何謂通證？通俗的說(shuō)就是數(shù)字貨幣，又名虛擬貨幣。2023年3月中旬，有網(wǎng)友視頻曝料：浙江礦溪盈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司在全國(guó)各地設(shè)立超體通證俱樂(lè)部運(yùn)營(yíng)中心，公開(kāi)向社會(huì)不特定人群售賣(mài)“SOR賣(mài)超體通證”。

　　國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，浙江礦溪盈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立于2021年3月16日，法定代表人顧光輝，注冊(cè)資本1300萬(wàn)人民幣。大股東為上海倔屹貿(mào)易有限公司，持股比例99%，顧金濤持股1%。2022年度報(bào)告顯示，實(shí)繳0元，社保0人。而上海倔屹貿(mào)易公司法定代表人與大股東均為顧光輝。

　　2021年，中國(guó)人民銀行發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》：“虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)。開(kāi)展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業(yè)務(wù)、虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)、作為中央對(duì)手方買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價(jià)服務(wù)、代幣發(fā)行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)涉嫌非法發(fā)售代幣票券、擅自公開(kāi)發(fā)行證券、非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)、非法集資等非法金融活動(dòng)，一律嚴(yán)格禁止，堅(jiān)決依法取締。對(duì)于開(kāi)展相關(guān)非法金融活動(dòng)構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任?！?/span>

調(diào)查一、購(gòu)買(mǎi)超過(guò)2萬(wàn)枚通證，公司與投資人簽訂保本協(xié)議

　　2022年3月17日，記者根據(jù)曝料人提供的線索，前往鼓樓區(qū)中央金地2棟“SOR超體通證”南京運(yùn)營(yíng)中心，南京運(yùn)營(yíng)中心是一間不大的公寓房，進(jìn)門(mén)迎面是一張超體通證的大海報(bào)。

　　在這里，一位自稱(chēng)袁總的人向記者介紹了超體通證的由來(lái)。“每一枚通證都是跟企業(yè)資產(chǎn)對(duì)標(biāo)的。公司總部在義烏，義烏的兩個(gè)五星級(jí)大酒店的老板，一個(gè)是環(huán)球半島酒店，另一個(gè)是環(huán)球酒店。廣州到義烏的物流公司王總，義烏貴爵車(chē)行，還有一個(gè)技術(shù)公司——義烏礦溪盈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，五家企業(yè)對(duì)標(biāo)通證。我們經(jīng)濟(jì)模型是倒三角的。他有一個(gè)黑洞機(jī)制，只要是流通比如你變現(xiàn)，它10%就消毀了，所以它只要流通起來(lái)，個(gè)數(shù)會(huì)越來(lái)越少，資金池會(huì)越來(lái)越大，所以它的價(jià)格就是越來(lái)越高，越來(lái)越高。你不知道未來(lái)會(huì)有多高，因?yàn)樗俜种l(fā)行100億只要流通一次就變成90個(gè)億，再流通80個(gè)億只會(huì)越來(lái)越少，就會(huì)單價(jià)變的越來(lái)越高，所以為什么我們說(shuō)三年保底可以做到100億，基于它的經(jīng)濟(jì)模型決定的?！?/span>

　　“我們到明年基本上差不多在十塊左右，今天是一枚通證是1.3元，你的本金也跟著后面水漲船高，那如果漲到5元一枚，你相當(dāng)于漲了三倍嘛，你的本金也相當(dāng)于跟著后面漲三倍，現(xiàn)在SOR通證是1.39元嘛，所以目前相當(dāng)我們做的是一級(jí)市場(chǎng)，可以不斷的產(chǎn)出它，每天是千分之三產(chǎn)出。你可以U（USTD的筒稱(chēng)中文名：泰達(dá)幣，是將將加密貨幣與與美元掛勾的一種1:1虛擬貨幣）進(jìn)U出，也可以誰(shuí)有SOR通證你就轉(zhuǎn)他錢(qián)，他轉(zhuǎn)你SOR通證。只要有錢(qián)包就可以做。變現(xiàn)是秒到的，24小時(shí)隨時(shí)隨地可以變現(xiàn)，在全球交易所最大的去中心化的‘博餅’交易所操作。隨時(shí)隨地在TP錢(qián)包里面就可以操作。沒(méi)有自己的APP，所有的錢(qián)包都能用，是真正的區(qū)塊鏈技術(shù)?！痹傁蛴浾哐菔静僮鬟^(guò)程。

　　“首先，每次兌換的時(shí)候要把網(wǎng)絡(luò)加速器打開(kāi)，這個(gè)是我的TP錢(qián)包，現(xiàn)在我的錢(qián)包里有107個(gè)SOR，是直接秒到的，要扣1%的手續(xù)費(fèi)。然后打開(kāi)‘薄餅’交易所，輸入SOR，通過(guò)SOR兌換U，50個(gè)SOR可以兌換8個(gè)多U，這里需要扣10%的手續(xù)費(fèi)。關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)加速器，打開(kāi)TP錢(qián)包，就可以看見(jiàn)自己的資產(chǎn)?！?/span>

