編者按：近年來，一些不法分子打著“云養(yǎng)經(jīng)濟”的旗號，通過互聯(lián)網(wǎng)、電話宣傳、組織聚餐旅游和參觀養(yǎng)殖場等方式虛假宣傳，誘導消費者線上認購果樹、畜禽、茶場等，承諾到期后可獲得高額回報，吸引群眾投入資金。

　　為提醒公眾時刻警惕套著“云養(yǎng)經(jīng)濟”外殼的非法集資和傳銷犯罪行為，央廣網(wǎng)聯(lián)合公安部經(jīng)濟犯罪偵查局推出“云養(yǎng)經(jīng)濟”系列報道。在這組報道中，央廣網(wǎng)記者前往安徽、四川等地采訪數(shù)起案件，深入揭批此類案件的犯罪手法、刻畫犯罪鏈路，以資鏡鑒。

　　　“你去香港做什么呢？”

　　“我要去把股票賣掉。”

　　2022年11月，四川省雅安市石棉縣政務中心辦公大廳，一位辦理港澳通行證的老農(nóng)的話引起了工作人員警覺：“在這個群山環(huán)繞的小縣城里，縣里也鮮有人炒股，更何況這樣一位文化水平不高的老農(nóng)?！?/span>

　　工作人員隨即將線索反映到了石棉縣公安局經(jīng)偵大隊，在經(jīng)偵民警的詢問下，這位老農(nóng)表示，他在一個叫“禾元農(nóng)場”的App上投資認養(yǎng)黑豬，所獲收益被轉(zhuǎn)換成了一只港股的股票，他現(xiàn)在要去把它變現(xiàn)。

　　在對這款App初步研究后，民警發(fā)現(xiàn)了更多疑點：“這是一款未在各大手機應用商店上架的App，新用戶只能通過掃描其他用戶的邀請碼才能下載。此外，在App上認養(yǎng)一頭黑豬的價格是5000元，用戶最低認養(yǎng)一頭黑豬，才能使用App上其他功能?！?/span>

　　自此，“禾元農(nóng)場”App背后一家名為“龐博集團”的公司進入了石棉縣公安局經(jīng)偵大隊的視野。歷經(jīng)半年的抽絲剝繭，一個擁有幾萬名會員、觸角遍布全國、涉案金額達數(shù)億元，披著“云養(yǎng)經(jīng)濟”外衣的大型網(wǎng)絡傳銷團伙浮出水面。

　　高額返利背后：“我們知道這是傳銷”

　　2020年上半年，在貴州經(jīng)營的集資項目被投資人舉報后，山東人劉義回到菏澤老家注冊了“中農(nóng)禾眾（菏澤）農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司”“中農(nóng)禾元（北京）科技發(fā)展有限公司”等多個“中農(nóng)”系空殼公司，這些公司后來成為龐博集團的子公司，用以彰顯集團實力。

　　據(jù)劉義供述，當時這些公司沒有開展任何業(yè)務，后來他在網(wǎng)上了解到，有2家公司“認養(yǎng)模式”做得不錯，一家是認養(yǎng)牛，另一家是認養(yǎng)雞。他受到啟發(fā)，便召集了以前在其他傳銷、集資項目中認識的幾位朋友，借鑒網(wǎng)上的認養(yǎng)項目，設計出了一種認養(yǎng)黑豬的傳銷模式。

　　據(jù)他介紹，這種模式要發(fā)展下級，形成層級關系。新人成為會員至少需要繳納5000元認養(yǎng)一頭黑豬，返利分為兩種：一種是靜態(tài)收益，每認養(yǎng)一頭豬，公司會每天返利40元的“肉券”，1元“肉券”等于1元人民幣，用戶可將“肉券”提現(xiàn)，共返200天。另一種是動態(tài)收益，老會員邀請新會員加入，可獲得新會員認養(yǎng)金額的20%作為獎勵；還可獲得團隊獎，即下面發(fā)展的會員越多，認養(yǎng)黑豬越多，老會員的抽成就越高。

　　“動態(tài)收益更有吸引力”，劉義說。

　　新人成為會員至少需要繳納5000元認養(yǎng)一頭黑豬（警方供圖 央廣網(wǎng)發(fā)）

　　李鳳芝是劉義創(chuàng)始團隊的核心成員。早年，她曾在黑龍江某縣電視臺擔任主持人，后離職經(jīng)商。2020年前后，她與劉義在某個傳銷項目中結識。她表示，一開始他們就知道這是傳銷模式。

