參與傳銷(xiāo)活動(dòng)的違法性,也不利于切斷傳銷(xiāo)組織的經(jīng)濟(jì)土壤。

  對(duì)于以上兩種觀點(diǎn),我們不贊同一刀切,可以分別吸收它們的合理之處,結(jié)合在案證據(jù),在對(duì)經(jīng)濟(jì)受損的參與者是否具有被害人身份等法律問(wèn)題作出認(rèn)定后,再對(duì)違法所得問(wèn)題作出相應(yīng)處理,同時(shí)還要注意規(guī)范裁判文書(shū)主文的表述問(wèn)題。

  1.關(guān)于能否認(rèn)定被害人身份問(wèn)題。被害人是刑事訴訟的當(dāng)事人,是刑事法律保護(hù)的對(duì)象,享有廣泛的刑事訴訟權(quán)利,對(duì)被害人的認(rèn)定應(yīng)作嚴(yán)格把握。組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的犯罪主體是傳銷(xiāo)活動(dòng)中的組織、領(lǐng)導(dǎo)者,其他參與者是否構(gòu)成被害人應(yīng)視具體案情而定。對(duì)于已發(fā)展下線的參與者,不能認(rèn)定為被害人。對(duì)未發(fā)展下線且已被騙取財(cái)物的底層參與者,可以視情認(rèn)定為被害人;因拒絕參與傳銷(xiāo)活動(dòng),受到人身限制和傷害的,可以認(rèn)定為被害人。

  2.關(guān)于違法所得的實(shí)體處置問(wèn)題。違法所得是指犯罪分子因?qū)嵤┓缸镄袨槎@得的全部財(cái)物,包括犯罪行為直接獲得的財(cái)物及其孳息。對(duì)違法所得應(yīng)根據(jù)財(cái)物類型作出不同的實(shí)體性處理:系違禁品的,應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收;系被害人合法財(cái)產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還給被害人;不屬于前兩者的,應(yīng)當(dāng)上繳國(guó)庫(kù)。在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件中,根據(jù)在案證據(jù),對(duì)被害人地位和受損金額可以作出明確認(rèn)定的,應(yīng)當(dāng)將違法所得返還給被害人。

  3.關(guān)于判決主文的表述問(wèn)題。刑法第六十四條規(guī)定的“追繳”“責(zé)令退賠”,均是程序上的對(duì)物的強(qiáng)制措施。追繳針對(duì)的是下落明確的、沒(méi)有被損毀或消耗掉的犯罪分子違法所得的財(cái)物;責(zé)令退賠針對(duì)的是下落不明的或者已被損毀或消耗掉的犯罪分子違法所得的財(cái)物。對(duì)于案件中有明確被害人和受損金額的,判決主文在表述違法所得時(shí),除了載明程序處置上的予以追繳或者責(zé)令退賠外,還應(yīng)在實(shí)體處置上載明返還給被害人。(作者單位:上海市高級(jí)人民法院)

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