短短10個(gè)月的時(shí)間,一網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙通過創(chuàng)建的“向日葵傳銷系統(tǒng)”,招攬3.1萬人次購買產(chǎn)品,累計(jì)涉案金額達(dá)到1.7億元。近日,經(jīng)廣西來賓市興賓區(qū)檢察院提起公訴的黃某、賴某、方某、蔣某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案,一審法院作出判決,分別判處上述被告人有期徒刑三年至六個(gè)月不等,緩刑五年至一年不等,并處罰金人民幣一百萬至一萬元不等。

今年48歲的黃某是廣東省韶關(guān)市人,2011年6月,他發(fā)現(xiàn)一個(gè)叫“旅游快車”的傳銷體系,通過考察,其認(rèn)為有發(fā)展空間,即借鑒“旅游快車”,作一些改動(dòng)后更名為“向日葵”系統(tǒng)。為了使人們確信該傳銷系統(tǒng)的合法性,同年8月,他找到有直銷執(zhí)照的廣東康力醫(yī)藥有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱康力公司)董事長(zhǎng)許某(另案處理)商談“合作”事宜。許某認(rèn)為有利可圖,便與黃某簽訂了合作協(xié)議,由康力公司授權(quán)黃某成立“康力電子商務(wù)團(tuán)購事業(yè)部”,由其出任總監(jiān),獨(dú)立開拓康力向日葵系統(tǒng)市場(chǎng),資金由其投入,向日葵系統(tǒng)向康力公司上交營業(yè)額的8%;由該公司提供貨源。同年8月,掛靠該醫(yī)藥公司的向日葵系統(tǒng)正式營業(yè),其營銷模式是:新人花4990元購買“向日葵”體系1份產(chǎn)品后,成為會(huì)員,取得發(fā)展下線的資格。如果再推銷2份產(chǎn)品就可以入由7個(gè)會(huì)員組成的A組(或A區(qū)),并由最先完成2份產(chǎn)品推銷任務(wù)的會(huì)員擔(dān)任組長(zhǎng),在組長(zhǎng)的帶領(lǐng)下,共同完成8份產(chǎn)品的推銷任務(wù),這時(shí)組長(zhǎng)脫離A組進(jìn)入B組(或者B區(qū)),并領(lǐng)取5000元獎(jiǎng)金,其余6名組員與新發(fā)展的8個(gè)會(huì)員,組成2個(gè)A組,按照原來的模式繼續(xù)運(yùn)行;從A組出來的8個(gè)A組組長(zhǎng)組成一個(gè)B組,并由最先培養(yǎng)出2個(gè)A組組長(zhǎng)擔(dān)任B組組長(zhǎng)。B組組員共同培養(yǎng)出8個(gè)新A組組長(zhǎng)后,B組組長(zhǎng)脫離本組,進(jìn)入新的B組(或者跟在原組的最后一位繼續(xù)排隊(duì)),并領(lǐng)取9萬元的獎(jiǎng)金;按此模式不斷發(fā)展下線,不斷增加新會(huì)員,不斷地從新發(fā)展的會(huì)員中獲取利益,所得利益由已經(jīng)設(shè)計(jì)好的電腦程序自動(dòng)計(jì)算。

營業(yè)后僅僅7個(gè)月時(shí)間,黃某及其團(tuán)隊(duì)就招攬了1.9萬人次購買產(chǎn)品,涉案金額達(dá)1億元。2012年3月8日黃某考慮到“向日葵”系統(tǒng)發(fā)展太快,銷售額太大,風(fēng)險(xiǎn)增大,為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。黃某將“向日葵”系統(tǒng)交給康力公司經(jīng)營,經(jīng)營成本由康力公司承擔(dān),黃某及原“向日葵”系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)人員坐收銷售額18%的提成。“向日葵”系統(tǒng)在康力公司經(jīng)營期間,銷售金額約7000萬元。

2011年8月8日至2011年8月9日,賴某、方某、蔣某等人先后在“向日葵”系統(tǒng)購買產(chǎn)品成為會(huì)員,之后積極發(fā)展下線。

從向日葵系統(tǒng)運(yùn)行之日起至案發(fā)時(shí),黃某從中獲利2000多萬元,賴某從中獲利100多萬元。歸案后,被告人黃某退出贓款1000多萬元、賴某退出贓款30萬元、方某退出贓款8萬元、蔣某退出贓款1萬元。公安機(jī)關(guān)扣押被告人賴振球用贓款購買的帕薩特小橋車一輛。

法院審理后認(rèn)為,被告人黃某、賴某、方某、蔣某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng),其行為已經(jīng)觸犯刑律,構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,公訴機(jī)關(guān)指控被告人黃某、賴某、方某、蔣某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪罪名成立。被告人黃某提出犯意,是向日葵系統(tǒng)傳銷體系的最高領(lǐng)導(dǎo),獲取非法利益最多,在共同犯罪過程中起主要作用,是主犯,應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰;被告人賴某、方某、蔣某在共同犯罪中起次要作用,是從犯,應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人黃某、賴某、方某、蔣某歸案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí),積極退贓,有悔罪表現(xiàn),具有從輕處罰情節(jié)并符合緩刑條件,可從輕處罰并宣告緩刑,遂依法作出上述判決。