2025年1月14日，河北省廊坊市永清縣市場監(jiān)督管理局依法作出了今年的第一張行政處罰決定書，源于時隔5年的一通求助電話，從這一疑似傳銷的線索開始，到開具這張行政處罰決定書為止，這起14名傳銷骨干人員被依法逮捕并判刑、通過網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)展下線5萬余人的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件宣告終結(jié)。

　　今年8月開始，在國家市場監(jiān)督管理總局價格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競爭局（規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室）指導(dǎo)下，《中國質(zhì)量萬里行》推出“打傳直擊”系列報道，實(shí)時關(guān)注各級人民政府和相關(guān)執(zhí)法部門打擊傳銷的最新動態(tài)，結(jié)合各地執(zhí)法實(shí)踐，展示各級政府及相關(guān)部門打擊傳銷的決心和成果，提高人民群眾識別、防范、抵制傳銷的能力，維護(hù)我國市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會穩(wěn)定。8月21日，《中國質(zhì)量萬里行》一行赴河北省廊坊市永清縣市場監(jiān)督管理局，執(zhí)法人員從一件反向行刑銜接案件開始，講述了這起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的始末。

　　瘋狂的“發(fā)財夢”

　　烈日炎炎之下，37歲的李豐正在永清縣的一個快遞站分揀快遞。如果沒有2018年10月誤入那個投資理財?shù)摹鞍l(fā)財夢”，李豐如今的生活應(yīng)該是另一番模樣。

　　急于掙錢的李豐于2018年10月結(jié)識了張平。“投資理財回報高，交費(fèi)成為會員后，發(fā)展下線就能得到靜態(tài)和動態(tài)兩種獎勵”，在高回報的誘惑下，李豐先后投資21萬元，成為張平通過該傳銷組織發(fā)展的1400余名“下線”之一。如果順利“出局”，李豐應(yīng)該能夠獲利80余萬元，直到案發(fā)日，他雖然發(fā)展了包括父母、妻子在內(nèi)的9名“下線”，但并沒有得到獲利出局的機(jī)會。

　　成為這個項(xiàng)目的會員后，李豐先是發(fā)展了自己的父母和妻子成為會員，投入資金均為3500元。李豐稱，后來，只有一個“下線”升級到了21000元。

　　實(shí)在想要“拉人頭”時，原本手頭并不寬裕的李豐，甚至墊錢發(fā)展“下線”。

　　2019年11月，李豐被朋友徐龍約到一家門店內(nèi)，原本兩人是商議李豐還錢的事情。李豐解釋，“你借給我的幾萬塊錢，我都借給了別人。到現(xiàn)在，這錢還沒有著落?！彼蛐忑埻扑]，現(xiàn)在有一個能掙錢的投資機(jī)會：“只要投資3500元，兩年后連本帶利給你13700元”。徐龍稱沒錢拒絕了投資。

　　“李豐說他替我投了一個項(xiàng)目，花費(fèi)3500元，只要把身份信息給他，就能收到一個網(wǎng)址、賬號和密碼，登錄之后就能隨時看到收益?！辈]有將這個投資項(xiàng)目放在心上的徐龍，將這一情況不經(jīng)意地告訴了妻子金惠。

　　不承想，金惠對該項(xiàng)目非常感興趣，說：“李豐都借錢給你投資了，肯定不會有問題。”

　　2019年底，李豐被徐龍夫婦邀請到家里，詳細(xì)講解這個投資項(xiàng)目。而此時，對這個項(xiàng)目還并不熟悉的李豐，只能臨時找到了更能說清楚這個項(xiàng)目的“上線”張平進(jìn)行講述。通過張平的介紹后，金惠當(dāng)即刷了信用卡，轉(zhuǎn)款3500元，注冊為新會員，成為丈夫徐龍的“下線”。為了獲得更多獎勵，金惠在2020年3月將自己的婆婆發(fā)展成為會員，不識字的婆婆說，“兒子徐龍在前兩年生了一場大病，他們說這個項(xiàng)目和存錢一樣，我想能拿出一些錢給他們就最好了”，之后婆婆把自己的銀行卡直接給了金惠，讓他們自己進(jìn)行操作。

