犯罪嫌疑人李弘健涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案，已于近日由深圳市公安局羅湖分局移送我院審查起訴。

　　偵查機關(guān)認(rèn)定以下犯罪事實：

　　2012年起，馬來西亞的“MBI”國際資產(chǎn)管理集團設(shè)立“MFC”與“MTI”兩大網(wǎng)絡(luò)平臺，虛構(gòu)線下實體產(chǎn)業(yè)，以高額回報作為誘餌，通過拉人頭方式發(fā)展會員，并按照會員發(fā)展下線人數(shù)、層級、繳納會費額度作為計酬返利依據(jù)，從事傳銷犯罪活動。

　　參加者在繳納人民幣700元至245000元不等的入門費后，可獲得不同等級的會員身份，會員推薦他人參加的，還可獲得平臺以“易物點”“回饋積分”等虛擬數(shù)字資產(chǎn)形式發(fā)放的“直推獎”“對碰獎”“管理獎”等提成獎勵。在此基礎(chǔ)上，“MBI”集團進一步延伸傳銷活動鏈條，發(fā)行以區(qū)塊鏈技術(shù)為幌的華克金、榴蓮幣、UK幣等多種虛擬貨幣開展傳銷活動，并先后上線MBAex和歐聯(lián)交易所提供交易服務(wù)，以UK幣作為中間轉(zhuǎn)換，實現(xiàn)所有傳銷數(shù)字資產(chǎn)在MFC、MTI傳銷平臺上的轉(zhuǎn)移，從中非法牟利。

　　2012年以來，“MBI”傳銷組織在境內(nèi)廣東、北京、上海、重慶、浙江、廣西等省、自治區(qū)、直轄市發(fā)展會員達1050332人次，會員形成1300余層的巨型金字塔結(jié)構(gòu)，涉案金額特別巨大。

　　2012年7、8月份，犯罪嫌疑人李弘健經(jīng)人介紹成為“MBI”傳銷組織會員，后成為該組織的資深全球領(lǐng)導(dǎo)委員，在馬來西亞接待中國等地域前來的游客等人，宣講，引誘他人成為會員。李弘健先后發(fā)展魏銘、管小青（均已被判處刑罰）等人成為傳銷下線會員，并用魏銘的身份資料開設(shè)多個賬戶，通過對應(yīng)的賬戶獲取非法利益。經(jīng)查證，犯罪嫌疑人李弘健以魏銘名義在該傳銷組織的“MTI”平臺中處于第20級，下線層級有40層，下線總?cè)藬?shù)1613人。

　　因本案參與人數(shù)眾多，現(xiàn)采取公告方式告知本案訴訟程序。以上事項如有疑問，請與我院聯(lián)系。

　　聯(lián)系人：黎助理

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