今年5月初和6月初，湖南炎帝生物工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)炎帝生物公司）前法人、董事長(zhǎng)王永良被羈押一年多后，昆明市東川區(qū)法院兩次開(kāi)庭審理該案。8月20日，媒體從王永良方獲悉，該案將于今天（9月8日）第三次開(kāi)庭。

　　案件時(shí)間線(xiàn)

　　2023年2月10日，王永良成為炎帝生物公司法人、同時(shí)出任炎帝生物公司董事長(zhǎng)。

　　2023年8月19日，昆明市東川區(qū)公安局網(wǎng)安部門(mén)在巡查中發(fā)現(xiàn)轄區(qū)網(wǎng)民羅天惠等人宣稱(chēng)代理快樂(lè)國(guó)際化妝品并拉人員加入可以獲得分享獎(jiǎng)、組織獎(jiǎng)、伯樂(lè)獎(jiǎng)及復(fù)消獎(jiǎng)。

　　2023年8月22日，昆明市東川區(qū)公安局憑借羅天慧的證言受案并立案，同日取得昆明市公安局出具的《指定管轄決定書(shū)》。

　　2023年10月，昆明市東川區(qū)公安啟動(dòng)五省聯(lián)動(dòng)，奔赴遼寧、湖南、河北、黑龍江等多地，抓捕涉案人員。

　　2023年11月9日，昆明市東川區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)向株洲市公安局經(jīng)偵支隊(duì)發(fā)出辦案協(xié)作申請(qǐng)，請(qǐng)求協(xié)助抓捕炎帝生物公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪人員。株洲市公安局以其執(zhí)法行為違反公安部及湖南省公安廳相關(guān)辦案協(xié)作規(guī)定為由，未批準(zhǔn)東川區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)的申請(qǐng)，并要求其按程序向昆明市公安局和湖南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)呈報(bào)批準(zhǔn)。在此情況下，昆明市東川區(qū)警方派出幾十名辦案人員，對(duì)王永良、池霞、衣偉奇等人采取強(qiáng)制措施，凍結(jié)炎帝生物公司、王永良及近親屬3000萬(wàn)銀行存款資金，并試圖將炎帝生物公司其他相關(guān)人員從炎帝生物公司總部帶至昆明市東川區(qū)審訊。

　　2023年12月9日，王永良拘留期滿(mǎn)，東川區(qū)警方將王永良等人從看守所帶至指定居所監(jiān)視居住長(zhǎng)達(dá)9個(gè)月。

　　2024年5月7日，王永良、池霞、衣偉奇等18人以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被昆明市東川區(qū)公安局移送至昆明市東川區(qū)人民檢察院起訴。

　　2024年8月7日，昆明市東川區(qū)檢察院向昆明市東川區(qū)法院提起公訴。

　　檢方的指控

　　據(jù)媒體報(bào)道，昆明市東川區(qū)檢察院指控王永良為謀取非法利益，設(shè)計(jì)傳銷(xiāo)規(guī)則和要求，在2018年與再者網(wǎng)絡(luò)科技（大連）有限公司簽訂軟件開(kāi)發(fā)合同，由幫其開(kāi)發(fā)網(wǎng)絡(luò)商城“快樂(lè)國(guó)際”App（公司法人劉超目前取保候?qū)彛?，并在?dān)任北京某直銷(xiāo)公司副董事長(zhǎng)、炎帝生物公司董事長(zhǎng)期間，先后找到被告人池霞、衣偉奇等人組建“快樂(lè)國(guó)際”運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，先后以上述兩家公司名義，以“快樂(lè)國(guó)際”App為平臺(tái)，從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。