　　為了發(fā)展更多會員加入，李豐也開始發(fā)力，聯(lián)系認(rèn)識的人開通會員賬戶。

　　河北省霸州市的王英和李豐曾同在一家飯店上班。王英說，2020年5月的一天，李豐給她發(fā)消息稱為了提高工作業(yè)績，需要一個身份信息，包括身份證、銀行卡和手機(jī)號碼，王英按照要求提供了這些信息，直到兩年后公安機(jī)關(guān)找她取證時，她才知道有這樣一個以她的身份信息開通的網(wǎng)絡(luò)賬戶。

　　張平說，“我發(fā)展的‘下線’也并不在乎產(chǎn)品，大家都是為了投資理財，就是為了掙錢。”

　　破碎的“投資夢”

　　在李豐為了“發(fā)財夢”四處“拉人頭”時，2020年5月，家住河北省廊坊市固安縣的張龍家里遇到了一件煩心事兒：母親要求他們花錢投資一個項(xiàng)目，他和妻子覺得“一聽就是騙局”，因投資與否的問題，他們之間發(fā)生了尖銳的家庭矛盾。

　　多次勸說無果，張龍便打電話向永清縣市場監(jiān)督管理部門求助，希望得到一個解答。

　　原來，在那之前的幾個月，張龍發(fā)現(xiàn)母親定期坐車前往永清縣某商場的一處門店，這家門店招牌是一家水站，但究竟這家水站經(jīng)營著什么樣的項(xiàng)目，吸引母親去投資，他希望永清縣市場監(jiān)管部門能幫忙查實(shí)。

　　聽完張龍的講述，根據(jù)他提供的線索，永清縣市場監(jiān)督管理局執(zhí)法人員敏銳地察覺到這一情況“疑似傳銷”。

　　負(fù)責(zé)經(jīng)手該案件的執(zhí)法人員介紹，“經(jīng)過初步調(diào)查，我們發(fā)現(xiàn)這起涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷的案件，案情重大且復(fù)雜，時間緊，涉案人員較多，破解該傳銷網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺存在較大困難。”

　　永清縣市場監(jiān)督管理局當(dāng)即申請專項(xiàng)辦案資金，聯(lián)系第三方技術(shù)公司協(xié)助取證，并第一時間將這一線索移交至永清縣公安局經(jīng)偵大隊。

　　永清縣公安局經(jīng)偵大隊迅速成立專案組，于2020年6月對這一案件立案偵查。經(jīng)過偵查，打著“發(fā)財夢”的這個網(wǎng)絡(luò)傳銷組織具體情況如下：

　　傳銷組織通過互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立會員管理平臺，為會員分配賬號、進(jìn)行注冊、報單，同時該平臺兼具會員推廣下級會員獲取推廣獎勵的功能。會員可通過該會員管理系統(tǒng)發(fā)展會員，會員再層層發(fā)展“下線”，層層提成，從而形成自上而下、多層級、金字塔形的傳銷體系。

　　該傳銷組織有嚴(yán)密的體系，表面經(jīng)營著水站、進(jìn)出口等業(yè)務(wù)，實(shí)際以這些門店為掩護(hù)進(jìn)行傳銷活動。永清縣為傳銷組織的戰(zhàn)區(qū)之一，戰(zhàn)區(qū)有6名核心成員，下設(shè)5個戰(zhàn)隊。張龍母親想要加入的這家水站，正是這5個戰(zhàn)隊之一。

　　自2018年2月開始，這個戰(zhàn)區(qū)的6名核心成員有組織、有計劃地在河北、山西、山東、河南、內(nèi)蒙古等地實(shí)施傳銷活動。他們通過在經(jīng)營門店開展培訓(xùn)課程、組織人員出國考察項(xiàng)目、建立微信群等方式進(jìn)行公開宣傳，吸納會員。

