被告人林某某，女，1958年**月**日出生，居民身份證號碼3301241958********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址浙江省**街道**路**弄**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日被信陽市公安局平橋分局刑事拘留；經(jīng)信陽市平橋區(qū)人民檢察院批準，于2019年10月10日以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被信陽市公安局平橋分局逮捕；經(jīng)信陽市平橋區(qū)人民檢察院決定，于2020年1月17日被信陽市平橋區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

　　被告人楊某某，女，1963年**月**日出生，居民身份證號碼5102021963********，漢族，本科，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址重慶市市轄區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被信陽市公安局平橋分局刑事拘留；經(jīng)信陽市平橋區(qū)人民檢察院批準，于2019年10月10日以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被信陽市公安局平橋分局逮捕。

　　本案由信陽市公安局平橋分局偵查終結(jié)，以被告人林某某、楊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰從寬制度，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間延長審查起訴期限十五日。

　　經(jīng)依法審查查明：

　　2019年1月31日，信陽市平橋區(qū)居民王某某報警稱被告人馬某某（另案處理）在2018年12月25日添加其為好友，馬某某自稱在做“愛國理事會慈善基金會”、“中國夢”、“民族大業(yè)”項目，加入項目后會通過發(fā)放工資卡以及福利讓其富起來，要求其入會并繳納報單費等各項費用。

　　沿案件線索，偵查人員抓獲被告人林某某、楊某某。

　　被告人梁某某（另案處理）組建團隊，被告人李某某（另案處理）于2018年3月底加入梁某某團隊，擔(dān)任該團隊的總統(tǒng)計。其虛構(gòu)國家正在解凍追回海外歷史遺留的民族資產(chǎn)、擬用解凍的資金向民眾發(fā)放巨額扶貧資金等事實，多次組織團員參與各種海外老人扶貧善款的項目，制定收費標準，組織團隊成員向會員收取費用。

　　一、被告人林某某于2018年中旬加入梁某某團隊，并組建個人團隊，積極參與梁某某下發(fā)的民族大業(yè)等項目報單。根據(jù)現(xiàn)有交易記錄統(tǒng)計：2018年5月至2019年1月，被告人林某某向李某某轉(zhuǎn)收取的會員費用共計49679元。

　　二、被告人楊某某于2018年初加入梁某某團隊，擔(dān)任該團隊的副團隊長，并組建個人團隊，積極參加梁某某下發(fā)的民族大業(yè)等項目報單。根據(jù)現(xiàn)有交易記錄統(tǒng)計：2018年8月至2019年1月，被告人楊某某向梁某某轉(zhuǎn)收取的會員費用47330元，向李某某轉(zhuǎn)收取的會員費用57456元，向梁某某、李某某轉(zhuǎn)收取的會員費用共計104786元。

　　認定上述事實的證據(jù)如下：

　　1.書證：戶籍信息、前科證明、銀行卡交易明細清單、信陽信之誠會計師事務(wù)所專項審計報告等；2.被告人林某某、楊某某、梁某某等人的供述和辯解。

　　本院認為，被告人林某某、楊某某以解凍民族資產(chǎn)為由，引誘被害人繳納費用，騙取財物，數(shù)額巨大，上述被告人行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某、楊某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

　　此致

　　信陽市平橋區(qū)人民法院

　　檢察員：余根宏

　　2020年1月17日

　　附：

　　1．被告人林某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥桓嫒藯钅衬超F(xiàn)羈押于信陽市看守所；

　　2．案卷材料和證據(jù)兩冊；

　　3. 信陽信之誠會計師事務(wù)所專項審計報告壹冊；

　　3．量刑建議書一份。