5月8日，中國(guó)裁判文書網(wǎng)公布一則題為《北京大象聯(lián)盟國(guó)際經(jīng)貿(mào)中心執(zhí)行實(shí)施類執(zhí)行裁定書》（以下簡(jiǎn)稱：《執(zhí)行裁定書》）。

　　因涉嫌傳銷被邵陽公安扣劃2489萬多元

　　據(jù)《執(zhí)行裁定書》顯示，金成龍、陳鏡如、劉廣新、王利榮、曾令秀、陳陽甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，邵陽縣人民法作出的（2020）湘0523刑初188號(hào)刑事判決書、邵陽市中級(jí)人民法院作出的（2021）湘05刑終89號(hào)刑事判決書生效后移送執(zhí)行，本案于2021年4月9日依法立案執(zhí)行。執(zhí)行過程中劃撥了北京大象聯(lián)盟國(guó)際經(jīng)貿(mào)中心（有限合伙）工商銀行對(duì)公賬戶涉案資金20556443.23元（賬號(hào)：×××04）及其孳息共計(jì)20740365.59元，上繳國(guó)庫。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十四條、《最高人民法院關(guān)于人民法院執(zhí)行工作若干問題的規(guī)定（試行）》第108條之規(guī)定，裁定如下：

　　刑事審判庭移送的執(zhí)行扣劃邵陽縣公安局凍結(jié)的北京大象聯(lián)盟國(guó)際經(jīng)貿(mào)中心（有限合伙）工商銀行對(duì)公賬戶涉案資金及其孳息上繳國(guó)庫的執(zhí)行內(nèi)容已全部執(zhí)行完畢，現(xiàn)予以執(zhí)行結(jié)案。

　　本裁定送達(dá)后即發(fā)生法律效力。

　　據(jù)天眼查APP顯示，北京大象聯(lián)盟國(guó)際經(jīng)貿(mào)中心（有限合伙）成立于2012年12月13日，注冊(cè)資本為100000萬元，金成龍擔(dān)任法人，持股70%，楊靜持股20%，北京中建創(chuàng)投房地產(chǎn)開發(fā)中心（有限合伙）持股10%。

　　值得注意的是，中國(guó)裁判文書網(wǎng)還公布一則題為《鄭州大象聯(lián)盟供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司執(zhí)行實(shí)施類執(zhí)行裁定書》 （以下簡(jiǎn)稱：《執(zhí)行裁定書》）。

　　據(jù)《執(zhí)行裁定書》顯示，金成龍、陳鏡如、劉廣新、王利榮、曾令秀、陳陽甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，邵陽縣人民法作出的（2020）湘0523刑初188號(hào)刑事判決書、邵陽市中級(jí)人民法院作出的（2021）湘05刑終89號(hào)刑事判決書生效后移送執(zhí)行，本案于2021年4月9日依法立案執(zhí)行。執(zhí)行過程中劃撥邵陽縣公安局凍結(jié)的鄭州大象聯(lián)盟供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司的建設(shè)銀行對(duì)公賬戶涉案資金4132281.86元（賬號(hào)：×××85）及其孳息共計(jì)4150329.18元，上繳國(guó)庫。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十四條、《最高人民法院關(guān)于人民法院執(zhí)行工作若干問題的規(guī)定（試行）》第108條之規(guī)定，裁定如下：

　　刑事審判庭移送的執(zhí)行扣劃邵陽縣公安局凍結(jié)的鄭州大象聯(lián)盟供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司的建設(shè)銀行對(duì)公賬戶涉案資金及其孳息共計(jì)4150329.18元上繳國(guó)庫的執(zhí)行內(nèi)容已全部執(zhí)行完畢，現(xiàn)予以執(zhí)行結(jié)案。

　　本裁定送達(dá)后即發(fā)生法律效力。

　　融媒新發(fā)現(xiàn)注意到，北京大象聯(lián)盟國(guó)際經(jīng)貿(mào)中心（有限合伙）與鄭州大象聯(lián)盟供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司被邵陽縣公安局執(zhí)行扣劃凍結(jié)賬戶共計(jì)24890694.77元。

　　公開資料顯示，大象聯(lián)盟成立于2012年12月13日，目前已與117個(gè)國(guó)家建立合作關(guān)系，與全球上萬家優(yōu)秀廠商緊密合作并簽訂“全球總代理”協(xié)議。成為了一家以“三同”國(guó)際貿(mào)易為核心、以實(shí)體經(jīng)濟(jì)為基石、以數(shù)字經(jīng)濟(jì)為杠桿、以象商為抓手、以供應(yīng)鏈貫穿全局的智慧型全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

　　曾因涉嫌傳銷被凍結(jié)5000萬元

　　此外，融媒新發(fā)現(xiàn)注意到，2019年8月13日，平邑市場(chǎng)監(jiān)管局接到群眾舉報(bào)稱：大象聯(lián)盟通過公司網(wǎng)站、會(huì)員網(wǎng)站在平邑縣及周邊地區(qū)宣傳“大象聯(lián)盟三同工程”、大象聯(lián)盟交易所發(fā)行數(shù)字資產(chǎn)千鶴金、TCG”，慫恿消費(fèi)者繳納不同費(fèi)用，成為不同級(jí)別象商會(huì)員，享受不同代理收益和推廣收益。