　　在沒有任何實(shí)體產(chǎn)品的前提下，該傳銷組織對外宣稱注冊投資該項(xiàng)目能在一定期限內(nèi)按投資金額比例享受靜態(tài)收益，通過發(fā)展新會員加入享受動態(tài)收益等模式，快速獲取高額回報，采用直推獎、對碰獎、管理獎引誘他人投資項(xiàng)目并發(fā)展下線會員，以達(dá)到騙取財物的目的。

　　兇險的“暴富夢”

　　對大多數(shù)加入的會員來說，“靜態(tài)模式”被解釋為更直觀的收益方式：投資3500元23個月出局連本帶利能拿到13700元，投資21000元22個月出局連本帶利能拿到82600元，投資70000元21個月出局連本帶利能拿到275000元，投資210000元21個月出局連本帶利能拿到826000元，投資350000元19個月出局連本帶利能拿到1370000元，投資700000元19個月出局連本帶利能拿到2750000元。

　　這六種投資方式之下還分為靜態(tài)、動態(tài)兩種管理模式。靜態(tài)模式對應(yīng)著投資方式有固定的“出局”時間；動態(tài)模式就是投資之后，再不斷“拉人”，讓別人投資獲取直推獎、對碰獎以及管理獎等，加快“出局”時間。

　　負(fù)責(zé)宣傳投資項(xiàng)目的張平在發(fā)展新會員時，就告訴他人通過動態(tài)模式發(fā)展“下線”可以快速獲得“出局”資格。

　　2021年12月，包括張平在內(nèi)的14名傳銷組織主要組織者、領(lǐng)導(dǎo)者被依法逮捕并判刑。2024年10月，被取保候?qū)彽睦钬S因沒有起到策劃、組織、指揮、領(lǐng)導(dǎo)作用，情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認(rèn)定是犯罪，永清縣人民檢察院出具了不起訴決定書，并向永清縣市場監(jiān)督管理局提出檢察建議。

　　根據(jù)《禁止傳銷條例》第十三條“工商行政管理部門查處傳銷行為，對涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)移送公安機(jī)關(guān)立案偵查；公安機(jī)關(guān)立案偵查傳銷案件，對經(jīng)偵查不構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法移交工商行政管理部門查處”的規(guī)定，對其做出相應(yīng)處置。

　　2024年11月，永清縣市場監(jiān)督管理局依法立案調(diào)查，結(jié)合公安、檢察機(jī)關(guān)移送的有關(guān)材料，經(jīng)查證認(rèn)定違法所得，于2025年1月依法作出了行政處罰聽證告知書。

　　依法考量了李豐積極配合調(diào)查等情形，永清縣市場監(jiān)督管理局依據(jù)《河北省市場監(jiān)督管理系統(tǒng)行政處罰裁量權(quán)適用規(guī)則》第十五條“（二）積極配合市場監(jiān)督管理機(jī)關(guān)調(diào)查，如實(shí)陳述違法事實(shí)并主動提供證據(jù)材料的”之規(guī)定，依法對其作出從輕的行政處罰，建議立即停止違法行為，沒收違法所得并處以一定的罰款。

　　長期以來，永清縣市場監(jiān)督管理局時刻保持對打擊傳銷活動的高壓態(tài)勢，嚴(yán)格按照河北省市場監(jiān)督管理局和河北省打擊傳銷工作聯(lián)席會議辦公室印發(fā)的《打擊傳銷工作要點(diǎn)》《打擊傳銷違法犯罪專項(xiàng)行動方案》的安排部署，開展禁傳工作，適時向?qū)俚攸h委、政府報告轄區(qū)傳銷活動形勢狀況。在屬地黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，永清縣市場監(jiān)督管理局嚴(yán)格落實(shí)屬地打擊傳銷聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制，強(qiáng)化屬地管轄，落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，加大打傳宣傳防范教育頻次，加大排查力度，建立反饋機(jī)制，強(qiáng)化部門協(xié)作。永清縣市場監(jiān)督管理局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步，永清縣市場監(jiān)督管理局將繼續(xù)加大打擊傳銷的宣傳力度，排查力度和案件查辦力度。

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