　　東川區(qū)檢方指控，在該平臺(tái)，消費(fèi)者繳納780元或7800元入會(huì)費(fèi)即可獲得對(duì)應(yīng)等級(jí)的會(huì)員身份，按照會(huì)員發(fā)展下線(xiàn)人數(shù)所繳納和重復(fù)消費(fèi)的費(fèi)用，可獲得一定比例的推薦獎(jiǎng)、復(fù)消獎(jiǎng)、花紅獎(jiǎng)等六種獎(jiǎng)勵(lì)，吸引會(huì)員在北京、云南等地拉人頭發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員獲利。經(jīng)鑒定：“快樂(lè)國(guó)際”平臺(tái)發(fā)展人員1334211人，非法獲利約2.1億元。

　　東川區(qū)檢方由此認(rèn)定，王永良等人以推銷(xiāo)商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參與者繳納入會(huì)費(fèi)獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，已觸犯《刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

　　　九大爭(zhēng)議待解

　　對(duì)于昆明市東川區(qū)公安局、檢察院的指控，王永良方及辯護(hù)律師給予了質(zhì)疑與反駁?？剞q雙方在庭審中針對(duì)以下九大辯護(hù)焦點(diǎn)進(jìn)行了激烈交鋒。

　　一、昆明市東川區(qū)警方是否具備案件管轄權(quán)

　　在庭審中，昆明市東川區(qū)檢方出示的案件材料顯示，昆明市東川區(qū)公安局在2023年8月22日對(duì)該案進(jìn)行受案并立案，受案登記表寫(xiě)明“屬本單位管轄的刑事案件，建議及時(shí)立案?jìng)刹椤?，且?dāng)日取得昆明市公安局出具的《指定管轄決定書(shū)》。東川區(qū)檢方由此認(rèn)定，東川區(qū)公安局立案?jìng)刹椴@昆明市公安局指定管轄，程序合法。

　　王永良辯護(hù)律師則認(rèn)為，指定管轄的前提是“管轄不明或有爭(zhēng)議”。昆明市東川區(qū)公安局立案登記表寫(xiě)明“屬本單位管轄的刑事案件，建議及時(shí)立案?jìng)刹椤?，等于確認(rèn)了自己具有管轄權(quán)，同一天昆明市公安局出具的《指定管轄決定書(shū)》又表明昆明市東川區(qū)公安局沒(méi)有管轄權(quán)。

　　據(jù)《中國(guó)政法大學(xué)疑難案件專(zhuān)家法律論證中心》的披露：對(duì)于兩份書(shū)證的自相矛盾，昆明市東川區(qū)辦案民警的答復(fù)是：申請(qǐng)《指定管轄決定書(shū)》是昆明市東川區(qū)公安辦案的習(xí)慣，也是應(yīng)檢察機(jī)關(guān)的要求。

　　二、昆明市東川區(qū)警方立案時(shí)是否掌握了充分的證據(jù)

　　2024年9月19日，一自媒體發(fā)布了有王永良簽名、落款時(shí)間為2024年9月11日的《一封民營(yíng)企業(yè)家的求助信》。王永良在此信件對(duì)昆明市東川區(qū)警方的辦案提出質(zhì)疑：1.東川區(qū)公安局憑借后續(xù)再未出現(xiàn)過(guò)的網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)羅天慧的“證詞”即認(rèn)定犯罪事實(shí)；2.昆明市東川區(qū)警方受案時(shí)，沒(méi)有任何受案審查材料或證據(jù)；3.至今沒(méi)有任何消費(fèi)者向昆明市市場(chǎng)監(jiān)督管理局有過(guò)投訴或報(bào)案。

　　王永良辯護(hù)律師也在第一次庭審時(shí)指出，昆明市東川區(qū)公安局在未獲得任何證據(jù)的情況下就進(jìn)行了立案。

　　據(jù)《中國(guó)政法大學(xué)疑難案件專(zhuān)家法律論證中心》的披露，針對(duì)辯護(hù)人的疑問(wèn)，第二次庭審時(shí)，審判庭通知了三名辦案警員出庭，三位出庭警員以“涉及國(guó)家秘密”為由，拒絕提供立案時(shí)的相關(guān)證據(jù)。

