近日，輿情觀察網(wǎng)接到網(wǎng)友投訴稱，東陽瀚源電子商務(wù)有限公司旗下的瀚源科技現(xiàn)貨交易存在涉嫌傳銷的問題。對此輿情觀察網(wǎng)開始展開掉調(diào)查。

云諾傳銷借瀚源科技卷土重來

據(jù)投訴人告訴輿情觀察網(wǎng)，該交易所疑似是由已崩盤后遭到義烏公安查處的云諾交易所下的云諾的部分原班人馬而操盤的。此前在今年三月，云諾交易所被大量經(jīng)銷商舉報(bào)到義烏公安，隨即云諾案件被義烏市公安局經(jīng)偵立案偵查，同時(shí)對相關(guān)受害經(jīng)銷商進(jìn)行登記，用于對后臺數(shù)據(jù)進(jìn)行對比核實(shí)，進(jìn)行摸排。

盡管云諾遭到立案調(diào)查，但是很快這幫人又再度卷土重來。運(yùn)營的方式和云諾如出一轍。根據(jù)企查查顯示，東陽市瀚源電子商務(wù)有限公司于今年(2020年)3月26日剛剛注冊成立，法人代表潘良菊，有關(guān)公司官網(wǎng)及電話卻沒有相關(guān)顯示。
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在其代理商的宣傳之中：據(jù)了解，會(huì)員在線上購買一手零售價(jià)750元/瓶的燕麥紅曲酒，平臺配三手批發(fā)價(jià)458元/瓶的紅曲酒。T+5工作日之后以零售價(jià)賣掉3手批發(fā)價(jià)的紅曲酒，差價(jià)126元即是交易一次的利潤。

靜態(tài)收益：交易一周投入：750+3*458=2124*5天=10620元/周/月/年;交易一個(gè)月利潤：126*22天=2772元+22瓶燕麥紅曲酒。

動(dòng)態(tài)收益

配產(chǎn)品T+5賣掉獲得現(xiàn)金

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V1小代15手/天13產(chǎn)品值/手(無)

V2區(qū)代60手/天26產(chǎn)品值/手(2個(gè)部門不少于10手)

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V4市代700手/天52產(chǎn)品值/手(3個(gè)部門不少于20手)

V5省代1600手/天65產(chǎn)品值/手(2個(gè)V4的部門)平級獎(jiǎng)勵(lì)5產(chǎn)品值/手

V6總代3500手/天80產(chǎn)品值/手(2個(gè)V5的部門)平級獎(jiǎng)勵(lì)3產(chǎn)品值/手

根據(jù)禁止傳銷條例國務(wù)院令第444號第七條下列行為，屬于傳銷行為：

(一)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬(包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同)，牟取非法利益的;

(二)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的;

(三)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的。

云諾涉嫌傳銷遭查處

今年4月16日義烏市洋玖科技有限公司鄧勇等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)被義烏公安局偵查。經(jīng)查，盤錦云錦電子科技有限公司系云諾文化藝術(shù)品交易中心運(yùn)營中心，義烏市洋玖科技有限公司系云諾文化藝術(shù)品交易中心掛牌運(yùn)營，交易平臺為云諾交易所下屬“云游商城”，產(chǎn)品為“萊恩格瑞”紅酒。

云諾交易號稱只需花2800元買紅酒，每月就能純賺560元?！霸浦Z現(xiàn)貨應(yīng)價(jià)零批模式：充值2800元成為經(jīng)銷商，即可獲得4瓶原價(jià)600元/瓶的萊恩格瑞2010年收藏級紅酒，1瓶自留，另外3瓶可在‘云游’交易平臺以1000元/瓶掛賣?！薄昂唵蝸碚f，就是花2800元買來‘經(jīng)銷商’身份，還可獲得一份含有4瓶酒的訂單，除一瓶不能售賣外，另外3瓶同款同年份的紅酒可在平臺里售出，5個(gè)工作日后進(jìn)行交易?！?br />
此外一個(gè)經(jīng)銷商可通過家人、親戚的身份信息、手機(jī)電話在APP里注冊多個(gè)會(huì)員，但每個(gè)會(huì)員最多只能訂購5單。以每單2800元計(jì)算，也就是說，每個(gè)會(huì)員最多只能投資14000元，但收益也是很高的，滿單的話，一名會(huì)員一個(gè)月能凈賺2800元。”“只要發(fā)展4個(gè)滿單用戶，即可成為Vip2級經(jīng)銷商，每個(gè)訂單除正常收益外，還獎(jiǎng)勵(lì)30元，一個(gè)月下來，4個(gè)滿單客戶的獎(jiǎng)勵(lì)金就有2400元?！?br />
然而就在此后，云諾文化藝術(shù)品交易中心發(fā)布消息稱，紅酒供貨量不夠，為避免市場混亂，決定暫時(shí)休市。然而開市的日期卻一推再推。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，云諾文化藝術(shù)品交易中心有限公司擁有正規(guī)的營業(yè)執(zhí)照，但是公司的經(jīng)營范圍并不包括現(xiàn)貨交易業(yè)務(wù)。云諾經(jīng)銷商隨即開始向義烏市公安予以舉報(bào)。云諾案件已經(jīng)被義烏市公安局經(jīng)偵立案偵查，同時(shí)也在對相關(guān)受害經(jīng)銷商進(jìn)行登記。

