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【輿情】江蘇由愛(ài)地爾新零售涉嫌傳銷(xiāo) 市監(jiān)公安將聯(lián)合調(diào)查

2020-05-12 11:08    來(lái)源:反傳聯(lián)盟󰄲0 󰋇 44715 次

反傳銷(xiāo)網(wǎng)5月12日發(fā)布：據(jù)反傳聯(lián)盟聚優(yōu)打傳規(guī)直輿情交流中心獲悉，江蘇由愛(ài)地爾生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：由愛(ài)地爾）在市場(chǎng)上推銷(xiāo)”歐迪瑪“系列消毒產(chǎn)品過(guò)程中，以新零售為名，宣傳其產(chǎn)品可以治療各種婦科病，并采用拉人頭收取入門(mén)費(fèi)、多層次獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)展會(huì)員、并以眾籌募資期權(quán)為名銷(xiāo)售股權(quán)。目前已有某地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)和公安部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展調(diào)查。

距離初次被曝光一年多，由愛(ài)地爾公司的市場(chǎng)銷(xiāo)售行為并未中斷，就在幾天前的五一假期，開(kāi)始了更加”刺激“的銷(xiāo)售方案。
 



 
 
江蘇由愛(ài)地爾生物科技有限公司前身為無(wú)錫地爾由愛(ài)生物科技有限公司，成立于2016年3月4日，法人代表郭東軍，注冊(cè)資金1000萬(wàn)人民幣，實(shí)繳資本2萬(wàn)人民幣。主要銷(xiāo)售歐迪瑪ODMER系列產(chǎn)品。
 
近年來(lái)傳銷(xiāo)的變化越來(lái)越快，無(wú)論是道具、幌子、還是模式上的”創(chuàng)新“或者嫁接新業(yè)態(tài)，都是一陣一陣地趕時(shí)髦。由愛(ài)地爾公司曾在2019年4月被市場(chǎng)周刊曝光涉嫌傳銷(xiāo)。
 

由愛(ài)地爾公司所謂新零售模式，是通過(guò)發(fā)展人員建立團(tuán)隊(duì)進(jìn)行銷(xiāo)售的，而發(fā)展人員是通過(guò)對(duì)產(chǎn)品的虛假宣傳來(lái)推介的。歐迪瑪抑菌凝膠市場(chǎng)統(tǒng)一價(jià)188元/盒。

 
市場(chǎng)周刊報(bào)道的文中表示：《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條規(guī)定：“下列行為，屬于傳銷(xiāo)行為：(二)組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的?！庇蓯?ài)公司無(wú)疑已涉嫌傳銷(xiāo)。

除了銷(xiāo)售方案刺激，還有會(huì)員分享也挺刺激的，在其會(huì)員宣傳中，我們看到一份這樣的分享：
 
我是XXX，一名80后的軍嫂，也是一位三歲孩子的寶媽?zhuān)瑥氖旅罉I(yè)14年，于2019年1月有幸結(jié)識(shí)《歐迪瑪》，如此給力的平臺(tái)讓我一個(gè)寶媽通過(guò)一部手機(jī)足不出戶(hù)就可以在：
 
3個(gè)月就成為公司最高級(jí)別核心董事，
4個(gè)月輕松賺到了純利潤(rùn)40萬(wàn)，并購(gòu)買(mǎi)了人生的第一臺(tái)寶馬車(chē)，
2019年一年時(shí)間賺到純收入近200萬(wàn)，
帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)伙伴10位以上成為公司核心董事，實(shí)現(xiàn)月收入10-20萬(wàn)以上！
帶領(lǐng)100位以上伙伴實(shí)現(xiàn)月收入3-5萬(wàn)，目前團(tuán)隊(duì)成員已達(dá)數(shù)千人！


從其市場(chǎng)代理銷(xiāo)售人員發(fā)布的上述內(nèi)容看出，時(shí)隔一年，銷(xiāo)售方案基本沒(méi)有什么變化，只是五一促銷(xiāo)方案，以及銷(xiāo)售股權(quán)，其構(gòu)成傳銷(xiāo)活動(dòng)的法律風(fēng)險(xiǎn)仍然巨大。據(jù)【聚優(yōu)打傳規(guī)直輿情交流中心】獲悉，目前由愛(ài)地爾公司因涉嫌傳銷(xiāo)被某地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)和公安機(jī)關(guān)聯(lián)合調(diào)查，反傳聯(lián)盟也將持續(xù)關(guān)注后續(xù)案情進(jìn)展！


知識(shí)鏈接：股權(quán)投資陷阱重重 擦亮雙眼勿入非法集資圈套

包裝投資項(xiàng)目承諾一年還本付息、公開(kāi)兜售原始股鼓勵(lì)發(fā)展下線(xiàn)……這些到底是股權(quán)投資還是非法集資？近年來(lái)，各種打著股權(quán)投資旗號(hào)的非法集資行為層出不窮，犯罪嫌疑人利用公眾法律意識(shí)欠缺和投機(jī)逐利心理，觸碰法律紅線(xiàn)甚至踏入雷區(qū)，不少投資者往往在本金無(wú)望后才意識(shí)到自己已經(jīng)陷入一場(chǎng)非法集資的騙局。

