1月18日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，安陸市人民法院審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織以投資的旗號(hào)，從事傳銷活動(dòng)，被告人盧某伙同他人成立公司開展傳銷活動(dòng)，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　經(jīng)審理查明，2012年，被告人盧某與他人開設(shè)翡翠環(huán)球投資控股有限公司（簡稱JILD），自稱英國倫敦公司，在互聯(lián)網(wǎng)上開辦網(wǎng)站，以推薦他人在JILD公司投資為名，通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行投資，按投資金額1000、2000、5000、10000、20000、50000、100000英鎊分別成為白銀、寶石、黃金、翡翠、鉆石、皇冠、夾層VIP七個(gè)等級(jí)會(huì)員。

　　成為其會(huì)員后，可以推薦他人加入，推薦人可獲得被推薦人投資額一部分作為獎(jiǎng)金，被推薦人還可繼續(xù)發(fā)展其他會(huì)員，該公司以繳納會(huì)費(fèi)、推薦提成、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬等方式運(yùn)作經(jīng)營。在組織結(jié)構(gòu)上，將會(huì)員賬戶A00×××00作為公司賬戶，處于組織結(jié)構(gòu)頂端，對(duì)區(qū)域代理及其他會(huì)員，依次按照推薦人和加入的時(shí)間順序排序，形成“底大尖小”的金字塔形網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。

　　在制度設(shè)計(jì)上，上級(jí)會(huì)員發(fā)展的下線會(huì)員，按照左右兩條線在網(wǎng)絡(luò)體系中進(jìn)行設(shè)置，下線會(huì)員發(fā)展的人員全部計(jì)入上級(jí)會(huì)員的業(yè)績，同時(shí)規(guī)定左右兩條線按照1：2或2：1的比例形成獎(jiǎng)金單元，每個(gè)獎(jiǎng)金單元發(fā)放產(chǎn)生“碰局”會(huì)員投資額的5%-10%不等的動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)，并規(guī)定每個(gè)會(huì)員賬戶每天可以獲得自身投資額0.3%的靜態(tài)分紅。

　　在獎(jiǎng)金發(fā)放上，實(shí)行每月1號(hào)和16號(hào)申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)，經(jīng)了JILD公司網(wǎng)站系統(tǒng)后臺(tái)審核后才能將獎(jiǎng)金通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式發(fā)放給每個(gè)會(huì)員在公司預(yù)先登記的農(nóng)業(yè)銀行賬戶上。被告人盧珈在國內(nèi)發(fā)展了袁某、韓某（均另案處理）等人采取上述方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

　　另查明，同案人袁某發(fā)展傳銷人員層級(jí)為54級(jí)1754人，同案人韓某收取會(huì)員注冊金94657673元。被告人盧某已向孝感市公安局退出違法所得8003746.36元（港元）。已預(yù)交本案罰金20萬元。

　　被告人盧某因本案于2014年11月14日被某國警方抓獲并于2014年11月17日移交我國警方，2015年2月5日被孝感市公安局取保候?qū)?，共羈押84天。

　　被告人盧某因非法吸收公眾存款，于2015年5月26日在廣州白云機(jī)場被白云機(jī)場航站區(qū)派出所民警抓獲。2018年2月26日天津市津南區(qū)人民法院以被告人盧某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑九年六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬元，與前犯非法經(jīng)營罪判處有期徒刑三年并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十二年，并處罰金人民幣五十萬元，刑期自2015年5月26日起至2026年8月15日止，已折抵283天。

　　法院認(rèn)為，被告人盧某以投資其與他人開設(shè)的翡翠環(huán)球投資有限公司為名，以繳納會(huì)費(fèi)、推薦提成、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬等方式運(yùn)作經(jīng)營，繳納一定金額成為不同等級(jí)會(huì)員獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量和繳納金額多少作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，經(jīng)認(rèn)定系傳銷違法行為。其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人盧某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣20萬元（罰金已繳納）。與之前所犯非法經(jīng)營罪、非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣50萬元并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十四年，并處罰金人民幣70萬元。被告人盧某退出的違法所得，由公安機(jī)關(guān)予以沒收，上繳國庫。

　　文章來源：李旭反傳銷