　　“我們知道違法，也探討過傳銷罪的一些定義和構成，但是，最終大家還是達成了共識——‘先通過這種模式在短期內(nèi)吸納大量資金，然后通過資本運作和實體投資賺錢。’”李鳳芝說。

　　按照劉義的設計，全國市場被分為4個片區(qū)，分別是華南事業(yè)部、華北事業(yè)部、華中事業(yè)部、華東事業(yè)部，事業(yè)部負責人由創(chuàng)始團隊成員擔任。比如，李鳳芝是華南事業(yè)部負責人，事業(yè)部下面設多個運營中心，運營中心負責人由事業(yè)部負責人在各個城市發(fā)展的會員擔任，自運營中心以下，可以無限發(fā)展會員。

　　“事業(yè)部負責人主要工作是發(fā)展會員，運營中心的人都要掃描事業(yè)部負責人的邀請碼才能成為會員，以此類推，可以一層一層往下發(fā)展。”劉義說。

　　王明是“禾元農(nóng)場”技術部負責人，參與了“禾元農(nóng)場”App的開發(fā)設計。據(jù)他介紹，經(jīng)營模式確定后，劉義讓人買了一個在線商城App的模板。在此基礎上，結合認養(yǎng)黑豬的相關功能和需求，開發(fā)出了“禾元農(nóng)場”1.0版本，并在2021年7月份上線。

　　“我覺得這種投資模式回報率太高了，5000元認養(yǎng)一頭豬，200天就能賺3000元，公司早晚會虧錢?！蓖趺髡f，2022年8月份，劉義讓技術團隊新增了一個后臺查詢功能，用以計算會員的回本率，從而控制會員的提現(xiàn)額度。

　　對于當初為什么會想到用傳銷模式聚斂資金，劉義解釋：“因為只有采用這種方式才能快速獲取大量資金，方便他投資其他項目或股票，等到投資的項目盈利或股票升值后，才能填補認養(yǎng)模式的虧空。”

　　編造國家政策，千方百計吸納會員資金

　　車娜是四川雅安人，2021年，她在康定經(jīng)營一家廣告店。一天，旁邊開飯店的曾霞問她：“有一個掙錢的項目，愿不愿意參與。”了解完這種模式后，她通過曾霞的邀請碼下載了“禾元農(nóng)場”，投資1萬元認養(yǎng)了2頭黑豬。

　　曾霞告訴她，每天這2頭黑豬可以產(chǎn)生80元收益，收益周期為200天。過了10天，車娜打開App，看到自己的賬戶上果然多了800元“肉券”。

　　“我覺得這個項目收益不錯，就放心地在平臺上繼續(xù)投資?！避嚹日f，不久，她也開始推薦朋友投資，而他們又會繼續(xù)推薦熟人。最后，她都不知道自己直接和間接地發(fā)展了多少層級，因為工作積極，她被公司任命為雅安的“市場負責人”。

　　車娜表示，自己將收益和本金不斷復投，總共投了30多萬元。截至案發(fā)，這些錢都沒有提現(xiàn)。

　　為了發(fā)展更多會員，并讓會員的資金盡可能沉淀在公司里，劉義想了很多辦法。首先，為了讓會員相信公司有實力支付高額收益，他將龐博集團編造成了一個橫跨醫(yī)療、生態(tài)建設、互聯(lián)網(wǎng)電商、養(yǎng)老、農(nóng)業(yè)、光伏建設等領域，在全國多個省市設有分部，資產(chǎn)規(guī)模數(shù)十億的大型公司。僅養(yǎng)豬一項，集團就投資15億元，占地730畝，建設了全國最大的集養(yǎng)殖、屠宰、深加工為一體的現(xiàn)代畜禽業(yè)一體化產(chǎn)業(yè)園。此外，集團還聯(lián)合高校，投入10億科研資金，研發(fā)高科技養(yǎng)殖技術，并在多個省市布局“黑豬產(chǎn)業(yè)研發(fā)基地、核心種豬基地、種豬養(yǎng)殖基地、黑豬育肥基地”等各種基地，形成了從繁育到育肥的完整鏈條閉環(huán)。2022年，養(yǎng)殖規(guī)模計劃達到百萬頭，2023-2025年養(yǎng)殖規(guī)模計劃達到500萬頭。

