近兩年，在社交電商傳銷蔓延的同時(shí)，各種虛擬貨幣、代幣類傳銷也開始泛濫。2019年，江蘇鹽城警方先后破獲了“WoToken”、“PT”、“plustoken”三起重大虛擬貨幣類傳銷案件，危害面之廣讓人咋舌，更可怕的是，這三起虛擬幣傳銷案涉案金額巨大。

　　近期，蘇州市公安局發(fā)布《關(guān)于“澤恩社區(qū)”涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪的通告》(以下簡(jiǎn)稱：《通告》)，據(jù)該《通告》顯示，“澤恩頭寸管理社區(qū)”(以下簡(jiǎn)稱“澤恩社區(qū)”)張某等人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪已被我市公安機(jī)關(guān)立案調(diào)查。

　　值得注意的是，“澤恩社區(qū)”張某等人以炒作虛擬幣幣值為名，以充值數(shù)萬(wàn)元不等作為參與投資門檻，并設(shè)立“等級(jí)提成”制度，引誘社員不斷發(fā)展下線，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。此外，“澤恩社區(qū)”理事及以上層級(jí)人員，于2020年10月1日之前主動(dòng)至蘇州市公安局相城分局經(jīng)偵大隊(duì)投案并如實(shí)供述的，可以依法從寬處理。

　　　何為“頭寸管理”?

　　據(jù)悉，虛擬貨幣的“頭寸管理”，又叫“貨幣刷單”。簡(jiǎn)單的說(shuō)就是通過(guò)刷單的方式幫助發(fā)幣方提高虛擬貨幣的活躍度，以及交易量，提升虛擬貨幣的價(jià)格。按照“頭寸管理”傳銷組織的解釋是“社員以個(gè)人頭寸眾籌報(bào)團(tuán)的形式建群，以群為單位聽(tīng)從發(fā)幣方或交易所的指令，指令是以調(diào)頭寸進(jìn)行頭寸管理，從而提高虛擬貨幣的活躍度，以及交易量，以此不斷吸引外圍眾多的投資者建倉(cāng)投資?！?/span>

　　據(jù)介紹，參與者僅需要一部智能手機(jī)，下載三個(gè)軟件，完成注冊(cè)實(shí)名認(rèn)證，即可在數(shù)字貨幣交易所開戶，投入幾千元到數(shù)萬(wàn)元不等的費(fèi)用。然后賬戶持有者聽(tīng)發(fā)幣方的指令買賣虛擬貨幣。“頭寸管理”傳銷組織承諾，參與者按照發(fā)幣方的指令每個(gè)月就可以賺到10%到20%不等的高額回報(bào)。

　　據(jù)相關(guān)人士透露：“類似‘頭寸管理’這樣的刷單騙局，近年來(lái)層出疊現(xiàn)，而所謂保本刷單模式，其本質(zhì)上都是龐氏騙局，在去年之前，市面上就曾出現(xiàn)過(guò)不少的刷單交易所，比較知名的有ETF交易所、qbtc的火牛計(jì)劃、exx的火炬計(jì)劃等?！?/span>

　　中新觀察注意到，此前一家名為“九九社區(qū)”與“頭寸管理”操作手法如出一轍。據(jù)悉，“九九社區(qū)”在交易時(shí)使用的是AZURE交易所，據(jù)知情人士透露，AZURE交易所前身發(fā)行過(guò)平臺(tái)幣凱撒幣(CAC)，搞私募、花錢買礦機(jī)忽悠投資者挖幣，而這些所謂的刷單、聯(lián)合坐莊的模式都是通過(guò)群主建群，然后其他人通過(guò)指揮統(tǒng)一去購(gòu)買他們所說(shuō)的某個(gè)幣，然后放在手上幾天，再進(jìn)行交易賺取差價(jià)。如今“九九社區(qū)”現(xiàn)已被立案調(diào)查，創(chuàng)始人已經(jīng)被刑拘，上下級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都已相繼失聯(lián)。

　　通過(guò)以上海報(bào)可以看出，頭寸管理與傳統(tǒng)刷單差不多，但是頭寸管理里面加入了市值維護(hù)這個(gè)概念。據(jù)相關(guān)人士透露：“市值維護(hù)這種事情，本身是不需要人為參與的，被割過(guò)的韭菜們都知道自己不是在跟真人交易，而是跟市值機(jī)器人博弈。項(xiàng)目方的想法、策略大多數(shù)都是通過(guò)機(jī)器人下單完成的，少數(shù)情況下會(huì)手動(dòng)操作，因?yàn)闄C(jī)器人的操作速度要比人高出太多倍，并且成本要比手動(dòng)低了好多倍?！?/span>

　　多地公安部門發(fā)布防騙預(yù)警

　　中新觀察注意到，對(duì)于“頭寸管理”，微信公眾號(hào)“桂林警訊”已明確指出：頭寸管理所謂的“只需要?jiǎng)觿?dòng)手指頭，四天就發(fā)一次工資，收益在10%-20%之間，躺在家里玩玩手機(jī)就能賺錢的工作”，只不過(guò)是一起以數(shù)字貨幣為幌子的非法吸收公眾存款行為。近幾年以來(lái)，桂林市公安局經(jīng)偵支隊(duì)已經(jīng)偵破多起非法吸收公眾存款案件，其中就有LCC幣(影視文化數(shù)字幣)、PTO柏拉圖原始幣等以數(shù)字貨幣為誘餌的案件，要知道，天上不會(huì)掉餡餅，只會(huì)有陷阱，希望廣大群眾能夠擦亮眼睛，不要被蠅頭小利蒙騙。

　　無(wú)獨(dú)有偶，“桐城公安”在7月1日也已通過(guò)其官方公眾號(hào)發(fā)布了《緊急提醒：關(guān)于數(shù)字貨幣頭寸管理重大風(fēng)險(xiǎn)提醒》。該風(fēng)險(xiǎn)提醒表示，近期，桐城市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)，有市民組織或參與數(shù)字貨幣頭寸管理多層級(jí)團(tuán)隊(duì)，在虛擬貨幣交易平臺(tái)投資。

　　此外，值得注意的是，2017年6月15日，央行貨幣金銀局官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于冒用人民銀行名義發(fā)行或推廣數(shù)字貨幣的風(fēng)險(xiǎn)提示》。央行提示稱，近期個(gè)別企業(yè)冒用我行名義，將相關(guān)數(shù)字產(chǎn)品冠以“中國(guó)人民銀行授權(quán)發(fā)行”，或是謊稱央行發(fā)行數(shù)字貨幣推廣團(tuán)隊(duì)，企圖欺騙公眾，借機(jī)牟取暴利。央行在風(fēng)險(xiǎn)提示中強(qiáng)調(diào)，我行尚未發(fā)行法定數(shù)字貨幣，也未授權(quán)任何機(jī)構(gòu)和企業(yè)發(fā)行法定數(shù)字貨幣，無(wú)推廣團(tuán)隊(duì)。目前市場(chǎng)上所謂“數(shù)字貨幣”均非法定數(shù)字貨幣。所以頭寸管理所說(shuō)的數(shù)字貨幣發(fā)幣方無(wú)從談起，根本就是子虛烏有的，不可能經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)。

　　對(duì)于虛擬貨幣傳銷等相關(guān)案件進(jìn)展，中新觀察將持續(xù)關(guān)注。