《熱直銷網(wǎng)一周輿情盤點》 

2021.05.03～2021.05.09

　　“網(wǎng)紅云商”一案已于2019年9月26日偵察終結(jié)，2020年12月28日，經(jīng)石門縣人民法院一審判決，主犯吳某等10人因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷活動和詐騙犯罪分別被判處13年至6個月、緩期1年不等有期徒刑和罰金，所有涉案資產(chǎn)均予沒收，上繳國庫。目前，該案正待常德市中級人民法院二審判決，涉案資產(chǎn)處置均依法院判決結(jié)果。多家關(guān)聯(lián)公司賬號被凍結(jié)，4月30日，反傳防騙衛(wèi)士在中國裁判文書網(wǎng)注意到三則被保全人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案凍結(jié)執(zhí)行裁定書（以下簡稱：《執(zhí)行裁定書》）據(jù)《執(zhí)行裁定書》顯示，本院在執(zhí)行被保全人北京飛揚天下電子商務(wù)有限公司、北京創(chuàng)新伙伴教育科技有限公司、秀宴（北京）文化發(fā)展有限公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案中，現(xiàn)查明，石門縣人民檢察院提起公訴的吳磊等十名被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案，以上三家均被凍結(jié)賬戶！為何三家公司會因涉嫌傳銷凍結(jié)賬戶呢？據(jù)悉，以上兩家公司與北京飛揚天下電子商務(wù)有限公司推出的綜合電商平臺“網(wǎng)紅云商”有關(guān)。那么，一家實力雄厚的教育公司怎么會和傳銷公司聯(lián)系在一起，這其中的緣由暫不得知，但可以肯定的是，天網(wǎng)恢恢，疏而不漏，參與違法必然會也受到法律的制裁。

　　4月28日，上?！袄屐场惫鞠嚓P(guān)個人因涉嫌傳銷被凍結(jié)賬戶，拉洛斐公司法人與最大股東為何會涉嫌傳銷呢？據(jù)相關(guān)知情人透露：“拉洛斐云化國際有關(guān)?！?月8日，中國裁判文書網(wǎng)公布一則題為《北京大象聯(lián)盟國際經(jīng)貿(mào)中心執(zhí)行實施類執(zhí)行裁定書》（以下簡稱：《執(zhí)行裁定書》）。因涉嫌傳銷被邵陽公安扣劃2489萬多元。

　　另?本周還有多家企業(yè)涉嫌虛假宣傳、傳銷方面。比如涉案9.8億元，涉案3.6萬人的“丙丙團”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案近日被鶴崗警方偵破；涉案15億多元的“SSG生命能量液”特大傳銷案二審宣判；最近網(wǎng)絡(luò)上比較火的云范商城在其宣傳中均以農(nóng)業(yè)部作為背書，稱其背景強大，線下700多家網(wǎng)點，是中國農(nóng)業(yè)部旗下的控股企業(yè)、農(nóng)業(yè)部兼股公司，并由工信部頒發(fā)證書。但天眼查查詢后發(fā)現(xiàn)，云范電子商務(wù)公司與農(nóng)業(yè)部并無關(guān)聯(lián)。而且云范商城采用的獎勵制度或涉嫌傳銷。

　　另外，涉案5300余萬元 “雙創(chuàng)家族”網(wǎng)絡(luò)傳銷案二審宣判，二審法院審理后認(rèn)為，原判認(rèn)定事實清楚，定性正確，量刑恰當(dāng)，但對本案中尚未追回的非法所得未判決予以追繳不當(dāng)，中院予以糾正。依照相關(guān)法律之規(guī)定，維持鹽城市亭湖區(qū)人民法院（2020）蘇0902刑初674號刑事判決第一至八項，未退違法所得繼續(xù)追繳，上繳國庫。據(jù)悉，該傳銷組織對外宣稱在柬埔寨王國投資酒店、賭場，通過召開宣傳會等方式積極發(fā)展下級會員。截至2020年8月4日，“雙創(chuàng)家族”傳銷組織共有會員賬號992個，層級關(guān)系15層，收取資金累計人民幣53729000元。廈門“眼波視界”等相關(guān)公司因涉嫌傳銷7個賬戶被凍結(jié)；呂梁市中院二審裁定一起“紫晨大健康”傳銷案 兩名骨干被判刑6年；云南裕善源物聯(lián)網(wǎng)公司因涉嫌傳銷被市場監(jiān)管局處罰，被警方立案偵查！一起隨熱直銷網(wǎng)來盤點下！

