打著“做環(huán)保、做公益，同時得收益”的旗號，實際干的卻是傳銷勾當。黑龍江省伊春市市場監(jiān)督管理局查處的環(huán)保幣投資傳銷案，提醒人們對新的傳銷方式要保持高度警惕。

　　事情要從2021年4月19日說起。這一天，伊春市場監(jiān)管局接到當?shù)毓膊块T移交的一起以升值利潤高誘惑市民購買GEC環(huán)保幣（虛擬貨幣）案件線索，該局立即組織專人進行調(diào)查。經(jīng)查實，該案涉案主體為伊春區(qū)某環(huán)保咨詢服務(wù)中心，涉嫌利用GEC環(huán)保幣投資，從事傳銷活動。據(jù)調(diào)查，當事人以“做環(huán)保、做公益，同時得收益”為誘餌，誘惑他人通過掃描推薦人的二維碼進入平臺完成注冊，免費送礦機挖礦產(chǎn)出虛擬幣，利用GEC虛擬幣交易平臺，出售虛擬幣獲利，使會員形成上下級關(guān)系，根據(jù)下線會員數(shù)量的多少確定相應(yīng)的層級。其投資模式為：2020年5月前的投資模式為免費礦工、工會會長、創(chuàng)業(yè)大使、環(huán)保大使、國際大使等層次、職務(wù)、級別；2020年5月份之后投資模式改為一星、二星組長、三星會長等層次、職務(wù)、級別。收益分配則根據(jù)直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量利用設(shè)定的規(guī)則挖礦獲得GEC環(huán)保幣，再將GEC環(huán)保幣兌換成現(xiàn)金。該模式符合傳銷的特征，即：直接或間接發(fā)展下線，拉人加入，并按照一定順序組成層級，按照設(shè)定的規(guī)則，發(fā)展人數(shù)越多，級別越高，獲得的利益最大。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，參與的8個團隊與GEC環(huán)保幣投資平臺相關(guān)的微信群人員近2000人，參與GEC環(huán)保幣平臺投資人數(shù)近千人，僅被調(diào)查詢問的4人涉案金額就達到2500余萬元（包括沒提現(xiàn)的環(huán)保幣及提現(xiàn)總額）。

　　伊春市場監(jiān)管局依據(jù)調(diào)查事實，責令伊美分局對當事人下發(fā)整改通知書，要求停止涉嫌傳銷的一切相關(guān)活動。因當事人的行為涉嫌構(gòu)成犯罪，伊春市場監(jiān)管局將案件相關(guān)材料移送至伊春市公安局。

　　隨著執(zhí)法部門對傳銷打擊力度的不斷加大，傳銷分子的活動空間被壓縮得越來越小，一些不法分子因此改頭換面，利用群眾尚不熟悉的新產(chǎn)業(yè)名號來進行欺騙。此案中，不法分子以從事環(huán)保推廣和公益活動為名，打著“做環(huán)保、做公益，同時得收益”的旗號，以免費獲利為幌子，誘惑他人通過掃描推薦人的二維碼進入平臺完成注冊，免費送礦機挖礦產(chǎn)出虛擬幣，利用GEC虛擬幣交易平臺，出售虛擬幣獲利，從而實現(xiàn)詐騙目的。由于此類傳銷行為不易識別，因此危害性更大。廣大群眾應(yīng)以此案為警示，提高警惕，不要盲目跟風投資，以免上當受騙。（付溥）

　　-END-

　　《禁止傳銷管理條例》第七條下列行為屬于傳銷行為：

　　01

　　行為一

　　(一)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬(包括物質(zhì)獎勵和其他經(jīng)濟利益，下同)，牟取非法利益的;

　　02

　　行為二

　　(二)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的;

　　03

　　行為三

　　(三)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。

　　傳銷或者集資詐騙項目常用的手段

　　第一，任何傳銷或者集資詐騙項目都會對其項目進行國家支持的包裝，為了迷惑參與者，他們首先會假借國家政策、斷章取義國家領(lǐng)導(dǎo)人講話、盜用國家項目、利用大眾媒體包裝宣傳，甚至直接以掛靠國有企業(yè)、與某些社團組織合作等方式。目的是證明其“合法性”。

　　第二，借用國家政策或者市場上興起的概念，例如被傳銷組織用爛了的“陽光工程”、“北部灣大開發(fā)”、“西部大開發(fā)”、“電子商務(wù)”、“區(qū)塊鏈”、“虛擬幣”、“大宗商品交易”、“原始股”、“資產(chǎn)證券”、“共享經(jīng)濟”，以及最近熱鬧的“元宇宙”、“新能源”、“環(huán)保低碳”等等概念。目的是證明其“可行性”、“項目有前（錢）景”。

　　第三，通過所謂典型成功人士的塑造，樹立賺錢的某某人物、翻身的典范等。目的是證明其能夠帶動人人致富的“造福機器”，掩蓋騙局的“一將功成萬骨枯”的事實。

　　第四，面對社會大眾及媒體的預(yù)警曝光，甚至在被執(zhí)法部門查處打擊后，辯稱是遭遇競爭對手的攻擊、執(zhí)法部門的斂財執(zhí)法、媒體機構(gòu)的敲詐勒索，以虛構(gòu)此類謊言來掩蓋其違法犯罪的本質(zhì)。