前幾年，隨著虛擬貨幣市場(chǎng)的火爆，國(guó)內(nèi)很多騙子團(tuán)伙巧立名目，打著區(qū)塊鏈的幌子，以高額回報(bào)為名發(fā)行數(shù)字貨幣，其中有這么一個(gè)團(tuán)伙，該傳銷(xiāo)團(tuán)伙不但借用區(qū)塊鏈的名頭，還打著結(jié)合AI技術(shù)的幌子，以發(fā)布新型高回報(bào)的數(shù)字貨幣“AI-FBCT”為誘餌，誘騙不明真相的群眾參與其中，從中謀取非法利益。

　　7月17日，李旭反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)獲悉，棗莊市薛城區(qū)人民檢察院依法對(duì)被告人王某某、李某某、范某某、脫某某、王某某、蘇某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)一案提起公訴。

　　經(jīng)依法審查查明：2019年12月至2020年6月間，被告人王某某建立AI-FBCT傳銷(xiāo)平臺(tái)，該平臺(tái)以發(fā)布新型高回報(bào)的數(shù)字貨幣AI-FBCT為誘餌，項(xiàng)目設(shè)置最少300USDT為入門(mén)費(fèi)門(mén)檻，并需要推薦人的推薦碼進(jìn)行注冊(cè)會(huì)員，激活成為會(huì)員后，即可享受靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益。

　　靜態(tài)收益是會(huì)員交納的門(mén)檻費(fèi)被平臺(tái)鎖倉(cāng)，之后按照每天1.1%的比例釋放，當(dāng)釋放的錢(qián)超過(guò)本金的四倍之后，就不能繼續(xù)獲得靜態(tài)收益;

　　動(dòng)態(tài)收益分為三個(gè)方面：

　　第一個(gè)是推廣的收益，會(huì)員直接推薦兩個(gè)下線，可以獲得傘下第一層會(huì)員靜態(tài)收益的40%，直推三個(gè)下線，在獲得傘下第一層會(huì)員的靜態(tài)收益之外，還額外可以獲得第一級(jí)下線發(fā)展的新會(huì)員，即第二層下線靜態(tài)收益的15%;以此類(lèi)推，直推四個(gè)下線，可以額外獲得第三層靜態(tài)收益的10%;直推5-9個(gè)下線，可以獲得4-8層下線靜態(tài)收益的5%;直推10-15個(gè)下線，可以獲得9-14層下線靜態(tài)收益的3%;直推16-21個(gè)下線，可以獲得15-20層下線靜態(tài)收益的2%;

　　第二種是節(jié)點(diǎn)收益，當(dāng)會(huì)員自身持幣到達(dá)3000USDT，可以成為初級(jí)節(jié)點(diǎn)，當(dāng)傘下至少三個(gè)社區(qū)每月的業(yè)績(jī)超過(guò)30000USDT，作為初級(jí)節(jié)點(diǎn)的用戶可以獲得傘下新增業(yè)績(jī)的5%作為獎(jiǎng)勵(lì)，其中社區(qū)是指會(huì)員直推的下線下面發(fā)展的人員成為一個(gè)社區(qū)，每月的業(yè)績(jī)是指本月新發(fā)展會(huì)員繳納的門(mén)檻費(fèi)計(jì)入到業(yè)績(jī)中;高級(jí)節(jié)點(diǎn)的要求是自身持幣5000USDT，傘下會(huì)員至少有3個(gè)達(dá)到初級(jí)節(jié)點(diǎn)，則作為高級(jí)節(jié)點(diǎn)的用戶可以獲得傘下新增業(yè)績(jī)的7%作為獎(jiǎng)勵(lì);超級(jí)節(jié)點(diǎn)的要求是自身持幣10000USDT，傘下會(huì)員至少3個(gè)高級(jí)節(jié)點(diǎn)，作為超級(jí)節(jié)點(diǎn)每個(gè)月可以獲得新增業(yè)績(jī)的9%作為獎(jiǎng)勵(lì)，還有全球加權(quán)分紅，要求是自身是超級(jí)節(jié)點(diǎn)，而且培養(yǎng)出來(lái)2個(gè)社區(qū)為超級(jí)節(jié)點(diǎn)，則可以享受全球加權(quán)分紅的5%，加權(quán)是要按照傘下用戶占全球的比例，按照比例去拿分紅。

