近日，巴中市恩陽(yáng)區(qū)人民法院審結(jié)一起涉案金額1.82億元的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案：成都人人互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處罰金人民幣500萬(wàn)元；被告人羅某雄犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑6年，并處罰金人民幣100百萬(wàn)元；被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑5年6個(gè)月，并處罰金人民幣50萬(wàn)元。其他23名被告人判處有期徒刑3年、拘役1個(gè)月或適用緩刑。

　　據(jù)了解，該案是省市區(qū)三級(jí)警方合力的結(jié)果。在四川省公安廳統(tǒng)一指揮和成都警方大力支持下，巴中市恩陽(yáng)區(qū)公安分局主辦，巴州區(qū)、通江縣公安局以及巴中市公安局多警種協(xié)同配合，最終破獲這起巴中建市以來(lái)首例特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。該案涉及資金1.82億，共有全國(guó)各地49萬(wàn)余付費(fèi)會(huì)員。羅某雄、李某等24名犯罪嫌疑人落網(wǎng)，凍結(jié)涉案資金6000余萬(wàn)元，搗毀傳銷窩點(diǎn)7個(gè)，教育遣散參與人員300余名。

　　專案組研究案情

　　設(shè)局：寶媽變?cè)氯霐?shù)萬(wàn)的職場(chǎng)精英

　　“趣碼是傳銷，要求趣碼退款”。2019年8月，多個(gè)貼吧、網(wǎng)站出現(xiàn)大量類似消息。

　　恩陽(yáng)區(qū)公安分局獲得線索后，立即組建專班開展研判。2019年9月17日，專案組成立，迅速對(duì)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的羅某雄等人立案?jìng)刹?，巴中市副市長(zhǎng)、公安局長(zhǎng)岳劍親自指導(dǎo)，指令市公安局經(jīng)偵、網(wǎng)安、技偵、刑偵等部門全力提供支持。

　　經(jīng)過(guò)初查，巴中籍人羅某、陳某等人在巴中大肆開展“趣碼”平臺(tái)宣傳推廣活動(dòng)，招募并發(fā)展下線會(huì)員1200余人。辦案民警喬裝潛入內(nèi)部，偵察“趣碼”的線下活動(dòng)。

　　“趣碼讓生活更有趣！趣碼必火！”巴中后河橋一家火鍋店內(nèi)，一個(gè)微信名為“辛德瑞拉”的女子，正對(duì)100多人進(jìn)行培訓(xùn)。該女子宣稱，自己接觸“趣碼”之前是一名寶媽，短短幾個(gè)月努力就做到了省級(jí)代理商的位置，成為月入數(shù)萬(wàn)的職場(chǎng)精英。等“趣碼”在美國(guó)上市了，自己將會(huì)成為上市公司股東?！爸灰銈?cè)敢?，我的成功皆可?fù)制……”會(huì)員們熱情鼓掌。

　　“吃飯省錢、分享賺錢、創(chuàng)業(yè)存錢。公司承諾，市級(jí)經(jīng)銷商可以獎(jiǎng)勵(lì)五千股原始股，市值200萬(wàn)人民幣。省級(jí)經(jīng)銷商可以獲得兩萬(wàn)股原始股，市值1000萬(wàn)人民幣級(jí)，這是很有吸引力的。”現(xiàn)場(chǎng)，不少人紛紛注冊(cè)支付成為“趣碼”平臺(tái)的會(huì)員。

　　“趣碼”是什么？資料顯示，“趣碼”由成都人人互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司開發(fā)運(yùn)營(yíng)。該公司自稱國(guó)家級(jí)高新技術(shù)型科技企業(yè)，電子商務(wù)創(chuàng)新示范企業(yè)，擁有近五十項(xiàng)發(fā)明專利?！叭ごa”平臺(tái)是該公司于2018年12月推出的，旨在打造成為一個(gè)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的餐飲消費(fèi)生活平臺(tái)。公司現(xiàn)有員工120多人，實(shí)際控制人為羅某雄，除他之外，還有其他七名自然人股東，公司總部設(shè)在成都高新區(qū)，在北京、深圳、天津等多個(gè)城市擁有近40家授權(quán)分公司。

　　恩陽(yáng)警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，實(shí)際情況與該公司對(duì)外宣傳大相徑庭?！八鋵?shí)是打著餐飲消費(fèi)的旗號(hào)和噱頭，宣稱零元?jiǎng)?chuàng)業(yè)月入過(guò)萬(wàn)，來(lái)吸引消費(fèi)者繳納會(huì)費(fèi)成為會(huì)員，到他們所謂入駐的餐飲門店去吃飯消費(fèi)，則可以享受更多的優(yōu)惠”，成為會(huì)員之后，趣碼講師團(tuán)會(huì)對(duì)會(huì)員進(jìn)行培訓(xùn)，以直推獎(jiǎng)勵(lì)、分紅獎(jiǎng)勵(lì)、贈(zèng)送原始股等為誘餌，引導(dǎo)會(huì)員發(fā)展下線。具體模式為：花費(fèi)365元成為代理商后，再直接發(fā)展11個(gè)人成為新的代理商。再分別發(fā)展下線，當(dāng)整個(gè)團(tuán)隊(duì)擁有60名代理商后，外加推薦1家餐飲店入駐，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人則成為“趣碼”的縣級(jí)代理商，以此類推，根據(jù)“業(yè)績(jī)”可以逐級(jí)升為市級(jí)和省級(jí)代理商。每一個(gè)新會(huì)員的加入，上一級(jí)會(huì)員都會(huì)獲得相應(yīng)的返利，層級(jí)越高則收入越高。