　　龐博集團在建的最大豬場，建成后年出欄量不過兩三千頭（警方供圖 央廣網(wǎng)發(fā)）

　　不僅如此，劉義覺得龐博集團的所有產(chǎn)業(yè)都緊跟國家政策，這能受到政府的大力扶持。于是，凡是跟農(nóng)業(yè)、生豬養(yǎng)殖相關的官方文件、官方表述都被拿來佐證公司實力強大、背景深厚，是當之無愧的“中國原生態(tài)種豬溯源基地”。

　　不得不說，龐博集團的形象包裝取得了很大“成果”。劉功是劉義的弟弟，總管公司財務，被捕時身上被搜出38個用于大額轉(zhuǎn)賬的U盾。據(jù)他供述，公司穩(wěn)定發(fā)展時，每天收取的認養(yǎng)資金大概有一兩百萬，總共收取了大約2個億。但是，他的供述與實際情況出入較大，根據(jù)警方調(diào)查，截至案發(fā)，龐博集團收取的會員資金達4億元以上，會員提現(xiàn)金額約2.8億元，龐博集團實際獲利1.2億元以上。

　　不過，與很多傳銷項目一樣，“借新還舊”的游戲很難持久。龐博集團多位高管表示，公司發(fā)展后期已出現(xiàn)資金危機，從2022年中旬開始，沉淀會員資金成為龐博集團的重要任務。劉義介紹，為此，他推出了“禾元農(nóng)場”2.0版本，重新設計了收益規(guī)則：“認養(yǎng)一頭豬的價格還是5000元，但返現(xiàn)收益變?yōu)?500元的‘認養(yǎng)券’和500元‘代金券’”。其中，“認養(yǎng)券”可以提現(xiàn)，但每提現(xiàn)4000元，就必須在公司的線上商城里買一盒500元的10斤裝“黑豬肉”，且公司要收取1%的愛心基金和5%的手續(xù)費。而“代金券”則不能提現(xiàn)，只能用于搭配“認養(yǎng)券”認養(yǎng)黑豬。

　　根據(jù)警方調(diào)查，所謂“黑豬肉”只是該公司從市場買來的普通凍豬肉，進價不到20元/斤。

　　“為了沉淀會員資金，我規(guī)定普通會員每人每月提現(xiàn)不能超過9萬元。但高層管理人員不能提現(xiàn)，因為這些人的賬號上有幾百上千萬資金，一旦大規(guī)模提現(xiàn)，公司就會崩盤?！眲⒘x說。

　　作為“禾元農(nóng)場”的技術負責人，王明坦言，公司在推出2.0版本的時候，他就覺得不對勁，因為升級后的版本，會員提現(xiàn)規(guī)則變得極為復雜，公司只想進錢，不想再給會員支付收益，他也開始懷疑龐博集團涉嫌傳銷。

　　打造百萬黑豬養(yǎng)殖基地，大量資金用于炒股

　　“創(chuàng)業(yè)”伊始，劉義就跟律師確認過，如果沒有實體經(jīng)營，這種網(wǎng)上認養(yǎng)黑豬的模式很容易被定性為傳銷。因此，出于規(guī)避法律風險和獲取會員信任的考量，龐博集團一開始就陸續(xù)投資了一些養(yǎng)豬場。

　　根據(jù)龐博集團的宣傳，他們的養(yǎng)殖基地遍布赤峰、通遼、成都、包頭、滄州、菏澤等17個地市。劉義供述，其實他只在山東、河北、內(nèi)蒙古投資過4個養(yǎng)殖場，但具體養(yǎng)了多少頭豬，他也不清楚。

　　“我們根本無法向會員提供養(yǎng)殖黑豬的實際數(shù)量，因為我們自己都不知道。”作為集團財務負責人，劉功坦言。

　　石棉縣公安局經(jīng)偵大隊副隊長高攀告訴記者，根據(jù)調(diào)查，龐博集團宣傳的大多數(shù)養(yǎng)豬場并不存在，而個別實際投資的養(yǎng)豬場，建設規(guī)模和養(yǎng)殖規(guī)模也都很小，主要用于拍攝宣傳視頻、供會員參觀。截至案發(fā)，他們正在建設的一個最大的養(yǎng)豬場，即使建成，年出欄量也不過兩三千頭，與他們宣傳的“百萬規(guī)模”相去甚遠。

