近兩年，在社交電商傳銷蔓延的同時，各種虛擬貨幣、代幣類傳銷也開始泛濫。2019年，江蘇鹽城警方先后破獲了“WoToken”、“PT”、“plustoken”三起重大虛擬貨幣類傳銷案件，危害面之廣讓人咋舌，更可怕的是，這三起虛擬幣傳銷案涉案金額巨大。

　　近期，蘇州市公安局發(fā)布《關(guān)于“澤恩社區(qū)”涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪的通告》(以下簡稱：《通告》)，據(jù)該《通告》顯示，“澤恩頭寸管理社區(qū)”(以下簡稱“澤恩社區(qū)”)張某等人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪已被我市公安機關(guān)立案調(diào)查。

　　值得注意的是，“澤恩社區(qū)”張某等人以炒作虛擬幣幣值為名，以充值數(shù)萬元不等作為參與投資門檻，并設(shè)立“等級提成”制度，引誘社員不斷發(fā)展下線，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。此外，“澤恩社區(qū)”理事及以上層級人員，于2020年10月1日之前主動至蘇州市公安局相城分局經(jīng)偵大隊投案并如實供述的，可以依法從寬處理。

　　　何為“頭寸管理”?

　　據(jù)悉，虛擬貨幣的“頭寸管理”，又叫“貨幣刷單”。簡單的說就是通過刷單的方式幫助發(fā)幣方提高虛擬貨幣的活躍度，以及交易量，提升虛擬貨幣的價格。按照“頭寸管理”傳銷組織的解釋是“社員以個人頭寸眾籌報團的形式建群，以群為單位聽從發(fā)幣方或交易所的指令，指令是以調(diào)頭寸進行頭寸管理，從而提高虛擬貨幣的活躍度，以及交易量，以此不斷吸引外圍眾多的投資者建倉投資?！?/span>

　　據(jù)介紹，參與者僅需要一部智能手機，下載三個軟件，完成注冊實名認(rèn)證，即可在數(shù)字貨幣交易所開戶，投入幾千元到數(shù)萬元不等的費用。然后賬戶持有者聽發(fā)幣方的指令買賣虛擬貨幣?！邦^寸管理”傳銷組織承諾，參與者按照發(fā)幣方的指令每個月就可以賺到10%到20%不等的高額回報。

　　據(jù)相關(guān)人士透露：“類似‘頭寸管理’這樣的刷單騙局，近年來層出疊現(xiàn)，而所謂保本刷單模式，其本質(zhì)上都是龐氏騙局，在去年之前，市面上就曾出現(xiàn)過不少的刷單交易所，比較知名的有ETF交易所、qbtc的火牛計劃、exx的火炬計劃等?！?/span>

　　中新觀察注意到，此前一家名為“九九社區(qū)”與“頭寸管理”操作手法如出一轍。據(jù)悉，“九九社區(qū)”在交易時使用的是AZURE交易所，據(jù)知情人士透露，AZURE交易所前身發(fā)行過平臺幣凱撒幣(CAC)，搞私募、花錢買礦機忽悠投資者挖幣，而這些所謂的刷單、聯(lián)合坐莊的模式都是通過群主建群，然后其他人通過指揮統(tǒng)一去購買他們所說的某個幣，然后放在手上幾天，再進行交易賺取差價。如今“九九社區(qū)”現(xiàn)已被立案調(diào)查，創(chuàng)始人已經(jīng)被刑拘，上下級領(lǐng)導(dǎo)都已相繼失聯(lián)。

　　通過以上海報可以看出，頭寸管理與傳統(tǒng)刷單差不多，但是頭寸管理里面加入了市值維護這個概念。據(jù)相關(guān)人士透露：“市值維護這種事情，本身是不需要人為參與的，被割過的韭菜們都知道自己不是在跟真人交易，而是跟市值機器人博弈。項目方的想法、策略大多數(shù)都是通過機器人下單完成的，少數(shù)情況下會手動操作，因為機器人的操作速度要比人高出太多倍，并且成本要比手動低了好多倍。”

　　多地公安部門發(fā)布防騙預(yù)警

　　中新觀察注意到，對于“頭寸管理”，微信公眾號“桂林警訊”已明確指出：頭寸管理所謂的“只需要動動手指頭，四天就發(fā)一次工資，收益在10%-20%之間，躺在家里玩玩手機就能賺錢的工作”，只不過是一起以數(shù)字貨幣為幌子的非法吸收公眾存款行為。近幾年以來，桂林市公安局經(jīng)偵支隊已經(jīng)偵破多起非法吸收公眾存款案件，其中就有LCC幣(影視文化數(shù)字幣)、PTO柏拉圖原始幣等以數(shù)字貨幣為誘餌的案件，要知道，天上不會掉餡餅，只會有陷阱，希望廣大群眾能夠擦亮眼睛，不要被蠅頭小利蒙騙。

　　無獨有偶，“桐城公安”在7月1日也已通過其官方公眾號發(fā)布了《緊急提醒：關(guān)于數(shù)字貨幣頭寸管理重大風(fēng)險提醒》。該風(fēng)險提醒表示，近期，桐城市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)，有市民組織或參與數(shù)字貨幣頭寸管理多層級團隊，在虛擬貨幣交易平臺投資。

　　此外，值得注意的是，2017年6月15日，央行貨幣金銀局官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于冒用人民銀行名義發(fā)行或推廣數(shù)字貨幣的風(fēng)險提示》。央行提示稱，近期個別企業(yè)冒用我行名義，將相關(guān)數(shù)字產(chǎn)品冠以“中國人民銀行授權(quán)發(fā)行”，或是謊稱央行發(fā)行數(shù)字貨幣推廣團隊，企圖欺騙公眾，借機牟取暴利。央行在風(fēng)險提示中強調(diào)，我行尚未發(fā)行法定數(shù)字貨幣，也未授權(quán)任何機構(gòu)和企業(yè)發(fā)行法定數(shù)字貨幣，無推廣團隊。目前市場上所謂“數(shù)字貨幣”均非法定數(shù)字貨幣。所以頭寸管理所說的數(shù)字貨幣發(fā)幣方無從談起，根本就是子虛烏有的，不可能經(jīng)過批準(zhǔn)。

　　對于虛擬貨幣傳銷等相關(guān)案件進展，中新觀察將持續(xù)關(guān)注。