　　“如何變現(xiàn)呢?”記者問(wèn)道。

　　“有U商，你可以私下交易，人家把錢(qián)轉(zhuǎn)到你的銀行卡，你在錢(qián)包里操作把USTD轉(zhuǎn)到人家指定的錢(qián)包地址里，就完成交易了?！痹偞鹩浾?。

　　袁總說(shuō)：“現(xiàn)在投資是3000枚即可，如果超過(guò)超過(guò)兩萬(wàn)枚通證就可跟公司簽合同。保本協(xié)議跟浙江礦溪盈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司簽約。360天本金沒(méi)有回來(lái)，給你補(bǔ)齊剩下你虧的資金，可以用現(xiàn)金、黃金等值的一些東西。在360天內(nèi)保證你的成本，如果你360天以后不玩了，隨時(shí)可以撤離?！?/span>

　　“能保本就在于他有很多板塊，他可以流通起來(lái)，就跟銀行一樣有人存就有人提。盤(pán)子會(huì)越玩越大，用通證支付的時(shí)候，對(duì)整體來(lái)說(shuō)沒(méi)什么影響?！?/span>

　　浙江礦溪盈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司顯然開(kāi)展的是;“法定貨幣與虛擬貨幣兌換業(yè)務(wù)、虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)、作為中央對(duì)手方買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價(jià)服務(wù)、代幣發(fā)行融資以及虛擬貨幣衍生品交易”，已涉嫌非法金融活動(dòng)，如構(gòu)成犯罪的，有可能被依法追究刑事責(zé)任。

調(diào)查二：拉人頭購(gòu)買(mǎi)SOR超體通證，以傳銷(xiāo)形式讓少數(shù)人“吸血”

　　記者隨后跟隨袁總前往12樓，何總向記者全面的講解了超體通證是如何賺錢(qián)的。

　　“當(dāng)A持有10萬(wàn)枚通證，每天給3‰的利息，就是300個(gè)SOR，一天417塊人民幣，每天都有，等于說(shuō)把銀行的10萬(wàn)塊挪存到通證，金融上有個(gè)詞叫挪存。30天1.25萬(wàn)人民幣。在這個(gè)情況下，你的購(gòu)買(mǎi)力會(huì)增加，你的消費(fèi)信心也會(huì)增加，會(huì)不會(huì)提升拉動(dòng)內(nèi)需?那么這個(gè)就是國(guó)家想看到的結(jié)果。那么，當(dāng)A覺(jué)得這個(gè)是事情很好的時(shí)候，你拉你的朋友B玩了10萬(wàn)枚通證，那么A就拿B每天收益的30%，就是90枚，這是直推獎(jiǎng)。如果B拉了另外一個(gè)C持有10萬(wàn)枚通證，那么A就拿C收益的20%，A就獲得60枚，這是間推獎(jiǎng)。那么A每天獲得300枚?90枚?60枚，等于450枚sor，等于629塊人民幣，一個(gè)月就是1.9萬(wàn)人民幣。C會(huì)推薦其他人，人越來(lái)越多的時(shí)候，當(dāng)這個(gè)團(tuán)隊(duì)達(dá)到30萬(wàn)枚sor總業(yè)績(jī)業(yè)績(jī)的時(shí)候，這個(gè)時(shí)候就達(dá)到了一星獎(jiǎng)勵(lì)，有團(tuán)隊(duì)管理獎(jiǎng)。一星獎(jiǎng)勵(lì)，是團(tuán)隊(duì)所有人收益的5%;二星獎(jiǎng)勵(lì)，團(tuán)隊(duì)達(dá)到100萬(wàn)業(yè)績(jī)，獲得10%;三星獎(jiǎng)勵(lì)，團(tuán)隊(duì)達(dá)到300萬(wàn)，獲得15%;四星獎(jiǎng)勵(lì)，團(tuán)隊(duì)達(dá)到500萬(wàn)業(yè)績(jī)，獲得20%;五星獎(jiǎng)勵(lì)，團(tuán)隊(duì)達(dá)到1000萬(wàn)業(yè)績(jī)，獲得25%;六星獎(jiǎng)勵(lì)，團(tuán)隊(duì)達(dá)到2000萬(wàn)業(yè)績(jī)，獲得30%。同級(jí)別的時(shí)候，獲得5%獎(jiǎng)勵(lì)。比如說(shuō)C拿到了100萬(wàn)，A就拿100萬(wàn)的5%，就是五萬(wàn)，B也可以拿到。當(dāng)達(dá)到2000萬(wàn)業(yè)績(jī)的時(shí)候，能產(chǎn)生6萬(wàn)枚SOR通證，你個(gè)人能拿1.8萬(wàn)枚通證。如果通證10塊一枚的時(shí)候，一天就是18萬(wàn)枚，一個(gè)月540萬(wàn)，一年的話是6280萬(wàn)。按照現(xiàn)在來(lái)說(shuō)，C一天1.8萬(wàn)，B就能獲得32萬(wàn)枚一年，A也能獲得32萬(wàn)，什么也沒(méi)干，就可以獲得?！?/span>