　　★北京飛揚天下電子商務(wù)有限公司因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被凍結(jié)賬戶

　　近日，中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布一則題為《被保全人北京飛揚天下電子商務(wù)有限公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案凍結(jié)執(zhí)行裁定書》，其顯示：因本院對北京飛揚天下電子商務(wù)有限公司在支付寶597****06@qq.com賬戶中的涉案款項所采取的凍結(jié)措施期限即將于2021年5月14日屆滿，為了確保案件審結(jié)后順利執(zhí)行。裁定續(xù)行凍結(jié)賬戶中的存款（凍結(jié)期限為一年）。

　　★廈門“眼波視界”等相關(guān)公司因涉嫌傳銷7個賬戶被凍結(jié)近日，知情人對中新觀察透漏，廈門晴科醫(yī)療科技有限公司，廈門眼波優(yōu)品數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司，廈門眼波視界數(shù)字技術(shù)有限公司，眼波（廈門）科技有限公司因涉嫌傳銷7個銀行賬戶被河南省獲嘉縣人民法院凍結(jié)額度為3.5億元，凍結(jié)期限為一年。

　　★東興市開展社會治安大整治暨打擊傳銷“狂風(fēng)十八號”行動

　　為貫徹落實公安部、自治區(qū)公安廳和防城港市公安局的部署，扎實做好2021年“五一”至“七一”建黨100周年慶典間各項安保維穩(wěn)工作，確保社會治安大局穩(wěn)定，4月29日晚，東興市在全市范圍內(nèi)開展社會治安大整治暨打擊傳銷“狂風(fēng)十八號”行動。東興市委常委、政法委書記李拔群，東興市副市長、公安局局長吳佳軍參加防城港市公安局視頻部署會并部署安排東興市戰(zhàn)區(qū)具體行動。

　　★北京創(chuàng)新伙伴教育科技有限公司因組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷被凍結(jié)賬戶，曾獲百度融資

　　日前，中國裁判文書上發(fā)布了題為《被保全人北京創(chuàng)新伙伴教育科技有限公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案凍結(jié)執(zhí)行裁定書》（簡稱裁定書）。續(xù)行凍結(jié)北京創(chuàng)新伙伴教育科技有限公司在中國工商銀行股份有限公司北京西四支行0200002809200146428賬號中的存款，凍結(jié)期限一年。

　　★“大象聯(lián)盟”等相關(guān)公司因涉嫌傳銷被扣劃凍結(jié)金額共計2489萬多元

　　5月8日，中國裁判文書網(wǎng)公布一則題為《北京大象聯(lián)盟國際經(jīng)貿(mào)中心執(zhí)行實施類執(zhí)行裁定書》（以下簡稱：《執(zhí)行裁定書》）。因涉嫌傳銷被邵陽公安扣劃2489萬多元

　　★上?！袄屐场惫鞠嚓P(guān)個人因涉嫌傳銷被凍結(jié)賬戶

　　4月28日，上?！袄屐场惫鞠嚓P(guān)個人因涉嫌傳銷被凍結(jié)賬戶，拉洛斐公司法人與最大股東為何會涉嫌傳銷呢？據(jù)相關(guān)知情人透露：“拉洛斐云化國際有關(guān)?！?/span>

