打著購物的旗號，以消費全返為噱頭，短短一年發(fā)展會員8萬多人，涉案資金高達(dá)20億元。12月3日，李旭反傳銷團隊獲悉，廣州市番禺區(qū)人民法院對劉某春、蔡某宏組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案宣判。

　　經(jīng)審理查明，2017年8月24日，被告人劉某春、蔡某宏以及蔡某（另處理）等人共同出資，在廣州市番禺區(qū)成立中睿盛通控股有限公司（以下簡稱中睿公司）。其中，被告人劉某春為中睿公司實際控制人，負(fù)責(zé)全面工作；被告人蔡某宏為中睿公司副總裁，負(fù)責(zé)市場開拓、運營、宣傳等相關(guān)工作；吳某2（另案處理）為中睿公司廣西分公司的董事長，負(fù)責(zé)廣西省內(nèi)市場、運營等工作；廖某豪（另案處理）為中睿公司副總監(jiān)，負(fù)責(zé)外聯(lián)接待、政府公關(guān)等工作；黃某燕（被告人劉某春之妻，在逃）為中睿公司法人代表，負(fù)責(zé)出納工作，掌控公司資金的運作。

　　01

　　打著消費全返的噱頭發(fā)展下線

　　2017年11月該公司“中睿盛通”APP購物平臺正式開始運營，并對外宣稱：注冊會員后通過積分返還的方式可實現(xiàn)“消費全返”；會員分為普通會員、盛某會員和盛投會員。普通會員免費注冊，不可發(fā)展下線會員；盛某會員和盛投會員則需分別繳納服務(wù)費人民幣999元、9999元，均可發(fā)展下線會員。

　　交易模式分為線上和線下，線上交易由商家會員按交易金額的10%比例向平臺支付服務(wù)費，消費者會員可獲取該交易金額對應(yīng)的積分；線下交易則可直接充值到平臺，獲取10倍充值金額的積分。同時，上級盛某、盛投會員可獲得下級會員消費、充值金額對應(yīng)的積分獎勵，最高為五層級，比例分別為10%、5%、2.5%、1.25%、0.625%，所獎勵積分均可按照固定比例予以每日提現(xiàn)。通過上述方式，中睿公司引誘大量盛某、盛投會員注冊，并不斷發(fā)展下線、線下充值，為平臺注入大量資金。

　　2018年3月，中睿公司因涉嫌傳銷被番禺區(qū)相關(guān)行政執(zhí)法部門要求整改，隨后公安機關(guān)提前介入偵查；同年4月20日，被告人劉某春前往公安機關(guān)說明情況，并承諾將公司賬戶內(nèi)的款項全部退還給會員。2018年8月9日公安機關(guān)對本案立案偵查；同月21日，被告人劉某春之妻黃某燕通過深圳灣口岸前往香港，并于次日輾轉(zhuǎn)上海潛逃國外，至今尚未歸案。2018年9月10日，被告人劉某春主動前往廣州市番禺區(qū)市橋派出所投案自首；2019年2月5日，被告人蔡某宏經(jīng)追逃被公安機關(guān)抓獲歸案。

　　02

　　涉案資金高達(dá)20多億元

　　經(jīng)對涉案服務(wù)器進(jìn)行鑒定：“中睿盛通”APP購物平臺共有盛投會員逾2799位，盛某會員逾21063位，普通會員逾20989位，2017年8月24日至2018年9月10日期間，中睿公司16個涉案賬戶收到會員充值款共計2,044,875,799.28元。

　　被告人劉長春所使用的“劉長春”會員賬號層級數(shù)為61層，會員總數(shù)為76662人；“黃某燕”會員賬號層級數(shù)為62層，會員總數(shù)為76759人；“李征勤”會員賬號層級數(shù)為63層，會員總數(shù)為76760人。

　　被告人蔡俊宏所使用的“蔡某宏”會員賬號層級數(shù)為63層，會員總數(shù)為63732人；“蔡俊宏001”會員賬號層級數(shù)為62層，會員總數(shù)分別為63730人。

　　經(jīng)司法審計，中睿公司收到80819位會員充值共2,015,152,466.89元，會員提現(xiàn)及退款共1,859,083,372.60元，剩余資金156,067,094.29元。

　　03

　　頭目骨干獲刑

　　法院審理后認(rèn)為，被告人劉某春、蔡某宏無視國家法律，以提供服務(wù)、購買商品、消費全返等經(jīng)營活動為名，規(guī)定參加者以繳納服務(wù)費獲得盛某、盛投會員資格，并按照推薦人、被推薦人的順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

　　綜合考慮被告人作案的具體事實、認(rèn)罪態(tài)度及社會危害性等因素，依照相關(guān)法律的規(guī)定，被告人劉某春犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣一百萬元；被告人蔡某宏犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣二十萬元。