　　利用SOR通證無(wú)成本“空轉(zhuǎn)”，明目張膽的拉人頭，從而不斷為上線“造血”，獲得大量金錢(qián)利益。層級(jí)清晰分為一星至六星等級(jí)別，該行為符合《禁止傳銷(xiāo)條例》傳銷(xiāo)活動(dòng)的特征，組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬。

　　調(diào)查三：在全國(guó)開(kāi)設(shè)運(yùn)營(yíng)中心進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)

　　2023年3月26日，安徽省滁州市運(yùn)營(yíng)中心開(kāi)業(yè)。記者前往瑯琊區(qū)星程酒店記者參加了此次開(kāi)業(yè)會(huì)議。

　　在現(xiàn)場(chǎng)，受邀投資者中鮮有年輕人，基本為中老年人，其中不乏白發(fā)蒼蒼者。義烏總部運(yùn)營(yíng)總裁鄭總現(xiàn)場(chǎng)向大家介紹:“今天SOR通證在手上，未來(lái)可能無(wú)限大。目前是1.39人民幣一枚，如果說(shuō)投資兩萬(wàn)枚就可簽約保本協(xié)議，跟礦溪盈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司簽約。如果說(shuō)，達(dá)不到兩萬(wàn)枚，最低3000枚是個(gè)門(mén)檻。你放三年就可以，只有兩個(gè)結(jié)果，要么是你的本金回來(lái)，要么是賺個(gè)幾千萬(wàn)。如果每個(gè)人按照我說(shuō)的做，SOR通證100塊錢(qián)一枚都可以做的到，因?yàn)橛泄沧R(shí)。買(mǎi)的話，一個(gè)是向公司認(rèn)購(gòu)，另外是向手里有SOR通證的個(gè)人購(gòu)買(mǎi)。為什么要跟大家簽約合同呢，是為了給大家增長(zhǎng)信心，有很多人跳了坑也害怕。如果過(guò)一年兩年，市場(chǎng)都成熟了誰(shuí)還會(huì)跟你簽合同呢?包括今天滁州運(yùn)營(yíng)中心開(kāi)業(yè)，也是有促銷(xiāo)活動(dòng)的。目前有四個(gè)運(yùn)營(yíng)中心，義烏總部?jī)蓚€(gè)，南京一個(gè)，還有今天的滁州一個(gè)?，F(xiàn)在入局是最好的時(shí)候，最賺錢(qián)的時(shí)候!”

　　早在2017年，七部委就發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，公告指出：“本公告發(fā)布之日起，各類(lèi)代幣發(fā)行融資活動(dòng)應(yīng)當(dāng)立即停止。已完成代幣發(fā)行融資的組織和個(gè)人應(yīng)當(dāng)做出清退等安排，合理保護(hù)投資者權(quán)益，妥善處置風(fēng)險(xiǎn)。有關(guān)部門(mén)將依法嚴(yán)肅查處拒不停止的代幣發(fā)行融資活動(dòng)以及已完成的代幣發(fā)行融資項(xiàng)目中的違法違規(guī)行為。”

　　2022年7月，重慶市地方政府發(fā)布關(guān)于《警惕企業(yè)以“數(shù)字通證”“某某通”“某某幣”為名開(kāi)展涉嫌非法金融活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示》，該公告指出，未經(jīng)國(guó)務(wù)院金融管理部門(mén)許可或違反國(guó)家金融管理規(guī)定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報(bào)等方式，向不特定對(duì)象吸收資金，發(fā)售、回購(gòu)、推廣、交易所謂“數(shù)字通證”“某某通”“某某幣”的行為，違反《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》《防范和處置非法集資條例》等相關(guān)規(guī)定，涉嫌非法發(fā)行代幣票券、非法集資等非法金融活動(dòng)。

　　記者在安徽省滁州市運(yùn)營(yíng)中心現(xiàn)場(chǎng)采訪了浙江礦溪盈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司運(yùn)營(yíng)總裁鄭總，鄭總對(duì)于記者提出的問(wèn)題并沒(méi)有直接回復(fù)。截止發(fā)稿前鄭總與礦溪盈公司并未就此事給予回復(fù)。

　　浙江礦溪盈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司向社會(huì)不特點(diǎn)對(duì)象售賣(mài)SOR通證，本質(zhì)上是非法金融活動(dòng)，目前已經(jīng)售賣(mài)了多少SOR通證？有沒(méi)有構(gòu)成犯罪？期待義烏相關(guān)部門(mén)和警方的深度介入，記者將持續(xù)跟蹤。

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