公訴機關成都市溫江區(qū)人民檢察院。

　　被告人袁某霞，女，1993年9月23日出生于重慶市武隆區(qū)，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地重慶市武隆區(qū)。

　　2019年7月27日因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪被公安機關抓獲，羈押在重慶市豐都縣看守所，2019年7月31日被成都市公安局溫江區(qū)分局刑事拘留，同年8月14日因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪經成都市溫江區(qū)人民檢察院批準逮捕，同日由成都市公安局溫江區(qū)分局依法執(zhí)行。

　　現(xiàn)羈押于成都市溫江區(qū)看守所。

　　被告人凌某，男，1992年7月24日出生于安徽省歙縣，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省黃山市歙縣。

　　2019年7月13日因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪被公安機關抓獲，羈押在嘉興市看守所，2019年7月23日被成都市公安局溫江區(qū)分局刑事拘留，同年8月14日因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪經成都市溫江區(qū)人民檢察院批準逮捕，同日由成都市公安局溫江區(qū)分局依法執(zhí)行。

　　現(xiàn)羈押于成都市溫江區(qū)看守所。

　　成都市溫江區(qū)人民檢察院以成溫檢公訴刑訴（2020）95號起訴書指控被告人袁某霞、凌某犯組織、領導傳銷活動罪，于2020年4月1日向本院提起公訴，并建議適用簡易程序審理本案。

　　本院受理后，經審查認為符合簡易程序審理條件，并征得被告人同意，依法適用簡易程序并組成合議庭，公開開庭審理了本案。

　　成都市溫江區(qū)人民檢察院指派檢察員王磊出庭支持公訴，被告人袁某霞、凌某到庭參加訴訟。

　　現(xiàn)已審理終結。

　　成都市溫江區(qū)人民檢察院指控，2015年至2019年期間，被告人袁某霞、凌某與秦某云、李某學、楊某霞（三人均已判刑）等人以所謂“連鎖經營”為幌子，先后將陜西、重慶等地80余人騙至成都市溫江區(qū)、龍泉驛區(qū)、重慶市多地參與傳銷活動，上述人員均已達三層以上級別。

　　該傳銷組織以高級業(yè)務員（400份以上）、業(yè)務經理（65-399份）、業(yè)務主任（10-64份）、業(yè)務員（3-9份）、實習業(yè)務員（1-2份）組成“五級三晉制”傳銷模式。

　　第1份購買金額為人民幣3,800元，之后每份購買金額為人民幣3,300元。

　　要求每個傳銷人員發(fā)展三名直接下線，再由每名下線發(fā)展三名自己的直接下線，以此類推形成金字塔式的傳銷網絡組織結構，并以直接或間接發(fā)展下線人員的數(shù)量作為提成返利依據，騙取他人財物。

　　其中被告人袁某霞已達高級業(yè)務員級別，直接或者間接發(fā)展下線84余人，直接或者間接收取下線傳銷資金人民幣3,330,200余元；被告人凌某已達到業(yè)務經理級別，直接或者間接發(fā)展下線33余人，直接或者間接收取下線傳銷資金人民幣1,293,900余元。

　　為支持上述指控事實，成都市溫江區(qū)人民檢察院當庭出示的證據有書證、證人證言、被告人供述與辯解等證據予以證實。

　　并認為，被告人袁某霞、凌某組織、領導以投資經營為名的活動，要求參加者繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，其中被告人袁某霞組織、領導傳銷活動情節(jié)嚴重，二人之行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條 之一、第二十五條 之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究刑事責任。

　　被告人袁某霞、凌某歸案后，如實供述罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條 第三款 之規(guī)定處罰。

　　被告人袁某霞、凌某在庭審中均對指控的事實無異議，并認罪。

　　經審理查明的事實與公訴機關指控的事實一致。

　　上述事實，有經庭審質證的受案登記表，立案決定書，到案（抓獲）經過，歸案情況說明，銀行交易明細及業(yè)務憑證，共同作案人秦某云、李某學、楊某霞犯組織、領導傳銷活動罪的刑事判決書，證人張某1、楊某1、黃某、羅某1、宋某、張某2、向某、曹某、羅某2、張某3、張某4、李某1、楊某2、蒙某、王某1、方某、汪某、張某5、馬某、楊某3、羅某3、張某6、李某2、許某、王某2、江某的證言，共同作案人秦某云、李某學、楊某霞的供述，辨認筆錄及照片，相關證人繪制的傳銷結構圖，檢查筆錄及照片，被告人袁某霞、凌某的供述及其身份證明等證據證實，足以認定。

　　本院認為，被告人袁某霞、凌某違反國家法律規(guī)定，為獲取非法利益，以連鎖經營為名，按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據，要求參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟與社會秩序，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪，應當依法懲罰。

　　其中，被告人袁某霞直接或間接收取傳銷人員繳納的傳銷資金超過250萬元，屬情節(jié)嚴重。

　　在共同犯罪中，各被告人均積極參加，本案不區(qū)分主從，按照各被告人在共同犯罪中的具體層級、作用量刑。

　　被告人袁某霞、凌某歸案后如實供述罪行，依法從輕處罰。

　　成都市溫江區(qū)人民檢察院指控被告人袁某霞、凌某犯組織、領導傳銷活動罪的事實清楚，證據確實、充分，罪名成立，本院予以支持。

　　根據本案的事實、情節(jié)、各被告人的作用以及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條 之一、第五十二條 、第五十三條 、第二十五條 第一款 、第六十七條 第三款 、第七十二條 第一款 、第三款 、第七十三條 第二款 、第三款 之規(guī)定，判決如下:

　　一、被告人袁某霞犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二十五萬元。

　?。ㄐ唐趶呐袥Q執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2024年7月26日止。罰金限于判決生效之日起三十日內繳納，逾期未繳納的，強制繳納。

　　二、被告人凌某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，緩刑二年，并處罰金人民幣八萬元。

　?。ň徯炭简炂谙?，從判決確定之日起計算。罰金已預繳。

　　如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向四川省成都市中級人民法院提出上訴。

　　書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本三份。

　　審判長賀海輝

　　人民陪審員劉昌貴

　　人民陪審員黃兵

　　二〇二〇年四月二十一日

　　書記員伍彬彬