　　高攀介紹，正常的云養(yǎng)殖模式下，認養(yǎng)人每在線上投資認養(yǎng)1頭豬，線下就必須有1頭對應的豬，而且這些豬要能區(qū)分、可識別。比如，在豬耳朵上打上標簽，證明這是某個認養(yǎng)人的，這樣才能做到一一對應，但傳銷組織顯然是照貓畫虎，徒有其表。

　　劉義表示，他們在黑豬養(yǎng)殖上的累計投資額只有800萬左右，絕大部分資金則被用于購買股票和其他投資、開銷。比如，開鹵肉店、建光伏、租辦公場地、裝修辦公樓、購買定制酒。其中，僅裝修租借而來的辦公樓就花費500多萬，買酒也花了400多萬。

　　根據(jù)警方調(diào)查，除了會員提現(xiàn)資金，龐博集團的大量剩余資金被用于購買了2家上市公司的股票，后期為了盡可能沉淀會員資金，龐博集團以各種方式讓會員將平臺收益兌換成股票積分，用于換取公司買來的股票。

　　“2022年7月份，2.0版本上線后，公司把‘禾元農(nóng)場’鎖倉，把收益置換成了一只港股的股票，但這些股票也賣不出去?！避嚹日f。

　　高攀介紹，后期龐博集團發(fā)展面臨很大的會員提現(xiàn)壓力，便開始以各種名義和方式不讓會員提現(xiàn)，而是將會員的平臺收益轉(zhuǎn)換成股票積分，再按一定規(guī)則給他們兌換股票。從2022年9月開始，龐博集團干脆強制把會員收益轉(zhuǎn)成股票，并向會員承諾，公司做大以后，會員們的股票都會升值。

　　2022年9月開始，龐博集團強制把會員收益轉(zhuǎn)成股票（警方供圖 央廣網(wǎng)發(fā)）

　　高攀表示，據(jù)調(diào)查，龐博集團在“禾元農(nóng)場”上兌換給會員的股票數(shù)額，跟他們公司現(xiàn)實中實際掌控的股票數(shù)額根本對不上。比如，公司兌換給會員10萬股，其實他們只有1萬股。

　　石棉縣公安局經(jīng)偵大隊大隊長朱明偉告訴記者，龐博集團花費數(shù)千萬委托一家中介購買了某港股上市公司的大量股票，并計劃成為這家上市公司的控股股東，試圖通過炒作這只股票，讓股票升值，彌補會員返利上的虧空。

　　“根據(jù)調(diào)查，劉義委托的中介挪用了他1000多萬元購買股票的資金，而他竟然都不知道。在這種情況下，他怎么可能通過炒股賺錢呢？他曾計劃把這只股票炒到每股3港幣，但實際最高也只炒到了每股2塊多，現(xiàn)在已經(jīng)跌到幾毛錢一股了?！敝烀鱾フf，專案組判斷，龐博集團通過投資上市公司轉(zhuǎn)型的說法只是空談，他們的主要目的可能是通過操縱股票進一步套取會員資金，最后洗白這些資金。

　　經(jīng)過長達半年多的摸排，2023年5月6日，石棉縣經(jīng)偵大隊對龐博集團涉嫌傳銷一案立案調(diào)查。5月29日，警方開始陸續(xù)抓捕涉案人員。劉義在到案后表示，截至案發(fā)，包括股票在內(nèi)，他們投資的所有項目均在虧損。

　　2024年4月26日，四川省石棉縣人民法院一審認定，被告人劉義等人通過夸大“龐博集團”實力，編造國家對黑豬養(yǎng)殖的扶持政策，編造“龐博集團”盈利模式，吹噓公司上市前景，并通過網(wǎng)絡宣傳以及組織會員實地參觀、召開會議等方式推廣在禾元農(nóng)場認養(yǎng)黑豬的傳銷活動，傳銷組織實際獲利1.2億元以上，擾亂經(jīng)濟社會秩序。劉義犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑六年，并處罰金80萬元，其他涉案人員均領刑獲罰。

　?。ㄎ闹袆⒘x、劉功、李鳳芝、王明、車娜、曾霞為化名）

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