近日，莆田市城廂區(qū)人民檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪對(duì)劉某批準(zhǔn)逮捕。

　　2020年年初，劉某通過(guò)名為“時(shí)來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn)AMBC專屬”微信群拉攏人頭，并以投資“非洲礦業(yè)”項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)高額回報(bào)為誘餌，在微信群里發(fā)布各種虛假信息，通過(guò)欺騙手段拉人頭，發(fā)展會(huì)員從中獲利。

　　通過(guò)購(gòu)買(mǎi)USDT幣(每個(gè)約人民幣7元)，將USDT幣轉(zhuǎn)到AMBC軟件上，最少100個(gè)，最多1000個(gè)，每100個(gè)幣每天礦業(yè)分紅3個(gè)幣，周期在2個(gè)月左右。劉某共發(fā)展了三級(jí)會(huì)員，三級(jí)會(huì)員充值USDT幣的總和超過(guò)11000個(gè)，就會(huì)給額外再獎(jiǎng)勵(lì)3個(gè)幣，之后每增加1000幣每天多獎(jiǎng)勵(lì)3個(gè)幣截止。

　　劉某共計(jì)發(fā)展的團(tuán)隊(duì)有700人，團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)?yōu)?75800個(gè)USDT幣，涉案金額約人民幣123萬(wàn)元，非法獲利36568元。