打著“無本生利”“分享經(jīng)濟(jì)”等幌子的非法金融活動(dòng)時(shí)有發(fā)生，不僅破壞市場經(jīng)濟(jì)秩序、擾亂社會(huì)治安，還嚴(yán)重影響人民群眾的正常生活秩序和生命財(cái)產(chǎn)安全，甚至危害國家安全，是破壞社會(huì)和諧穩(wěn)定的一大毒瘤。很多人在不懂投資、不追問平臺(tái)是否合法、一心只想賺錢的心態(tài)下，被不法分子所利用，最終落入非法集資、傳銷犯罪的陷阱。

　　因此，網(wǎng)信君將每周從近期的非法金融案件中選取部分典型案例向社會(huì)公布，以提高大眾的甄別能力和防范意識(shí)。

　　NO.1

　　茶星科技旅居式“投資養(yǎng)老”實(shí)為傳銷 涉案金額超2000萬

　　3月25日消息，近日保山市隆陽區(qū)人民法院公開開庭審理了一起投資養(yǎng)老傳銷案件。茶星科技有限公司打著“投資養(yǎng)老”的旗號(hào)，號(hào)稱既能賺錢，又能旅居養(yǎng)老，吸引老年人參與投資。案件共涉及1400多人，涉案金額高達(dá)2000多萬元。

　　在陸續(xù)接到老人們的報(bào)案后，云南保山警方對茶星科技有限公司展開調(diào)查，鎖定了茶某、胡某等核心人員的真實(shí)身份，并發(fā)現(xiàn)胡某在離開云南回到安徽老家時(shí)，帶走了公司的幾臺(tái)電腦，民警立即前往胡某老家將涉案電腦查獲。

　　經(jīng)調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)茶星科技有限公司在經(jīng)營過程中，存在通過發(fā)展人員或者要求被發(fā)展人員以繳納一定費(fèi)用為條件，取得會(huì)員資格等方式非法獲利的行為，其組織構(gòu)架分為3級(jí)，傳銷發(fā)展層級(jí)達(dá)14級(jí)，已涉嫌傳銷犯罪。以茶某為首的主要犯罪嫌疑人共有15人。參與傳銷的人員多為老年人，遍及全國，共計(jì)1400余人，涉案金額高達(dá)2000多萬元。

　　在掌握了這個(gè)犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)和人員分工后，云南保山警方前往湖南、安徽、廣州等地，輾轉(zhuǎn)兩萬多公里，將茶某、胡某等5名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，其余10名犯罪嫌疑人在其他省市公安機(jī)關(guān)的協(xié)助下也先后落網(wǎng)。目前，案件正在進(jìn)一步審理中。

　　NO.2

　　“鯨魚短視頻”涉嫌傳銷內(nèi)訓(xùn) 臨沂市監(jiān)公安聯(lián)合介入調(diào)查

　　近日，一場名為“鯨魚首屆生態(tài)落地鉑金內(nèi)訓(xùn)”的會(huì)議在山東臨沂召開，會(huì)議團(tuán)隊(duì)超過600人。該會(huì)議宣稱“看鯨魚短視頻，元寶賺不?！保谩霸獙殹眱稉Q鯨魚APP釋放的KMC，團(tuán)隊(duì)成員互相交易KMC變現(xiàn)。團(tuán)隊(duì)成員層級(jí)清晰，分為白銀、鉑金、鉆石、星耀、王者等級(jí)別，具備拉人頭、發(fā)展下線、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬等特征，通過直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量或業(yè)績來計(jì)酬和返利。

　　3月26日，臨沂市羅莊區(qū)市場監(jiān)管局聯(lián)合當(dāng)?shù)鼐讲樘幵摃?huì)議現(xiàn)場后，鯨魚APP徐（音）姓經(jīng)理稱，并沒有實(shí)際獎(jiǎng)勵(lì)奔馳車。“只是走形式?！痹摻?jīng)理在警方面前說。

　　臨沂市羅莊區(qū)市場監(jiān)管局張姓副局長在查處現(xiàn)場表示，鯨魚短視頻的模式為無實(shí)物資金盤?！熬褪强辙D(zhuǎn)?！睆埦珠L說。

　　在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，羅莊區(qū)市場監(jiān)管局調(diào)取了當(dāng)天的參會(huì)人員名單，下一步將調(diào)取鯨魚短視頻APP的后臺(tái)數(shù)據(jù)。被查處之后，會(huì)議團(tuán)隊(duì)宣講人員賈姓董事長，也是該團(tuán)隊(duì)骨干人員未再現(xiàn)身查處現(xiàn)場。

　　3月30日，臨沂市市場監(jiān)管局相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，鯨魚短視頻的案件還在深入調(diào)查之中。

　　NO.3

　　西寧公安破獲一起傳銷案 涉案金額100余萬

　　4月4日消息，西寧市公安局城北公安分局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起傳銷案，涉案金額100余萬元。

