2月18日，鷹鑒獲悉，“銀商寶”平臺老板陳某火因犯非法吸收公眾存款罪被安徽省東至縣人民法院判處4年的有期徒刑，并處罰金。雖然，陳某火已經(jīng)落入法網(wǎng)，但“云夢”丁某忠、“十二色”王某、“云天”宋某領(lǐng)、“少帥”張某某等骨干人員均成了“漏網(wǎng)之魚”。而這些“漏網(wǎng)之魚”不僅曾是“云數(shù)貿(mào)”傳銷中高層管理人員，如今還是 “云聯(lián)盟華云數(shù)字”的核心成員。

　　鷹鑒了解到，2018年6月，陳某火將金華銀商寶信息科技有限公司遷至安徽省石臺縣仁里鎮(zhèn)。為解決公司資金困局，陳某火與袁某協(xié)議收購東至縣葛公鎮(zhèn)仙寓山水廠，成立公司共同經(jīng)營，陳某火出資，袁某負(fù)責(zé)購買生產(chǎn)設(shè)備。

　　2018年7月27日，陳某火在東至縣注冊成立安徽銀商寶礦泉水有限公司，自任法定代表人，該公司無實(shí)際經(jīng)營活動。同年9月25日，安徽寶硒水業(yè)股份有限公司注冊成立，被告人潘某為公司法定代表人，陳某火負(fù)責(zé)線上銷售，袁某負(fù)責(zé)生產(chǎn)及線下銷售。

　　同時，陳某火找到被告人譚某林，要求譚某林幫其建立“銀商寶”平臺（后更名為寶硒股份平臺，以下簡稱平臺）及線上商城（未上線），并在平臺中提出了股權(quán)激勵系統(tǒng)及每日分紅獎勵制度。譚某林明知該平臺設(shè)置不符合國家法律規(guī)定，仍制作了銀商寶平臺，提供互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)。

　　2018年12月1日，“銀商寶”平臺上線運(yùn)行，陳某火利用微信群、公眾號等方式廣泛對外宣傳推廣，承諾返利分紅、饋贈股權(quán)、推廣獎勵，吸引集資參與人投資消費(fèi)。袁陳負(fù)責(zé)審核分發(fā)每日分紅及推薦獎，潘某負(fù)責(zé)平臺訂單管理。

　　集資參與人注冊會員后，將集資款轉(zhuǎn)賬匯款至安徽銀商寶對公賬戶上形成資金池，陳某火、袁某再以購買寶硒水的名義將資金通過安徽銀商寶對公賬戶或袁某等人個人賬戶轉(zhuǎn)至寶硒水業(yè)對公賬戶。

　　截至案發(fā)，“銀商寶”平臺真實(shí)投資用戶逾1.6萬人，共吸收資金7733萬余元。

　　東至縣人民法院認(rèn)為：陳某火、袁某、潘某違反國家金融管理法律規(guī)定，以銷售寶硒山泉水為名，搭建網(wǎng)絡(luò)融資平臺，通過微信群、公眾號等方式公開宣傳，并許諾以返利分紅、推廣獎勵以及饋贈股權(quán)等方式向社會不特定對象吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處四年到緩刑二年不等的有期徒刑，并處罰金四十萬元到八萬元，凍結(jié)的涉案集資款予以清退各集資參與人。

　　鷹鑒了解到， “云聯(lián)盟華云數(shù)字”從起盤到現(xiàn)在已經(jīng)長達(dá)四年時間，已經(jīng)到了崩盤或被執(zhí)法部門打擊的邊緣。目前丁某忠等人為了逃避打擊，已經(jīng)逃竄到廣東東莞，繼續(xù)開展 “云聯(lián)盟華云數(shù)字”活動，發(fā)展下線。鷹鑒在此呼吁警方趕緊介入，打掉該社會“毒瘤”，別在讓更多的人陷入該騙局。