　　“其實(shí)，這種模式并非創(chuàng)新，具備典型的傳銷特征。”恩陽(yáng)區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)安鵬稱。

　　“將師”授課

　　吸金：11個(gè)月狂入1.82億元

　　為迅速吸納會(huì)員，“趣碼”平臺(tái)成立了所謂的商學(xué)院，組織講師錄制培訓(xùn)視頻，通過(guò)門戶網(wǎng)站、微信公眾號(hào)、手機(jī)軟件等進(jìn)行線上推廣。此外還舉辦千人大會(huì)、豪車游行、全民會(huì)員日等線下活動(dòng)。

　　恩陽(yáng)區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)教導(dǎo)員李法志介紹，調(diào)取的“趣碼”平臺(tái)公司交易流水表明，它的資金都是大量向公司賬戶歸集，從最初每天幾萬(wàn)元逐漸變成幾十萬(wàn)，到后面有上百萬(wàn)資金的歸集，而支出卻極少。這樣的資金流水極不正常。

　　2018年12月到2019年12月，短短11月時(shí)間，“趣碼”已發(fā)展省級(jí)代理商120余人，市級(jí)代理商近800余人。注冊(cè)會(huì)員198萬(wàn)余個(gè)，發(fā)展具有推廣返利資格會(huì)員49萬(wàn)余人，涉及全國(guó)21個(gè)省市、自治區(qū)，形成會(huì)員推薦層級(jí)143層、返利層級(jí)5層的典型“金字塔”結(jié)構(gòu)。該組織通過(guò)銀行卡及支付寶、財(cái)付通、快錢支付、云賬戶等平臺(tái)，吸金約1.82億元，其中會(huì)員返利8700余萬(wàn)元。

　　破局：150余萬(wàn)條銀行流水鎖定犯罪事實(shí)

　　經(jīng)查，成都人人互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人羅某雄，祖籍宜賓，戶籍地成都?！傲_某雄非常狡猾，他在公司以及所有商業(yè)活動(dòng)中一直都使用古月飛這個(gè)化名。連公司同事及商業(yè)伙伴都不知道他的真實(shí)姓名，這給我們前期偵查工作帶來(lái)一定難度?！卑铲i介紹，羅某雄具有一定反偵察意識(shí)。不僅是他，公司很多成員都使用化名，在公司資金支付上，使用第四方支付通道。

　　2019年12月8日18時(shí)，在省廳經(jīng)偵總隊(duì)和巴中市公安局黨委統(tǒng)一指揮下，巴中警方集結(jié)220名警力，分成20多個(gè)抓捕小組，奔赴全國(guó)各地開展統(tǒng)一行動(dòng)，其中120名警力于當(dāng)晚23時(shí)抵達(dá)成都龍泉驛，次日上午8時(shí)直達(dá)涉案總公司辦公場(chǎng)地，當(dāng)場(chǎng)控制近百名員工。在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)涉案公司員工逐一核查信息、登記后，依法遣散部分人員進(jìn)。同時(shí)，羅某雄、李某、王某路等20余名組織者及骨干成員被采取強(qiáng)制措施。

　　主要嫌疑人到案后，專案組迅速展開進(jìn)一步偵查。33歲的羅某雄大學(xué)本科畢業(yè)后便開始創(chuàng)業(yè)，之前做過(guò)商貿(mào)連鎖及收銀系統(tǒng)的軟硬件開發(fā)，但因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)激烈沒有賺到錢。后來(lái)，他帶領(lǐng)之前的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，開發(fā)出“趣碼”平臺(tái)。陜西安康人李某，具有豐富的營(yíng)銷和宣傳推廣經(jīng)驗(yàn)，2018年11月，加入了成都人人互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。羅某雄對(duì)李某十分器重，特意為其在平臺(tái)上開辦了一個(gè)“趣碼”商學(xué)院，由李某擔(dān)任院長(zhǎng)，負(fù)責(zé)平臺(tái)宣傳推廣工作。

　　“這是一起典型的高智商犯罪，一開始嫌疑人拒不交代，試圖對(duì)抗。個(gè)別人員還沉迷于傳銷組織內(nèi)，借助疫情期間向疫區(qū)捐贈(zèng)物資的名義，聚集線下會(huì)員四處宣揚(yáng)趣碼組織是正規(guī)組織，向公安機(jī)關(guān)施壓，給偵破工作帶來(lái)了不小的難度?！睂０附M民警李法志介紹。

　　傳銷活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)

　　為確保精準(zhǔn)打擊，恩陽(yáng)區(qū)公安分局多警種聯(lián)動(dòng)，共同實(shí)施證據(jù)收集工作。總計(jì)調(diào)取涉案銀行賬戶3229批次，獲取銀行交易流水信息150余萬(wàn)條，借助專業(yè)工具對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗、補(bǔ)全及穿墻分析……最終還原了以羅某雄、李某等人為首的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪事實(shí)。

　　在大量證據(jù)面前，24名主要犯罪嫌疑人啞口無(wú)言，紛紛表示愿意認(rèn)罪接受法律的制裁。2021年4月26日，恩陽(yáng)區(qū)人民法院作出前述判決，“趣碼”在短暫的瘋狂之后灰飛煙滅。