　　據(jù)悉，大象聯(lián)盟共有4種具體獎(jiǎng)勵(lì)制度，分別為：初級(jí)代理象商、區(qū)/縣級(jí)單品代理象商、區(qū)/縣象商體驗(yàn)中心和市級(jí)象商運(yùn)營(yíng)中心。

　　（一）初級(jí)代理象商（一次性繳納1萬或3萬元）：1、一次性繳納1萬元，配送2000元的2款套餐產(chǎn)品（1年內(nèi)1次性領(lǐng)?。渌?000元TCG（系數(shù)0.8）。2、一次性繳納3萬元配送6000元的4款套餐產(chǎn)品（1年內(nèi)2次性領(lǐng)?。?，配送2.4萬元的TCG（系數(shù)1.0）。

　　（二）區(qū)/縣級(jí)單品代理象商（一次性繳納5萬或10萬元）：1、一次性繳納5萬元配送1萬元的4款套餐產(chǎn)品（在1年內(nèi)可3次領(lǐng)?。?，配送4萬元的TCG（系數(shù)1.0）。2、一次性繳納10萬元配送2萬元的5款套餐產(chǎn)品（在2年內(nèi)可5次領(lǐng)?。?，配送8萬元的TCG（系數(shù)1.0），享受代理區(qū)域3年的單品銷售額5%-8%代理收益。

　　(三)區(qū)/縣象商體驗(yàn)中心（一次性繳納30萬元）：一次性繳納30萬元配送6萬元的10款套餐產(chǎn)品（在2年內(nèi)可10次領(lǐng)?。?，配送24萬元的TCG（系數(shù)1.0）。項(xiàng)目代理收益：享受代理區(qū)域3年項(xiàng)目代理權(quán)，獲得產(chǎn)品銷售額0.5%-1.5%代理收益（不低于30款產(chǎn)品）。

　?。ㄋ模┦屑?jí)象商運(yùn)營(yíng)中心：一次性繳納80-800萬元配送16萬-160萬元的20款套餐產(chǎn)品（在2年內(nèi)可10次領(lǐng)取），配送64萬-640萬元的TCG（系數(shù)1.0）。項(xiàng)目代理收益：享受代理區(qū)域3年項(xiàng)目代理權(quán)，獲得產(chǎn)品銷售額0.5%-1.5%代理收益（不低于30款產(chǎn)品）。成為象商還可享受推廣象商收益、推廣產(chǎn)品收益，會(huì)員推廣象商收益：①推薦象商，獲得18%的廣告費(fèi)，②服務(wù)好象商，獲得其收入41%的服務(wù)費(fèi)。推廣產(chǎn)品收益：①可推薦會(huì)員消費(fèi)平臺(tái)上的所有產(chǎn)品，均可獲得產(chǎn)品零售價(jià)8%-24%的廣告費(fèi)；②服務(wù)好象商，獲得其收入41%的服務(wù)費(fèi)。

　　除此之外，其他更大收益：1、體驗(yàn)中心/運(yùn)營(yíng)中心收益：可額外獲得推廣象商5%的階段性業(yè)務(wù)支持費(fèi)用；2、分紅收益：根據(jù)直接推薦業(yè)績(jī)和收入綜合評(píng)定，排名前10%的象商，有機(jī)會(huì)獲取全球總業(yè)績(jī)5%現(xiàn)金+5%TGG分紅收益；3、IDO收益：有機(jī)會(huì)獲取企業(yè)IDO原始數(shù)字資產(chǎn)購(gòu)買和承銷資格。

　　2019年12月23日，中國(guó)裁判文書網(wǎng)發(fā)布題為《平邑縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局、北京大象聯(lián)盟國(guó)際經(jīng)貿(mào)中心其他行政裁定書》（以下簡(jiǎn)稱：《行政裁定書》）。

　　據(jù)《行政裁定書》顯示，申請(qǐng)人平邑縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局在查處被申請(qǐng)人北京大象聯(lián)盟國(guó)際經(jīng)貿(mào)中心（有限合伙）、大象聯(lián)盟（北京）科技有限責(zé)任公司、金成龍、陳鏡如、劉廣新、王利榮、曲乃泉、王水華涉嫌傳銷一案中，為防止被申請(qǐng)人轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金，申請(qǐng)人平邑縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局于2019月8月16日向本院提出申請(qǐng)，要求凍結(jié)被申請(qǐng)人在金融機(jī)構(gòu)的銀行賬戶存款，申請(qǐng)人平邑縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局已向本院提供擔(dān)保。

　　經(jīng)審查，本院認(rèn)為申請(qǐng)人的申請(qǐng)符合法律規(guī)定，依照國(guó)務(wù)院《禁止傳銷條例》第十四條第一款第八項(xiàng)、《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》第一百零一條、《最高人民法院關(guān)于人民法院民事執(zhí)行查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的規(guī)定》第一條之規(guī)定，裁定如下：

　　凍結(jié)被申請(qǐng)人北京大象聯(lián)盟國(guó)際經(jīng)貿(mào)中心（有限合伙）在中國(guó)工商銀行股份有限公司北京百萬莊支行存款5000萬（賬號(hào)：02×××04）。

　　本裁定書送達(dá)后立即發(fā)生法律效力。如不服本裁定，可依法向本院申請(qǐng)復(fù)議一次。復(fù)議期間不停止裁定的執(zhí)行。

　　對(duì)此，融媒新發(fā)現(xiàn)將持續(xù)關(guān)注。