合作商被指劣跡斑斑

瀚源現(xiàn)貨的供貨生產(chǎn)商為東陽市榮鑫酒業(yè)有限公司。交易所平臺提供方則是四川瀚恒海影視文化傳播有限責(zé)任公司。在平臺當(dāng)中顯示的交易種類存在著各種貴金屬而實(shí)際能夠交易的僅僅只有一款燕麥酒。輿情觀察網(wǎng)注意到，經(jīng)銷商宣稱該酒可以降低人體內(nèi)的膽固醇，對心腦專血管起到了一定的預(yù)防作用，燕麥內(nèi)還含有鈣、鐵、磷、鋅、多種礦物質(zhì)，有預(yù)防骨質(zhì)疏松的療效，補(bǔ)鈣屬效果更佳。除此之外，還被宣稱具有降血壓、血脂、血糖以及排毒養(yǎng)顏抗衰老功效。然而這僅僅是一款養(yǎng)生酒。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，養(yǎng)生酒在宣傳中不得宣稱或暗示具有治療等功效。

此外據(jù)企查查查詢，東陽市榮鑫酒業(yè)有限公司可謂是原罪累累。榮鑫酒業(yè)顯示已被列入被執(zhí)行人，相關(guān)的法律訴訟高達(dá)幾十條。根據(jù)企查查顯示，榮鑫酒業(yè)僅自身風(fēng)險(xiǎn)就高達(dá)39條，關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)23條，兩者相加共計(jì)達(dá)到62條。其中有46項(xiàng)司法訴訟，涉及到金融借款合同、民間借貸、侵權(quán)責(zé)任等一系列糾紛。該公司在今年3月30日，由于陷入與胡某某的民間借貸糾紛，最終東陽市榮鑫酒業(yè)有限公司因被裁定為有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務(wù)，榮登失信人名單。

事實(shí)上，輿情觀察網(wǎng)注意到，此前從2018年至今連續(xù)三年內(nèi)被東陽市人民法院裁定為失信被執(zhí)行人，被限制了高消費(fèi)行為。輿情觀察網(wǎng)注意到，在此期間，榮鑫酒業(yè)曾三度被拍賣公司資產(chǎn)。而就在今年5月7日，由于未能履行責(zé)任，榮鑫酒業(yè)有限公司被東陽市人民法院立案強(qiáng)制執(zhí)行。

交易所平臺提供方，四川瀚恒海影視文化傳播有限公司也被控涉嫌違規(guī)。而根據(jù)根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定》(國發(fā)[2011]38號)以及《國務(wù)院辦公廳關(guān)于清理整頓各類交易場所的實(shí)施意見》(國辦發(fā)[2012]37號)文件要求,此類交易場所需省級人民政府審批，未經(jīng)批準(zhǔn)的，屬于非法現(xiàn)貨交易場所。而關(guān)于其宣傳的資金第三方托管，據(jù)知情人透露，這個(gè)是壓根不存在的。不過是想讓你把錢沒有顧慮的掏出去而已。

該平臺的交易模式違反《商品現(xiàn)貨交易市場交易特別規(guī)定》(商務(wù)部[2013]3號令)第九、十條“不得采取集中交易方式進(jìn)行交易(集合競價(jià)、電子撮合、匿名交易等)”，違反《關(guān)于禁止以電子商務(wù)名義開展標(biāo)準(zhǔn)化合約交易活動(dòng)的通知》(證監(jiān)[2013]74號)中第四條“禁止以電子商務(wù)名義從事標(biāo)準(zhǔn)化合約交易活動(dòng)”規(guī)定。交易中心其批發(fā)商(發(fā)行單位)，分銷商(會(huì)員單位)違反交易所交易所《分銷商管理辦法》、《批發(fā)管理辦法》中需取得酒類商品經(jīng)營資質(zhì)。