至案發(fā)，“通和商城”發(fā)展注冊(cè)會(huì)員高達(dá)685369人。自2013年3月1日至2013年7月9日，“通和商城”便發(fā)展會(huì)員219260人，用于傳銷活動(dòng)的資金達(dá)4.66億余元。

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　　一支售價(jià)只有2到3元左右的廉價(jià)牙膏，經(jīng)過(guò)傳銷團(tuán)伙包裝后以24至36元的高價(jià)賣給會(huì)員。至案發(fā)，該傳銷團(tuán)伙通過(guò)推銷該廉價(jià)牙膏，竟然騙了68萬(wàn)余人。

　　這支牙膏到底有什么魔力，靜讓數(shù)十萬(wàn)的群眾嗤之若鶩呢？近日，湖南省衡陽(yáng)市中級(jí)人民法院宣判的一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，揭露了背后的真相。

　　1998年，被告人張某的弟弟張某某（另案處理）與他人共同出資在廣東省廣州市成立了廣東雅姿精化有限公司（下稱：雅姿公司），該公司主要生產(chǎn)、銷售化妝品、清潔用品、日用品。張露擔(dān)任該企業(yè)負(fù)責(zé)人。

　　2009年，張某與張某某在香港注冊(cè)了香港安格公司，并聘請(qǐng)他人設(shè)計(jì)了以拉人頭和入會(huì)費(fèi)為計(jì)酬體系的安格網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)，形式上利用該平臺(tái)銷售雅姿公司的產(chǎn)品，實(shí)際上從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。

　　為了掩蓋其傳銷的本質(zhì)，張某與張某某借網(wǎng)購(gòu)的名義逃避監(jiān)管和打擊，經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了廣州市采葉化妝品有限公司老板，即被告人羅某階，羅某階同意為雅姿公司生產(chǎn)牙膏、洗發(fā)水等產(chǎn)品，并以雅姿品牌對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝。

　　為獲取利益，羅某階明知安格網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)屬于傳銷活動(dòng)，仍每年為雅姿公司生產(chǎn)牙膏500萬(wàn)至800萬(wàn)支，其每支牙膏售價(jià)均為2至3元左右。經(jīng)過(guò)包裝后以高達(dá)24至36元的價(jià)格賣給會(huì)員。

　　一年內(nèi)，香港安格公司網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展會(huì)員達(dá)幾萬(wàn)人，張某、張某某共獲返利900余萬(wàn)元。

　　2010年7月，香港安格公司網(wǎng)絡(luò)傳銷被吉林市公安機(jī)關(guān)查處。2013年8月，吉林市豐滿區(qū)人民檢察院對(duì)張某以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪作相對(duì)不訴處理。

　　2012年1月，張某掛靠廣東康力醫(yī)藥有限公司，利用“康力健康每天網(wǎng)”進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。同年3月，該傳銷網(wǎng)絡(luò)被山東省公安機(jī)關(guān)查處。張某被公安機(jī)關(guān)網(wǎng)上追逃。

　　2012年6月，張某為了繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)，與中國(guó)通和經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)中心簽訂代理銷售合同，由中國(guó)通和經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)中心在網(wǎng)站增設(shè)“通和商城”作為代理雅姿公司產(chǎn)品的銷售平臺(tái)，張某每月按產(chǎn)品銷售金額的2%向中國(guó)通和經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)中心支付代理費(fèi)。

　　張某照搬安格網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)拉人頭和入會(huì)費(fèi)的計(jì)酬體系，委托軟件人員設(shè)計(jì)了“通和商城”，并將原“健康每天網(wǎng)”的數(shù)據(jù)鏈接到“通和商城”。對(duì)外以“通和商城”系合法直銷網(wǎng)站進(jìn)行宣傳，騙取他人加入，收取高額會(huì)費(fèi)，在全國(guó)各省市發(fā)展大量傳銷會(huì)員。

　　2011年11月份以來(lái)，廖某躍等15名被告人先后加入“通和商城”，成為會(huì)員，后在四川省成都市、江油市、廣東省東莞市等地，以銷售產(chǎn)品為名，開(kāi)始大量發(fā)展下線會(huì)員，從事傳銷活動(dòng)，逐漸成為傳銷“樂(lè)道”團(tuán)隊(duì)、廣東團(tuán)隊(duì)等多個(gè)傳銷體系。

　　為了逃避打擊，掩飾非法所得，張某某、張某授意被告人劉某芳將大筆資金轉(zhuǎn)入羅某階、廖某躍辦理的多個(gè)私人賬戶，再提取現(xiàn)金。經(jīng)核對(duì)，張某姐弟二人提取現(xiàn)金高達(dá)6893萬(wàn)余元。

　　2013年，衡陽(yáng)市工商局根據(jù)日常工作和群眾舉報(bào)，發(fā)現(xiàn)肖某琴在衡陽(yáng)市設(shè)立網(wǎng)點(diǎn)，以“通和商城”網(wǎng)站網(wǎng)購(gòu)為幌子，采取網(wǎng)絡(luò)傳銷手段非法牟利。

　　同年5月21日，衡陽(yáng)市公安局決定對(duì)被告人肖某琴、李某桃涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷一案立案?jìng)刹椤?/span>

　　公安局在偵查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)“通和商城”網(wǎng)站涉嫌傳銷，該團(tuán)伙涉及人員數(shù)量龐大、資金量巨大，遂派出民警趕赴廣東省、四川省先后將張露等人抓獲歸案。

　　至案發(fā)，“通和商城”發(fā)展注冊(cè)會(huì)員高達(dá)685369人。自2013年3月1日至2013年7月9日，“通和商城”便發(fā)展會(huì)員219260人，用于傳銷活動(dòng)的資金達(dá)4.66億余元。

　　在此期間，羅某階、葉某利先后為張某某、張某提供貨源和轉(zhuǎn)移資金。其中，羅某階為張某某、張某提取現(xiàn)金2115.97萬(wàn)元；葉某利通過(guò)梁某將1200萬(wàn)余元兌換成港幣并轉(zhuǎn)移到香港，并匯到張某某在美國(guó)的賬戶。

　　原審法院認(rèn)為，張某等17名被告人的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪；羅某階、葉某利明知是犯罪所得，仍以轉(zhuǎn)移等方式掩飾、隱瞞，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

　　2019年10月22日，原審法院依照法律規(guī)定，判處張某等14名被告人緩刑5年到緩刑1年不等的有期徒刑，并處罰金120萬(wàn)元到5萬(wàn)元不等；其余各被告人免予刑事處罰。違法所得予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。

　　宣判后，張某等13名被告人不服，提出上訴。

　　二審法院審理后認(rèn)為，原審判決認(rèn)定的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，適用法律正確，量刑適當(dāng)。9月27日，二審法院依照法律的規(guī)定，駁回各上訴人的上訴，維持原判。