一款號稱“邊玩邊賺”“通縮增值”的虛擬貨幣,在短期內(nèi)吸納巨額資金,發(fā)展會員數(shù)十人,層級超過三層……經(jīng)福建省石獅市檢察院依法提起公訴,法院對該傳銷團(tuán)伙主要成員作出一審判決,四名犯罪嫌疑人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,被判處有期徒刑并處罰金,被告人不服提出上訴。2025年7月,二審法院裁定駁回上訴,維持原判。

　　虛擬貨幣外衣下的傳銷本質(zhì)

　　2023年5月至8月期間,李某等人以發(fā)行某虛擬貨幣為名,構(gòu)建以邀請關(guān)系為基礎(chǔ)的層級獎勵機(jī)制,通過社交平臺組建群組,進(jìn)行線上線下推廣,面向社會公眾進(jìn)行宣傳,誘使參與者通過購買虛擬貨幣、質(zhì)押資產(chǎn)、競拍虛擬卡牌等方式獲得加入資格,并依據(jù)發(fā)展下線數(shù)量獲取返利。

　　該項目聲稱設(shè)立“節(jié)點(diǎn)考核機(jī)制”,根據(jù)成員發(fā)展下線的數(shù)量及交易額,設(shè)置了從低到高的多級架構(gòu),上級節(jié)點(diǎn)還可按一定比例抽取下級交易手續(xù)費(fèi)作為獎勵。至2023年10月案發(fā),該組織已發(fā)展多個層級,吸收資金折合人民幣達(dá)兩千余萬元。

　　無實質(zhì)經(jīng)營,依法構(gòu)成傳銷犯罪

　　該院審查認(rèn)定,該組織雖借助虛擬貨幣、NFT等新興概念進(jìn)行包裝,但其運(yùn)營模式仍符合《中華人民共和國刑法》規(guī)定的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪:其一,該項目以購買虛擬貨幣、參與私募繳納虛擬資產(chǎn)等方式,變相設(shè)立“門檻費(fèi)”,作為加入和發(fā)展他人的資格前提;其二,建立明確的上下級關(guān)系和層級架構(gòu),以發(fā)展人員數(shù)量及下級業(yè)績作為計酬與返利依據(jù);其三,無真實經(jīng)營活動和可持續(xù)收益來源,資金運(yùn)轉(zhuǎn)依賴后入會員資金支付前序收益,具有明顯的騙取財物特征。

　　李某等人通過操控后臺參數(shù)、人為干預(yù)所謂“合成概率”與“釋放機(jī)制”,制造盈利假象,誘使參與者不斷投入并發(fā)展下線,屬于利用新技術(shù)概念掩蓋傳統(tǒng)傳銷犯罪,嚴(yán)重侵害群眾財產(chǎn)權(quán)益,擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序。

　　四人因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪獲刑

　　檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為,該項目并無真實經(jīng)營行為,所有收益均來源于后續(xù)參與者的資金投入。項目方通過夸大盈利前景,掩蓋計酬和返利的真實來源,誘使參與者不斷發(fā)展他人加入,屬于典型的傳銷活動。

　　利用虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等新興概念實施犯罪,并不能改變其傳銷本質(zhì)。李某等人以非法牟利為目的,組織、領(lǐng)導(dǎo)騙取財物型傳銷活動,擾亂經(jīng)濟(jì)秩序,情節(jié)嚴(yán)重,事實清楚、證據(jù)確實充分,應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究刑事責(zé)任。

　　2024年6月,石獅市檢察院依法對該團(tuán)伙成員提起公訴。2024年12月,法院一審以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處四名被告人有期徒刑六年六個月至三年不等,并處罰金,追繳違法所得。

　　被告人不服提出上訴后,2025年7月,二審法院裁定駁回上訴,維持原判。

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