近日，社交財(cái)經(jīng)注意到安康市公安局漢濱分局發(fā)布《關(guān)于敦促陜西昊晟天華投資管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案非法集資行為人退繳涉案資金的通告》，據(jù)該通告顯示，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》(公通字【2014】16號(hào))和《關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》(高檢會(huì)【2019】2號(hào))等有關(guān)法律規(guī)定，公安機(jī)關(guān)現(xiàn)敦促該案非法集資行為人(包括客戶經(jīng)理、主管、業(yè)務(wù)員、其他為吸收資金提供幫助人員)自本通告發(fā)布之日起至2020年12月20日止，應(yīng)將自己在陜西昊晟天華投資管理有限公司工作服務(wù)期間收取的代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成費(fèi)等涉案資金全額退繳至漢濱分局相關(guān)賬戶。

　　一、上述相關(guān)人員退繳涉案資金前需要到漢濱分局經(jīng)偵大隊(duì)(漢濱區(qū)五星街50號(hào))主動(dòng)配合調(diào)查取證，并核實(shí)需要退繳涉案資金的具體金額。

　　二、凡是在本通告規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)退繳上述涉案資金的，可以視情節(jié)依法從輕處罰;在本通告規(guī)定期限內(nèi)拒不退繳涉案資金的，公安機(jī)關(guān)將依法嚴(yán)肅追究相關(guān)法律責(zé)任。

　　據(jù)悉，今年以來(lái)，安康市公安局漢濱分局陸續(xù)接到群眾報(bào)案，稱中心城區(qū)某投資管理有限公司自2012年至2020年，先后多次以投資管理業(yè)務(wù)為名，承諾月息1%，向多名群眾借款1000多萬(wàn)元。接報(bào)后，漢濱分局高度重視，立即開展調(diào)查取證工作，并對(duì)該涉案公司非法吸收公眾存款案進(jìn)行立案?jìng)刹?。?jīng)工作查實(shí)：自2012年至2019年，該投資管理有限公司，先后多次以投資管理業(yè)務(wù)為名，承諾月息1%，通過公司業(yè)務(wù)經(jīng)理口口相傳方式向社會(huì)不特定人群吸收資金，共約吸收2900余人次，涉案資金達(dá)3.34億元。目前，該案還在進(jìn)一步辦理當(dāng)中。

　　值得注意的是，該案件主要犯罪嫌疑人周寶俠已批準(zhǔn)逮捕，隨后抓獲非法集資案的主要犯罪嫌疑人15人，刑事拘留15人。

　　據(jù)天眼查APP顯示，陜西昊晟天華投資管理有限公司成立于2012年9月14日，實(shí)繳資本 5000萬(wàn)元，周寶俠擔(dān)任法人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，持股60%，汪漢持股40%。值得注意的是，2019年7月11日，周寶俠被安康市漢濱區(qū)人民法院凍結(jié)股權(quán)、其他投資權(quán)益800萬(wàn)元。

　　今年7月23日與7月9日，陜西昊晟天華投資管理有限公司被安康市漢濱區(qū)人民法院分別列入被執(zhí)行人。

　　對(duì)此，中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布防范非法集資風(fēng)險(xiǎn)，而常見的非法集資“典型手法”包括：一是以投資公司名義發(fā)售原始股或發(fā)行投資產(chǎn)品;二是非融資性擔(dān)保企業(yè)以開展擔(dān)保業(yè)務(wù)為名非法集資;三是假冒或者虛構(gòu)國(guó)際知名公司設(shè)立網(wǎng)站，并在網(wǎng)上發(fā)布銷售境外基金、原始股等信息，誘騙群眾投資;四是以“養(yǎng)老”的旗號(hào)，引誘老年群眾“加盟投資”，甚至誘使老年人辦理房產(chǎn)抵押貸款進(jìn)行投資活動(dòng);五是假借P2P名義非法集資。

　　而非法集資具有“四大基本特征”。一是非法性，未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn);二是公開性，通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳;三是利誘性，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào);四是社會(huì)性，向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。

　　“非法集資是違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，以高收益‘’為幌子，向社會(huì)公眾吸收資金的行為。從過往發(fā)生的案例看，金融消費(fèi)者為了博取高收益參加非法集資活動(dòng)，往往不僅不能實(shí)現(xiàn)高回報(bào)，還會(huì)遭受巨大的本金損失?！毕嚓P(guān)金融人士告訴社交財(cái)經(jīng)。