前幾年，隨著虛擬貨幣市場的火爆，國內(nèi)很多騙子團伙巧立名目，打著區(qū)塊鏈的幌子，以高額回報為名發(fā)行數(shù)字貨幣，其中有這么一個團伙，該傳銷團伙不但借用區(qū)塊鏈的名頭，還打著結(jié)合AI技術(shù)的幌子，以發(fā)布新型高回報的數(shù)字貨幣“AI-FBCT”為誘餌，誘騙不明真相的群眾參與其中，從中謀取非法利益。

　　7月17日，李旭反傳銷團隊獲悉，棗莊市薛城區(qū)人民檢察院依法對被告人王某某、李某某、范某某、脫某某、王某某、蘇某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動一案提起公訴。

　　經(jīng)依法審查查明：2019年12月至2020年6月間，被告人王某某建立AI-FBCT傳銷平臺，該平臺以發(fā)布新型高回報的數(shù)字貨幣AI-FBCT為誘餌，項目設置最少300USDT為入門費門檻，并需要推薦人的推薦碼進行注冊會員，激活成為會員后，即可享受靜態(tài)收益和動態(tài)收益。

　　靜態(tài)收益是會員交納的門檻費被平臺鎖倉，之后按照每天1.1%的比例釋放，當釋放的錢超過本金的四倍之后，就不能繼續(xù)獲得靜態(tài)收益;

　　動態(tài)收益分為三個方面：

　　第一個是推廣的收益，會員直接推薦兩個下線，可以獲得傘下第一層會員靜態(tài)收益的40%，直推三個下線，在獲得傘下第一層會員的靜態(tài)收益之外，還額外可以獲得第一級下線發(fā)展的新會員，即第二層下線靜態(tài)收益的15%;以此類推，直推四個下線，可以額外獲得第三層靜態(tài)收益的10%;直推5-9個下線，可以獲得4-8層下線靜態(tài)收益的5%;直推10-15個下線，可以獲得9-14層下線靜態(tài)收益的3%;直推16-21個下線，可以獲得15-20層下線靜態(tài)收益的2%;

　　第二種是節(jié)點收益，當會員自身持幣到達3000USDT，可以成為初級節(jié)點，當傘下至少三個社區(qū)每月的業(yè)績超過30000USDT，作為初級節(jié)點的用戶可以獲得傘下新增業(yè)績的5%作為獎勵，其中社區(qū)是指會員直推的下線下面發(fā)展的人員成為一個社區(qū)，每月的業(yè)績是指本月新發(fā)展會員繳納的門檻費計入到業(yè)績中;高級節(jié)點的要求是自身持幣5000USDT，傘下會員至少有3個達到初級節(jié)點，則作為高級節(jié)點的用戶可以獲得傘下新增業(yè)績的7%作為獎勵;超級節(jié)點的要求是自身持幣10000USDT，傘下會員至少3個高級節(jié)點，作為超級節(jié)點每個月可以獲得新增業(yè)績的9%作為獎勵，還有全球加權(quán)分紅，要求是自身是超級節(jié)點，而且培養(yǎng)出來2個社區(qū)為超級節(jié)點，則可以享受全球加權(quán)分紅的5%，加權(quán)是要按照傘下用戶占全球的比例，按照比例去拿分紅。

　　第三種是“93合伙人”的模式，是從2020年3月份才開始推行的，這個模式要求會員自身持幣要超過20000USDT才能成為93合伙人，成為合伙人可以參與礦池的分紅。礦池是指會員所有的動態(tài)收益，只有百分之七十可以直接給會員，剩下百分之三十的動態(tài)收益都進入礦池，這百分之三十的一半是給合伙人的礦池分紅，另外一半也給合伙人，用于讓合伙人開會講課宣傳使用。合伙人只有每個月傘下的用戶新增業(yè)績超過10萬USDT后，才可以參與礦池的分紅，分紅是按照達成目標的合伙人平均分。

　　除此之外，成為93合伙人之后，市場領(lǐng)導人還可以從傘下新增業(yè)績中取得帕點收益，就是傘下新增用戶交的錢，市場領(lǐng)導人可以直接抽取一定比例的錢不交到平臺，但是平臺還是按照會員實際交的錢統(tǒng)計。開始的時候市場領(lǐng)導人比較少，帕點的比例是40%，之后每個月都遞減，到2020年五、六月份帕點的比例是15%。

　　AI-FBCT平臺通過不斷引誘會員注冊充值獲得加入資格并不斷發(fā)展下線會員，按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘注冊會員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。截至案發(fā)，共發(fā)展傳銷會員14033人次，層級達38層，共吸收的傳銷資金為6336萬余元。

　　被告人王某某創(chuàng)立AI-FBCT傳銷平臺;被告人李某某為謀取非法利益，經(jīng)他人推薦加入AI-FBCT傳銷平臺，明知該平臺的運行模式和獎勵制度，仍然積極宣傳、推廣進行非法傳銷活動，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在30人以上，發(fā)展層級在3層以上，共吸收傳銷資金在250萬元以上;

　　被告人范某某作為AI-FBCT平臺的設計、搭建者，并提供平臺的技術(shù)支持，對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關(guān)鍵作用;被告人脫某某作為AI-FBCT平臺的商學院負責人，負責平臺的市場推廣、培訓工作;被告人王某某作為AI-FBCT平臺的財務管理人員，是負責該傳銷組織的管理、協(xié)調(diào)等職責的人員;被告人蘇某某作為AI-FBCT平臺的技術(shù)負責人，負責平臺的運維、技術(shù)工作。

　　案發(fā)后，被告人王某某上交違法所得50萬元;被告人脫某某上交違法所得51萬元;被告人王某某上交違法所得12萬元;被告人蘇某某上交違法所得239583.9元。

　　檢察院認為，被告人王某某、李某某、范某某、脫某某、王某某、蘇某某組織、領(lǐng)導傳銷活動，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。