繳納3400元發(fā)展81人開網(wǎng)時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金1000萬(wàn)元；發(fā)展491人開網(wǎng)時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金1億元，雙區(qū)達(dá)900人后每個(gè)月有5位數(shù)的高額回報(bào)。2月5日，鷹鑒獲悉，浙江省臺(tái)州市天臺(tái)縣人民檢察院對(duì)何某芬、瞿某蓉、梁某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，杜某江詐騙一案提起公訴。

　　起訴書上顯示，2019年12月初，被告人何某芬在方某（另案處理）的推薦下參與“國(guó)家民生保障網(wǎng)”項(xiàng)目。

　　“國(guó)家民生保障網(wǎng)”項(xiàng)目參與者繳納3400元后成為會(huì)員，可獲得等額的保健品、日用品等商品，并獲得推薦下線會(huì)員的資格，推薦一名會(huì)員可獲得人民幣420元獎(jiǎng)勵(lì)；會(huì)員推薦2人以上達(dá)到推廣員級(jí)別；發(fā)展13人以上達(dá)到培訓(xùn)員級(jí)別，開網(wǎng)時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金120萬(wàn)；發(fā)展會(huì)員81人以上達(dá)到代理員級(jí)別，領(lǐng)取差額獎(jiǎng)280元一個(gè)，開網(wǎng)時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金1000萬(wàn)元；發(fā)展會(huì)員491人達(dá)到代理商級(jí)別，領(lǐng)取團(tuán)隊(duì)育成獎(jiǎng)96元一個(gè)，開網(wǎng)時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金1億元，雙區(qū)達(dá)900個(gè)會(huì)員的每個(gè)月有5位數(shù)的分紅獎(jiǎng)。

　　另外該項(xiàng)目宣稱會(huì)員上報(bào)名單由國(guó)家審核通過后，國(guó)家會(huì)對(duì)會(huì)員在銀行的貸款及信用卡的欠款代為償還，可以修正會(huì)員的不良征信等。

　　2019年12月中旬，何某芬信以為真發(fā)展了下家被告人瞿某蓉，瞿某蓉于2020年4月發(fā)展了下家王某麗（另案處理），2020年5月底王某麗發(fā)展了被告人杜某江，2020年5月底杜某江于發(fā)展了被告人梁某。

　　梁某以微信推廣建群或當(dāng)面推廣的方式在新昌地區(qū)宣傳該項(xiàng)目，發(fā)展會(huì)員，要求參加者繳納會(huì)費(fèi)獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，期間梁平發(fā)展了朱某莉、盛某珍、俞某珍、周某馬等180個(gè)下線會(huì)員。

　　參與的會(huì)員將3400元會(huì)費(fèi)轉(zhuǎn)至梁某或杜某江的賬戶，梁某在收到會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi)后，統(tǒng)計(jì)名單并將名單及款項(xiàng)及時(shí)上交給上線杜某江。

　　2020年7月15日左右，杜某江發(fā)現(xiàn) “民生保障網(wǎng)”項(xiàng)目系一騙局，但其未將此情況告知項(xiàng)目的上下線，仍舊由下線繼續(xù)發(fā)展成員，但把下線上交的會(huì)費(fèi)不再繼續(xù)轉(zhuǎn)給上線王某麗、瞿某蓉等，私自截留用于個(gè)人還債、揮霍等。

　　至8月16日期間，杜某江共截留會(huì)費(fèi)44.88萬(wàn)元。瞿某蓉收取下線會(huì)員會(huì)費(fèi)103.7萬(wàn)元，均上報(bào)給上線何某芬，何某芬將收取107.1萬(wàn)元的會(huì)費(fèi)，均全數(shù)上報(bào)并轉(zhuǎn)賬給了上線方某。

　　天臺(tái)縣人民檢察院認(rèn)為，被告人何某芬、瞿某蓉、梁某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯了刑法的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

　　被告人杜某江以非法占有為目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為已觸犯了刑法的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任