　　★云南裕善源物聯(lián)網(wǎng)公司因涉嫌傳銷被市場監(jiān)管局處罰，被警方立案偵查！

　　2020年4月17日，昆明市公安局西山分局對裕善源公司涉嫌傳銷立案偵查。

　　★湖北李時珍現(xiàn)代生物醫(yī)藥集團再涉?zhèn)麂N

　　2020年初湖北李時珍現(xiàn)代生物醫(yī)藥集團有限公司以傳銷模式銷售湖北李時珍集團系列產(chǎn)品，被湖北省赤壁市人民法院裁定，凍結(jié)該公司以及一眾領(lǐng)導(dǎo)人的銀行賬戶。近日，湖北李時珍現(xiàn)代生物醫(yī)藥集團有限公司，借著與武漢國灸合作的機會，借著小兒貼（兒童灸）的勢，開始瘋狂的拉人頭。

　　★云范商城宣稱“直推五人拿無限代獎勵”模式被指涉嫌傳銷

　　近日，有網(wǎng)友爆料，云范商城在其宣傳中均以農(nóng)業(yè)部作為背書，稱其背景強大，線下700多家網(wǎng)點，是中國農(nóng)業(yè)部旗下的控股企業(yè)、農(nóng)業(yè)部兼股公司，并由工信部頒發(fā)證書。而反傳防騙聯(lián)盟通過天眼查查詢卻發(fā)現(xiàn)云范電子商務(wù)公司與農(nóng)業(yè)部并無關(guān)聯(lián)。據(jù)云范商城宣傳資料顯示，云范商城制定返利節(jié)點、區(qū)域代理、城市盟主三個代理級別已超出了法律的規(guī)定，或涉嫌傳銷。

　　★美白祛斑聞名的“斑清寶”存虛假宣傳，代理制度或涉嫌傳銷

　　近日，一款名為“斑消寶”的產(chǎn)品在朋友圈銷售異常火爆，號稱有多位明星代言，經(jīng)記者調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，其產(chǎn)品宣傳和代理制度卻存在很大的問題。比如，以美白祛斑產(chǎn)品而聞名的斑清寶公司卻沒有備案一款特殊用途化妝品，就連非特殊用途化妝品中反傳防騙聯(lián)盟也未查詢到任何有關(guān)記錄。除了產(chǎn)品涉嫌虛假宣傳，斑清寶的代理模式同樣存在極大的法律風(fēng)險。

　　★涉案9.8億元 涉案3.6萬人 鶴崗警方偵破“丙丙團”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案

　　日前，鶴崗市公安局興安分局偵辦的“3·24”丙丙團特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件經(jīng)法院審理宣判，以王某為首的7名犯罪嫌疑人全部獲刑。經(jīng)偵查，該傳銷組織會員量達36821人，共有36個層級，涉及全國22個省、5個自治區(qū)、4個直轄市，總涉案資金為9.8億元，凍結(jié)涉案資金6400余萬元，查封涉案房產(chǎn)一處，價值1200萬元，扣押涉案車輛一輛，價值50余萬元。

　　★涉案15億多元“SSG生命能量液”特大傳銷案二審宣判 頭目被判七年

　　4月28日，合肥市中級人民法院二審裁定一起傳銷案，該傳銷組織以推銷“SSG生命能量液”等為名實施傳銷詐騙活動。被告人閆某輝系發(fā)起者、組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。一審判處被告人有期徒刑七年，并處罰金人民幣六十萬元。宣判后，被告人閆某輝不服，提出上訴。二審裁定，駁回上訴，維持原判。