　　該局經(jīng)偵大隊(duì)民警在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)某小區(qū)內(nèi)有人宣講某能源科技有限公司相關(guān)投資返利課程，受害人繳納了2000到33000元投資費(fèi)，但投資后20天發(fā)現(xiàn)該公司已不存在，且相關(guān)人員已逃匿，無法取得聯(lián)系，類似這樣的投資人員還有很多，損失達(dá)100余萬元。

　　民警迅速開展調(diào)查，通過梳理案件線索發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人孫某某活動(dòng)軌跡，辦案民警迅速趕赴廣東省中山市，經(jīng)過連續(xù)幾日蹲點(diǎn)守候，將犯罪嫌疑人孫某某抓獲。經(jīng)查，犯罪嫌疑人孫某某以推廣某投資項(xiàng)目為名，在西寧市城北區(qū)某小區(qū)內(nèi)進(jìn)行公開講課宣傳，針對中老年人群體，以鼓吹“三個(gè)月回本、半年十倍收益”為口號(hào)，廣拉人頭、發(fā)展下線，要求參與者按照不同級(jí)別交納1400元、2800元、7000元、21000元、35000元等作為“會(huì)費(fèi)”，成為會(huì)員后，可以獲得系統(tǒng)配送的積分，這些積分會(huì)在系統(tǒng)內(nèi)拆分倍增，可以獲得不同等級(jí)的獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)，讓新會(huì)員繼續(xù)發(fā)展下層會(huì)員，并從中獲取“動(dòng)態(tài)”“靜態(tài)”非法收益，共計(jì)70余人受騙，涉案金額100余萬元。目前，犯罪嫌疑人孫某某已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

　　NO.4

　　江蘇搖錢樹品牌管理有限公司及關(guān)聯(lián)方因涉嫌傳銷被罰沒561萬余元

　　4 月 6 日， 社旗縣市場監(jiān)督管理局公布了一則《行政處罰告知書》送達(dá)的公告 ， 江蘇搖錢樹品牌管理有限公司（簡稱：搖錢樹品牌公司）因涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷被該局共計(jì)罰沒資金 5618289.00 元。

　　據(jù)公告顯示，2022年12月10日，社旗縣市場監(jiān)督管理局接群眾舉報(bào)，稱該縣有人員涉嫌利用益購云商APP(商城)(所屬公司:江蘇搖錢樹品牌管理有限公司)從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。

　　經(jīng)查，江蘇搖錢樹品牌管理有限公司會(huì)同邢臺(tái)鈺萊商貿(mào)有限公司在經(jīng)營活動(dòng)中，通過邀請加入者前往益購云商APP(商城)團(tuán)購拼單，實(shí)則要求被發(fā)展人員(參與人員)以1000元認(rèn)購商品和拼團(tuán)的方式變相繳納費(fèi)用成為會(huì)員，取得加入或者發(fā)展其他人員加入而從中受益的資格之行為，符合《禁止傳銷條例》第七條第一款第(二)項(xiàng):“組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益"的規(guī)定，屬于傳銷行為中“入門費(fèi)”的情形。

　　搖錢樹品牌公司在實(shí)際經(jīng)營中為了銷售和推廣商品，通過發(fā)展會(huì)員并要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，且以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬。其模式屬于“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷，符合《禁止傳銷條例》第七條第一款第(三)項(xiàng):“組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的?！币?guī)定的傳銷行為。為防止轉(zhuǎn)移、隱匿涉?zhèn)髻Y金，社旗縣市場監(jiān)督管理局于2023年1月16日依法申請社旗縣人民法院對搖錢樹品牌公司及關(guān)聯(lián)公司的銀行賬戶、相關(guān)支付平臺(tái)賬戶資金予以財(cái)產(chǎn)保全。依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，并參照《河南省市場監(jiān)督管理行政處罰裁量基準(zhǔn)》中關(guān)于《禁止傳銷條例》第二十四條從重行政處罰裁量基準(zhǔn)，對搖錢樹品牌公司及其關(guān)聯(lián)公司作出如下行政處罰:

　　1、沒收違法所得3618289.00元

　　2、罰款2000000.00元

　　3、罰沒合計(jì)5618289.00元(大寫:伍佰陸拾壹萬捌仟貳佰捌拾玖元)。

　　NO.5

　　交易金額過億 北京一線上炒畫傳銷團(tuán)伙被判刑

　　4 月 10 日，北京大興區(qū)檢察院通報(bào)該院辦理的一起涉網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，被告人李某某等四人構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被法院分別判處有期徒刑七年六個(gè)月至四年不等，并處罰金。

　　被告人李某某等4人以某拍賣公司的名義，先后利用微信小程序、APP軟件等線上平臺(tái)進(jìn)行字畫“拍賣”，參與人員通過掃描二維碼獲得會(huì)員資格發(fā)展層級(jí)，以投資金額和下線會(huì)員投資總額為返利依據(jù)，引誘參加者不斷發(fā)展“下線”，騙取財(cái)物。

　　經(jīng)查，該傳銷組織一年內(nèi)共發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員500余人，發(fā)展層級(jí)13級(jí)，會(huì)員交易金額過億，平臺(tái)收取會(huì)員拍賣手續(xù)費(fèi)合計(jì)上千萬元。