犯罪嫌疑人李弘健涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案，已于近日由深圳市公安局羅湖分局移送我院審查起訴。

　　偵查機關(guān)認(rèn)定以下犯罪事實：

　　2012年起，馬來西亞的“MBI”國際資產(chǎn)管理集團設(shè)立“MFC”與“MTI”兩大網(wǎng)絡(luò)平臺，虛構(gòu)線下實體產(chǎn)業(yè)，以高額回報作為誘餌，通過拉人頭方式發(fā)展會員，并按照會員發(fā)展下線人數(shù)、層級、繳納會費額度作為計酬返利依據(jù)，從事傳銷犯罪活動。參加者在繳納人民幣700元至245000元不等的入門費后，可獲得不同等級的會員身份，會員推薦他人參加的，還可獲得平臺以“易物點”“回饋積分”等虛擬數(shù)字資產(chǎn)形式發(fā)放的“直推獎”“對碰獎”“管理獎”等提成獎勵。在此基礎(chǔ)上，“MBI”集團進一步延伸傳銷活動鏈條，發(fā)行以區(qū)塊鏈技術(shù)為幌的華克金、榴蓮幣、UK幣等多種虛擬貨幣開展傳銷活動，并先后上線MBAex和歐聯(lián)交易所提供交易服務(wù)，以UK幣作為中間轉(zhuǎn)換，實現(xiàn)所有傳銷數(shù)字資產(chǎn)在MFC、MTI傳銷平臺上的轉(zhuǎn)移，從中非法牟利。2012年以來，“MBI”傳銷組織在境內(nèi)廣東、北京、上海、重慶、浙江、廣西等省、自治區(qū)、直轄市發(fā)展會員達(dá)1050332人次，會員形成1300余層的巨型金字塔結(jié)構(gòu)，涉案金額特別巨大。

　　2012年7、8月份，犯罪嫌疑人李弘健經(jīng)人介紹成為“MBI”傳銷組織會員，后成為該組織的資深全球領(lǐng)導(dǎo)委員，在馬來西亞接待中國等地域前來的游客等人，宣講，引誘他人成為會員。李弘健先后發(fā)展魏銘、管小青（均已被判處刑罰）等人成為傳銷下線會員，并用魏銘的身份資料開設(shè)多個賬戶，通過對應(yīng)的賬戶獲取非法利益。經(jīng)查證，犯罪嫌疑人李弘健以魏銘名義在該傳銷組織的“MTI”平臺中處于第20級，下線層級有40層，下線總?cè)藬?shù)1613人。

　　因本案參與人數(shù)眾多，現(xiàn)采取公告方式告知本案訴訟程序。以上事項如有疑問，請與我院聯(lián)系。

　　聯(lián)系人：黎助理

　　聯(lián)系電話：0755-25038748

　　【通告】固原市公安局原州區(qū)分局關(guān)于“MBI”傳銷案參與人員到公安機關(guān)說明情況的通告

　　【公訴】名為投資理財，實為傳銷騙局 “MBI”網(wǎng)絡(luò)傳銷案4名骨干被公訴

　　【案件】涉“馬來西亞MBI”案，三被告人劉某、鐘某、周某三人犯詐騙罪被判刑！

　　-END-

　　《禁止傳銷管理條例》第七條下列行為屬于傳銷行為：

　　01

　　行為一

　　(一)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬(包括物質(zhì)獎勵和其他經(jīng)濟利益，下同)，牟取非法利益的;

　　02

　　行為二

　　(二)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的;

　　03

　　行為三

　　(三)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。

　　傳銷或者集資詐騙項目常用的手段

　　第一，任何傳銷或者集資詐騙項目都會對其項目進行國家支持的包裝，為了迷惑參與者，他們首先會假借國家政策、斷章取義國家領(lǐng)導(dǎo)人講話、盜用國家項目、利用大眾媒體包裝宣傳，甚至直接以掛靠國有企業(yè)、與某些社團組織合作等方式。目的是證明其“合法性”。

　　第二，借用國家政策或者市場上興起的概念，例如被傳銷組織用爛了的“陽光工程”、“北部灣大開發(fā)”、“西部大開發(fā)”、“電子商務(wù)”、“區(qū)塊鏈”、“虛擬幣”、“大宗商品交易”、“原始股”、“資產(chǎn)證券”、“共享經(jīng)濟”，以及最近熱鬧的“元宇宙”、“新能源”、“環(huán)保低碳”等等概念。目的是證明其“可行性”、“項目有前（錢）景”。

　　第三，通過所謂典型成功人士的塑造，樹立賺錢的某某人物、翻身的典范等。目的是證明其能夠帶動人人致富的“造福機器”，掩蓋騙局的“一將功成萬骨枯”的事實。

　　第四，面對社會大眾及媒體的預(yù)警曝光，甚至在被執(zhí)法部門查處打擊后，辯稱是遭遇競爭對手的攻擊、執(zhí)法部門的斂財執(zhí)法、媒體機構(gòu)的敲詐勒索，以虛構(gòu)此類謊言來掩蓋其違法犯罪的本質(zhì)。