江蘇省蘇州市相城區(qū)檢察院近日制發(fā)《涉虛擬貨幣犯罪偵查指引》（以下簡稱《指引》），針對虛擬貨幣隱匿性強(qiáng)、跨境流通快、價(jià)值兌換多元等特點(diǎn)，該《指引》將成為訴偵協(xié)同精準(zhǔn)辦案“導(dǎo)航”。

　　近年來，相城區(qū)檢察院辦理多起涉虛擬貨幣刑事案件，涉及虛擬幣的組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，涉案資金高達(dá)數(shù)十億元。立足國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，依托本地資源稟賦，相城區(qū)檢察院去年打造“護(hù)航數(shù)字經(jīng)濟(jì)檢察辦案團(tuán)隊(duì)”。

　　據(jù)介紹，以虛擬貨幣為對象或通道的刑事案件呈高發(fā)態(tài)勢，虛擬貨幣洗錢黑灰產(chǎn)業(yè)鏈不斷演變，逐步呈現(xiàn)規(guī)?；?、專業(yè)化趨勢。

　　今年2月以來，為有力打擊涉虛擬貨幣等新型金融犯罪，提升數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域案件辦理質(zhì)效，辦案團(tuán)隊(duì)系統(tǒng)總結(jié)梳理該院辦理的涉虛擬貨幣案件辦理經(jīng)驗(yàn)后，依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室，向偵查機(jī)關(guān)制發(fā)《指引》，為規(guī)范偵查工作提供全流程指導(dǎo)。

　　《指引》共十四條，對虛擬貨幣案件財(cái)物的查扣，證據(jù)的調(diào)取，財(cái)物的處分進(jìn)行分析歸納，引入第三方技術(shù)公司解決虛擬貨幣資金流向等技術(shù)性問題，力求規(guī)范和完善公安機(jī)關(guān)的取證行為。

　　《指引》將電子數(shù)據(jù)作為涉虛擬貨幣案件的偵查重點(diǎn)，立足標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)，對保存原始存儲介質(zhì)、現(xiàn)場提取電子數(shù)據(jù)、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)、電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)與鑒定等辦案流程進(jìn)行了詳盡規(guī)定，并從線索收集、證據(jù)提取、金額認(rèn)定等全鏈條、精細(xì)化引導(dǎo)偵查，破解偵查難題，具有極強(qiáng)的可操作性。

　　值得一提的是，《指引》加大追贓挽損和反洗錢力度，秉持“決不讓犯罪人員在經(jīng)濟(jì)上獲利”理念，要求對涉案贓款應(yīng)追盡追，最大限度挽回被害人損失。如針對犯罪嫌疑人通過這種平臺轉(zhuǎn)移虛擬貨幣、從事洗錢犯罪等行為，《指引》建議偵查機(jī)關(guān)對資金流實(shí)時(shí)監(jiān)控，鎖定資金最終去向，準(zhǔn)確認(rèn)定涉案金額。

　　“數(shù)字經(jīng)濟(jì)對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營方式和公民的生活消費(fèi)方式產(chǎn)生了極大影響，應(yīng)當(dāng)聚焦企業(yè)所盼、群眾所需重點(diǎn)發(fā)力，提升檢察履職的精準(zhǔn)度。《指引》的制發(fā)偏重于社會效果，也是我們從保護(hù)公民權(quán)益角度作出的一點(diǎn)努力。”相城區(qū)檢察院檢察長壽櫻說。

　　來源：相城檢察發(fā)布

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