　　三、關(guān)于企業(yè)銷(xiāo)售的產(chǎn)品是否存在價(jià)格虛高的問(wèn)題

　　為證明涉案產(chǎn)品價(jià)格虛高，昆明市東川區(qū)公安局委托東川區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心對(duì)炎帝生物公司銷(xiāo)售的產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格鑒定，并作出《價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)》。第一次庭審時(shí)，昆明市東川區(qū)檢察院出示該結(jié)論書(shū)以論證21款產(chǎn)品價(jià)格虛高,指控“產(chǎn)品僅為道具”的觀(guān)點(diǎn)。

　　王永良辯護(hù)律師則指出，東川區(qū)檢方出示的《價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)》既沒(méi)有認(rèn)定依據(jù)，也沒(méi)有認(rèn)定過(guò)程，某些產(chǎn)品認(rèn)定的價(jià)格甚至還低于成本價(jià)。

　　當(dāng)審判長(zhǎng)詢(xún)問(wèn)《價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)》的依據(jù)和邏輯時(shí)，東川區(qū)檢方未能作出解釋。合議庭在庭前會(huì)議結(jié)束后，向東川區(qū)價(jià)格認(rèn)定中心調(diào)取價(jià)格認(rèn)定過(guò)程中的所有資料、卷宗，時(shí)間過(guò)去兩個(gè)月，東川區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心仍未向法庭提交。東川區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心相關(guān)人員在法庭上表示：“辦案人員告訴我不用交給法庭，寫(xiě)一份情況說(shuō)明就行。”

　　辯護(hù)律師則向法庭提交了淘寶、京東平臺(tái)同款商品的銷(xiāo)售頁(yè)面截圖，證明在第三方電商平臺(tái)同款產(chǎn)品的價(jià)格更高，且銷(xiāo)量可觀(guān)，由此證明炎帝生物公司的產(chǎn)品售價(jià)合理。

　　四、涉案金額的認(rèn)定問(wèn)題

　　第一次庭審時(shí)，多名被告的辯護(hù)律師提出各被告人涉案金額所依據(jù)的《司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)》不符合鑒定規(guī)范且計(jì)算方式嚴(yán)重錯(cuò)誤。指出鑒定人員將會(huì)員往平臺(tái)充值的約1.1億元和會(huì)員在平臺(tái)上消費(fèi)的約1.1億元疊加計(jì)算，得出涉案金額2億元，明顯虛增涉案金額。

　　第二次庭審時(shí)，法庭通知昆明旭坤會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定人員出庭。但鑒定人員對(duì)鑒定方法、計(jì)算邏輯等質(zhì)疑均未作任何解釋。

　　五、兩地執(zhí)法部門(mén)對(duì)此案截然不同的態(tài)度

　　據(jù)多家媒體披露，2023年11月9日，昆明市東川區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)向炎帝生物公司總部所在地的株洲市公安局經(jīng)偵支隊(duì)發(fā)出辦案協(xié)作申請(qǐng)，請(qǐng)求協(xié)助抓捕炎帝生物公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪人員。株洲市公安局以其執(zhí)法行為違反公安部及湖南省公安廳相關(guān)辦案協(xié)作規(guī)定為由，未批準(zhǔn)東川區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)的申請(qǐng)，并要求其按程序向昆明市公安局和湖南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)呈報(bào)批準(zhǔn)。

　　株洲市天元區(qū)一知情人士向媒體透露，該案發(fā)生后，株洲市委政法委牽頭，聯(lián)合株洲市公安局、株洲市市場(chǎng)監(jiān)管局、天元區(qū)政府成立專(zhuān)班。株洲市市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)炎帝生物公司進(jìn)行調(diào)查后，作出明確行政認(rèn)定：未發(fā)現(xiàn)炎帝生物公司存在違法行為。專(zhuān)班成員則多次赴昆明市東川區(qū)溝通，截至目前，已往返九次。