　　★湖北李時珍現(xiàn)代生物醫(yī)藥集團再涉?zhèn)麂N

　　2020年初湖北李時珍現(xiàn)代生物醫(yī)藥集團有限公司以傳銷模式銷售湖北李時珍集團系列產(chǎn)品，被湖北省赤壁市人民法院裁定，凍結(jié)該公司以及一眾領(lǐng)導(dǎo)人的銀行賬戶。近日，湖北李時珍現(xiàn)代生物醫(yī)藥集團有限公司，借著與武漢國灸合作的機會，借著小兒貼（兒童灸）的勢，開始瘋狂的拉人頭。

　　★云范商城宣稱“直推五人拿無限代獎勵”模式被指涉嫌傳銷

　　近日，有網(wǎng)友爆料，云范商城在其宣傳中均以農(nóng)業(yè)部作為背書，稱其背景強大，線下700多家網(wǎng)點，是中國農(nóng)業(yè)部旗下的控股企業(yè)、農(nóng)業(yè)部兼股公司，并由工信部頒發(fā)證書。而反傳防騙聯(lián)盟通過天眼查查詢卻發(fā)現(xiàn)云范電子商務(wù)公司與農(nóng)業(yè)部并無關(guān)聯(lián)。據(jù)云范商城宣傳資料顯示，云范商城制定返利節(jié)點、區(qū)域代理、城市盟主三個代理級別已超出了法律的規(guī)定，或涉嫌傳銷。

　　★美白祛斑聞名的“斑清寶”存虛假宣傳，代理制度或涉嫌傳銷

　　近日，一款名為“斑消寶”的產(chǎn)品在朋友圈銷售異?；鸨?，號稱有多位明星代言，經(jīng)記者調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，其產(chǎn)品宣傳和代理制度卻存在很大的問題。比如，以美白祛斑產(chǎn)品而聞名的斑清寶公司卻沒有備案一款特殊用途化妝品，就連非特殊用途化妝品中反傳防騙聯(lián)盟也未查詢到任何有關(guān)記錄。除了產(chǎn)品涉嫌虛假宣傳，斑清寶的代理模式同樣存在極大的法律風(fēng)險。

　　★涉案9.8億元 涉案3.6萬人 鶴崗警方偵破“丙丙團”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案

　　日前，鶴崗市公安局興安分局偵辦的“3·24”丙丙團特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件經(jīng)法院審理宣判，以王某為首的7名犯罪嫌疑人全部獲刑。經(jīng)偵查，該傳銷組織會員量達36821人，共有36個層級，涉及全國22個省、5個自治區(qū)、4個直轄市，總涉案資金為9.8億元，凍結(jié)涉案資金6400余萬元，查封涉案房產(chǎn)一處，價值1200萬元，扣押涉案車輛一輛，價值50余萬元。

　　★涉案15億多元“SSG生命能量液”特大傳銷案二審宣判 頭目被判七年

　　4月28日，合肥市中級人民法院二審裁定一起傳銷案，該傳銷組織以推銷“SSG生命能量液”等為名實施傳銷詐騙活動。被告人閆某輝系發(fā)起者、組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。一審判處被告人有期徒刑七年，并處罰金人民幣六十萬元。宣判后，被告人閆某輝不服，提出上訴。二審裁定，駁回上訴，維持原判。

　　★假交易斂財98億元 韓國知名虛擬貨幣交易所被查

　　5月6日消息，據(jù)國外媒體報道，近日，韓國警方查獲了一起虛擬貨幣交易所的傳銷詐騙案，非法集資金額高達1.7萬億韓元（約合人民幣98億元）

　　★廣州美仁國授課拉人頭涉嫌傳銷 疑似非法行醫(yī)

　　近日，參加完一場培訓(xùn)活動的李女士向中騰財經(jīng)爆料，稱廣州美仁國技能培訓(xùn)有限公司在到處開課拉人頭涉嫌傳銷，還疑似號召學(xué)員無資格行醫(yī)。

　　★香港時閏女巫面具運作模式涉嫌傳銷

　　對比香港時閏女巫面具運作模式和《禁止傳銷條例》發(fā)現(xiàn)其模式涉嫌傳銷