貴州省畢節(jié)市金沙縣男子廖某某打著“區(qū)塊鏈”的旗號，通過搶“區(qū)塊狗”的方式，以許諾高額的靜態(tài)和動態(tài)收益，大肆發(fā)展下線。2月5日，鷹鑒獲悉，廖某某因發(fā)展下線近10萬人，非法獲利160萬余元，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被金沙縣人民檢察院提起公訴。

　　鷹鑒在該起訴書中看到，2018年7月以來，張某某伙同張某、鄒某某（已另案處理）商議開辦網(wǎng)絡(luò)區(qū)塊鏈“華登區(qū)塊狗”項目，并通過張某偉（已另案處理）聯(lián)系肖某某（已另案處理）為“華登區(qū)塊狗”項目編寫相關(guān)程序。

　　“華登區(qū)塊狗”項目采取搶區(qū)塊狗的方式，每日獲得靜態(tài)收益。同時發(fā)展下線會員，獲得推薦下線會員的一代8%、二代3%、三代5%動態(tài)收益，團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)人給下線會員講解流程制度，團(tuán)隊發(fā)展到一定規(guī)模時，領(lǐng)導(dǎo)人可獲得額外的團(tuán)隊服務(wù)獎勵。

　　“華登區(qū)塊狗”項目設(shè)立了四級會員制度，第一級是合伙人、第二級是服務(wù)商、第三級推廣大使，最后是普通會員，普通會員只要發(fā)展的下線會員達(dá)到規(guī)定的數(shù)量，就可以升級為更高一級的會員，發(fā)展的下線會員越多，所取得的會員級別就越高，級別越高的會員，所獲得下線會員收益就越多。

　　2018年9月，被告人廖某某通過“華登區(qū)塊狗”項目傳銷組織宣傳推銷人員廖某衡介紹加入該傳銷組織，并通過視頻宣傳、群發(fā)注冊碼等方式將華登區(qū)塊狗的二維碼分享出去發(fā)展會員。

　　至2019年9月，“華登區(qū)塊狗”項目發(fā)展會員30余萬人。其中，廖某某直接發(fā)展宋某沙、張某金等下線會員30余人,通過直接下線發(fā)展了下線會員9萬余人,并升級為合伙人，獲利160萬余元。

　　金沙縣人民檢察院認(rèn)為，被告人廖某某屬于“華登區(qū)塊狗”傳銷組織成員廖某衡發(fā)展的下線會員，其通過視頻宣傳、群發(fā)注冊碼等方式將“華登區(qū)塊狗”的二維碼分享出去直接或間接發(fā)展下線會員達(dá)9萬余人，獲利160萬余元，其行為觸犯刑法，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。

　　鷹鑒提醒廣大群眾，目前利用“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”等名義非法吸收資金的行為并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，而該類違法犯罪手段主要有以下特征：

　　一是網(wǎng)絡(luò)化、跨境化明顯。依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進(jìn)行交易，利用網(wǎng)上支付工具收支資金，風(fēng)險波及范圍廣、擴(kuò)散速度快。一些不法分子通過租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站，實質(zhì)面向境內(nèi)居民開展活動，并遠(yuǎn)程控制實施違法活動。一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優(yōu)質(zhì)區(qū)塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外，監(jiān)管和追蹤難度很大。

　　二是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強(qiáng)。利用熱點概念進(jìn)行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺”宣傳，以空投“糖果”等為誘惑，宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風(fēng)險低”，具有較強(qiáng)蠱惑性。實際操作中，不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣，或打著共享經(jīng)濟(jì)的旗號以IMO方式進(jìn)行虛擬貨幣炒作，具有較強(qiáng)的隱蔽性和迷惑性。

　　三是存在多種違法風(fēng)險。不法分子通過公開宣傳，以“靜態(tài)收益”（炒幣升值獲利）和“動態(tài)收益”（發(fā)展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴(kuò)充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。此類活動通常以“金融創(chuàng)新”為噱頭，實質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運轉(zhuǎn)難以長期維系