　　昆明市東川區(qū)檢方強(qiáng)調(diào)此案證據(jù)鏈完整，旨在維護(hù)市場(chǎng)秩序，打擊傳銷(xiāo)犯罪。

　　　六、對(duì)于資金凍結(jié)的質(zhì)疑

　　對(duì)于王永良及辯護(hù)律師提出的辦案警方迅速凍結(jié)快樂(lè)國(guó)際平臺(tái)、王永良及近親人員賬戶(hù)錢(qián)款3000余萬(wàn)元的質(zhì)疑，昆明市東川區(qū)檢方認(rèn)為，凍結(jié)資產(chǎn)是為防止資金外流。

　　　七、對(duì)涉案人員采取監(jiān)視居住措施的合法性爭(zhēng)議

　　王永良辯護(hù)律師在庭審時(shí)出示了東川區(qū)公安局在同一天出具的《釋放通知書(shū)》、《釋放證明書(shū)》、《監(jiān)視決定書(shū)》，并指出，在王永良拘留期滿(mǎn)后，東川區(qū)公安局一邊出示《釋放通知書(shū)》，一邊拿出《監(jiān)視決定書(shū)》，將王永良等被告人從看守所帶至指定居所監(jiān)視居住，變相羈押多名被告人長(zhǎng)達(dá)9個(gè)月。

　　　八、是否符合直銷(xiāo)企業(yè)涉?zhèn)靼讣膫赊k要求

　　因王永良當(dāng)時(shí)系炎帝生物公司法人、董事長(zhǎng)，涉案產(chǎn)品為炎帝生物公司產(chǎn)品，而炎帝生物公司于2011年10月10日獲得商務(wù)部頒發(fā)的直銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)許可證，屬于獲牌直銷(xiāo)企業(yè)。

　　為有效解決網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件偵辦中存在的亂作為和選擇執(zhí)法、隨意執(zhí)法、粗暴執(zhí)法等突出問(wèn)題，切實(shí)提升公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)執(zhí)法水平和執(zhí)法公信力，2020年6月12日，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件偵辦工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（公經(jīng)偵〔2020〕360號(hào)）。

　　該通知對(duì)直銷(xiāo)企業(yè)涉?zhèn)靼讣膫赊k提出了四點(diǎn)要求：

　　1.對(duì)于直銷(xiāo)企業(yè)或其主要負(fù)責(zé)人涉嫌傳銷(xiāo)違法行為，原則上應(yīng)商行政監(jiān)管部門(mén)先行調(diào)查處理。

　　2.對(duì)于直銷(xiāo)企業(yè)涉嫌傳銷(xiāo)案件，應(yīng)當(dāng)由省級(jí)公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)審核把關(guān)，并報(bào)部經(jīng)偵局備案，由設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)管轄。原則上，總部、分支機(jī)構(gòu)所在地公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)應(yīng)當(dāng)分別對(duì)本地犯罪事實(shí)立案?jìng)刹椋环种C(jī)構(gòu)所在地公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)擬對(duì)總部犯罪事實(shí)立案?jìng)刹榈?，?yīng)當(dāng)由分支機(jī)構(gòu)所在地省級(jí)公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)牽頭，與總部所在地公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)協(xié)商一致。

　　3.對(duì)于直銷(xiāo)企業(yè)涉嫌傳銷(xiāo)案件，分支機(jī)構(gòu)所在地公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)擬對(duì)企業(yè)總部、主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行查處，對(duì)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人采取強(qiáng)制措施，凍結(jié)企業(yè)主要資金賬戶(hù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提前通報(bào)企業(yè)總部所在地公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)。法律文書(shū)和手續(xù)完備的，協(xié)作地應(yīng)當(dāng)及時(shí)無(wú)條件予以配合。