股權(quán)投資指通過(guò)投資取得被投資單位的股份，是指企業(yè)或個(gè)人購(gòu)買(mǎi)的其他企業(yè)（準(zhǔn)備上市、未上市公司）的股票或以貨幣資金、無(wú)形資產(chǎn)和其他實(shí)物資產(chǎn)直接投資于其他單位 ，最終目的是為了獲得較大的經(jīng)濟(jì)利益，這種經(jīng)濟(jì)利益可以通過(guò)分得利潤(rùn)或股利獲取，也可以通過(guò)其他方式取得。然而，在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，不少人往往通過(guò)打擦邊球或混淆概念，以股權(quán)投資之名干著非法集資的勾當(dāng)。成都市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組提醒廣大投資者，股權(quán)投資陷阱重重，切莫聽(tīng)信一夜暴富的謊言，卷入非法集資血本無(wú)歸。


值得注意的是，大多數(shù)以股權(quán)投資為名的非法集資案件，其投資項(xiàng)目往往都是虛構(gòu)，犯罪嫌疑人會(huì)利用互聯(lián)網(wǎng)以及印制各種精美宣傳資料、包裝偽造投資項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)并帶人參觀(guān)，舉辦酒會(huì)、客戶(hù)答謝會(huì)等，甚至邀請(qǐng)一些所謂名人學(xué)者演講、為其“站臺(tái)”，營(yíng)造出公司實(shí)力雄厚、未來(lái)前景看好的假象。“這些偽造虛構(gòu)的投資項(xiàng)目，投資者如果一開(kāi)始就心存戒備、從多角度考察論證，肯定會(huì)發(fā)現(xiàn)馬腳的。但往往被一些承諾的高額回報(bào)混淆了判斷力，敗在了一個(gè)‘貪’字上。”某民間金融領(lǐng)域資深人士表示。
注意：存在以下情況的股權(quán)投資有可能涉嫌非法集資


據(jù)了解，在法律上股權(quán)投資涉及非法集資的行為認(rèn)定，一般會(huì)根據(jù)其案情不同被認(rèn)定為非法吸收公眾存款罪、 集資詐騙罪、洗錢(qián)犯罪、傳銷(xiāo)詐騙罪、非法經(jīng)營(yíng)罪等。當(dāng)投資者在進(jìn)行股權(quán)投資時(shí)，面臨以下情況，更應(yīng)提高警惕，因?yàn)槟阍庥龅暮苡锌赡苁欠欠Y。


公開(kāi)宣傳——非法吸收公眾存款罪本身的特征決定了其必須在一定范圍內(nèi)通過(guò)一定媒介，如媒體、互聯(lián)網(wǎng)、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信、口口相傳等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳，公開(kāi)性的程度可以有深有淺，可以是在報(bào)刊、電視以及互聯(lián)網(wǎng)等媒體上大張旗鼓地公開(kāi)，也可以是在一定范圍內(nèi)公開(kāi)。因?yàn)槠浔旧硇袨榈姆欠ㄐ?，這種公開(kāi)性往往是有一定范圍的，比如，相對(duì)于監(jiān)管機(jī)構(gòu)和執(zhí)法機(jī)關(guān)而言，可能是秘密的。而且行為人往往以合法的形式和名義進(jìn)行宣傳，以掩蓋其實(shí)質(zhì)的非法目的。


保本承諾——行為人一般會(huì)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)。而且這種還本付息的承諾，不一定非要以金錢(qián)兌現(xiàn)，以有價(jià)值的實(shí)物歸還，債權(quán)債務(wù)的抵消也可以；回報(bào)也不一定以利息的名義兌現(xiàn)，也可以以其他名義。如果沒(méi)有還本付息的承諾，就不具有“存款”的特征，行為就不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，但可能構(gòu)成其他犯罪。


入會(huì)提成—— 按照相關(guān)法律法規(guī)，收益來(lái)自拉下線(xiàn)的提成，人數(shù)超過(guò)30人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)即可定性為非法傳銷(xiāo)。一些空殼公司，通過(guò)精心包裝，制作虛假網(wǎng)頁(yè)、虛假股價(jià)走勢(shì)圖，以高調(diào)奢華的新聞發(fā)布會(huì)騙取投資人的信任，公開(kāi)兜售原始股，利用高額提成和獎(jiǎng)勵(lì)誘導(dǎo)投資人為其發(fā)展更多下線(xiàn)。形成“交會(huì)費(fèi)，拉下線(xiàn)，收提成”的模式，這幾種手段結(jié)合起來(lái)，達(dá)到其非法傳銷(xiāo)，快速斂財(cái)?shù)哪康?。已?jīng)涉嫌犯罪，是典型的非法集資行為。


債權(quán)投資——從事借貸業(yè)務(wù)屬于國(guó)務(wù)院規(guī)定需經(jīng)許可的項(xiàng)目，目前法律、法規(guī)未授權(quán)私募股權(quán)基金從事債權(quán)投資。債權(quán)投資達(dá)到一定規(guī)模，就涉嫌經(jīng)營(yíng)非法金融業(yè)務(wù)，根據(jù)相關(guān)行政法規(guī)規(guī)定，中國(guó)人民銀行可予以沒(méi)收非法所得，處非法所得１倍以上５倍以下的罰款；沒(méi)有非法所得的，處10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款等行政處罰，工商行政管理部門(mén)還可注銷(xiāo)工商登記。經(jīng)營(yíng)非法金融業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)額或者所得額巨大，或者給國(guó)家造成重大損失或者引起其他嚴(yán)重后果，或者經(jīng)行政處罰后仍不悔改，將會(huì)涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。
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