　　第三種是“93合伙人”的模式，是從2020年3月份才開(kāi)始推行的，這個(gè)模式要求會(huì)員自身持幣要超過(guò)20000USDT才能成為93合伙人，成為合伙人可以參與礦池的分紅。礦池是指會(huì)員所有的動(dòng)態(tài)收益，只有百分之七十可以直接給會(huì)員，剩下百分之三十的動(dòng)態(tài)收益都進(jìn)入礦池，這百分之三十的一半是給合伙人的礦池分紅，另外一半也給合伙人，用于讓合伙人開(kāi)會(huì)講課宣傳使用。合伙人只有每個(gè)月傘下的用戶新增業(yè)績(jī)超過(guò)10萬(wàn)USDT后，才可以參與礦池的分紅，分紅是按照達(dá)成目標(biāo)的合伙人平均分。

　　除此之外，成為93合伙人之后，市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人還可以從傘下新增業(yè)績(jī)中取得帕點(diǎn)收益，就是傘下新增用戶交的錢(qián)，市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人可以直接抽取一定比例的錢(qián)不交到平臺(tái)，但是平臺(tái)還是按照會(huì)員實(shí)際交的錢(qián)統(tǒng)計(jì)。開(kāi)始的時(shí)候市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人比較少，帕點(diǎn)的比例是40%，之后每個(gè)月都遞減，到2020年五、六月份帕點(diǎn)的比例是15%。

　　AI-FBCT平臺(tái)通過(guò)不斷引誘會(huì)員注冊(cè)充值獲得加入資格并不斷發(fā)展下線會(huì)員，按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘注冊(cè)會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。截至案發(fā)，共發(fā)展傳銷(xiāo)會(huì)員14033人次，層級(jí)達(dá)38層，共吸收的傳銷(xiāo)資金為6336萬(wàn)余元。

　　被告人王某某創(chuàng)立AI-FBCT傳銷(xiāo)平臺(tái);被告人李某某為謀取非法利益，經(jīng)他人推薦加入AI-FBCT傳銷(xiāo)平臺(tái)，明知該平臺(tái)的運(yùn)行模式和獎(jiǎng)勵(lì)制度，仍然積極宣傳、推廣進(jìn)行非法傳銷(xiāo)活動(dòng)，其組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在30人以上，發(fā)展層級(jí)在3層以上，共吸收傳銷(xiāo)資金在250萬(wàn)元以上;

　　被告人范某某作為AI-FBCT平臺(tái)的設(shè)計(jì)、搭建者，并提供平臺(tái)的技術(shù)支持，對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、傳銷(xiāo)組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用;被告人脫某某作為AI-FBCT平臺(tái)的商學(xué)院負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)平臺(tái)的市場(chǎng)推廣、培訓(xùn)工作;被告人王某某作為AI-FBCT平臺(tái)的財(cái)務(wù)管理人員，是負(fù)責(zé)該傳銷(xiāo)組織的管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員;被告人蘇某某作為AI-FBCT平臺(tái)的技術(shù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)平臺(tái)的運(yùn)維、技術(shù)工作。

　　案發(fā)后，被告人王某某上交違法所得50萬(wàn)元;被告人脫某某上交違法所得51萬(wàn)元;被告人王某某上交違法所得12萬(wàn)元;被告人蘇某某上交違法所得239583.9元。

　　檢察院認(rèn)為，被告人王某某、李某某、范某某、脫某某、王某某、蘇某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。