　　4.省級(jí)公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)要進(jìn)一步強(qiáng)化傳銷(xiāo)案件管理執(zhí)法監(jiān)督的主體責(zé)任……對(duì)于涉及直銷(xiāo)企業(yè)案件，要全程介入，嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行通報(bào)、報(bào)備和請(qǐng)示報(bào)告，并牽頭負(fù)責(zé)與外省市公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)的協(xié)商和辦案協(xié)作。

　　據(jù)《中國(guó)政法大學(xué)疑難案件專(zhuān)家法律論證中心》對(duì)案件庭審的披露:庭審時(shí)，昆明市東川區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)表示東川區(qū)警方未就本案通報(bào)公安部。

　　第二次開(kāi)庭時(shí)，法庭通知東川區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)、案件主辦警察及東川區(qū)網(wǎng)安大隊(duì)負(fù)責(zé)人出庭。東川區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)承認(rèn)到過(guò)炎帝生物公司廠(chǎng)區(qū)，看到售賣(mài)商品的包裝都有炎帝生物公司標(biāo)志，涉案人員也在炎帝生物公司，知曉王永良是炎帝生物公司法人、董事長(zhǎng)。東川區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)解釋稱(chēng)，因聽(tīng)炎帝生物公司一工作人員說(shuō)王永良及快樂(lè)國(guó)際的行為與炎帝生物公司無(wú)關(guān)，便認(rèn)為不需通報(bào)公安部，但無(wú)法說(shuō)出該工作人員是誰(shuí)。

　　出庭的另外兩位警官對(duì)未向公安部通報(bào)一事未作任何解釋。

　　九、是否是以銷(xiāo)售為導(dǎo)向的涉?zhèn)靼讣?/span>

　　為解決公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院在辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件中遇到的問(wèn)題，依法懲治組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪，2013年11月14日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部印發(fā)了《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》，該意見(jiàn)第五條提出：以銷(xiāo)售商品為目的、以銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷(xiāo)活動(dòng)，不作為犯罪處理。形式上采取“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式，但實(shí)質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)”的傳銷(xiāo)活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百二十四條之一的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪定罪處罰。

　　對(duì)于王永良等人的行為是以“銷(xiāo)售商品為目的、以銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的‘團(tuán)隊(duì)計(jì)酬’式傳銷(xiāo)活動(dòng)”，還是“‘以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)’的傳銷(xiāo)活動(dòng)”，東川區(qū)警方、檢方以及辯方均提出了各自的觀(guān)點(diǎn)與證據(jù)。

　　昆明市東川區(qū)認(rèn)為，王永良等人的行為是以推銷(xiāo)商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納入會(huì)費(fèi)的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，已觸犯《刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

　　面對(duì)昆明市東川區(qū)檢方的指控，王永良及辯護(hù)律師則表示涉案行為是以銷(xiāo)售商品為目的、以銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”行為。為證明炎帝生物公司銷(xiāo)售商品和產(chǎn)品交易的真實(shí)性，王永良的辯護(hù)律師向法庭提交了60余萬(wàn)單的快遞發(fā)貨數(shù)據(jù)。這些訂單記錄顯示，公司每天平均發(fā)送快遞約600單。

　　辯護(hù)律師還從案卷內(nèi)的訂單中隨機(jī)挑選了50個(gè)數(shù)據(jù)，在快遞發(fā)貨數(shù)據(jù)中均能查詢(xún)到，進(jìn)而證明消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)的所有訂單都已發(fā)貨，所有產(chǎn)品都送達(dá)消費(fèi)者手中。

　　本質(zhì)視點(diǎn)在厘清相關(guān)問(wèn)題中，發(fā)現(xiàn)案件真正的核心焦點(diǎn)在于“快樂(lè)國(guó)際”App平臺(tái)是否與炎帝生物公司相關(guān)，這可能才是決定案件未來(lái)走向的核心要素。

　　【特別聲明：部分文字及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀(guān)點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來(lái)源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!】