《熱直銷網(wǎng)一周輿情盤點(diǎn)》 

2021.01.11～2021.01.17

　　公司立案，創(chuàng)始人被捕，中國最大龐氏騙局崩了！中國金融史上最大的龐氏騙局——案發(fā)了!1月13日，深圳警方宣布：正式立案調(diào)查小牛資本集團(tuán)，并對相關(guān)涉案高管采取刑事強(qiáng)制措施!

　　這幾句話相當(dāng)有分量，說得直白一點(diǎn)，就是小牛資本徹底涼涼，創(chuàng)始人及高管已被抓捕候?qū)?。大家可能不知道，小牛資本案波及的人數(shù)之多、現(xiàn)金之巨，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過吃瓜群眾的想象。它打著普惠金融、科技金融的旗號，干著放貸、非法吸收存款的勾當(dāng)，在深圳、重慶、天津、西安、青島等全國20多個(gè)省市撒下了一張巨大的資本網(wǎng)，貪婪地搜刮著全國人民的錢包。巔峰時(shí)期，小牛管理了2800億資本，員工數(shù)量過萬，服務(wù)客戶超800萬。

　　另中國裁判文書網(wǎng)近日披露的一則判決書顯示，一個(gè)來自韓國的共享幣（英文名：ShareCoin）傳銷組織在中國發(fā)展了會員賬號556418個(gè)，層級發(fā)展至712層。并且至案發(fā)時(shí)，該傳銷組織收取中國區(qū)會員費(fèi)用合計(jì)人民幣1289183354.06元（12.89億元）。經(jīng)鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院審理查明，2015年初，洪淳度（韓國籍，另案處理）、明魯文（韓國籍，另案處理）等人在韓國創(chuàng)建了共享幣（英文名：ShareCoin）傳銷組織，并成立了5個(gè)子公司。2015年12月10日，共享幣改名為DGC幣。

　　該傳銷組織設(shè)立了共享幣交易平臺（www.digitcoin.in），以發(fā)行共享幣（DGC幣）虛擬貨幣為名，要求參加者通過上線會員的推薦，繳納100美元至500美元的費(fèi)用獲得加入資格，取得該平臺會員賬號。會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級，每一會員下線分為兩條線，每條線下可以發(fā)展無限層級。該交易平臺設(shè)置直推獎(jiǎng)、對碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)等三種獎(jiǎng)項(xiàng)作為會員的動態(tài)收益，設(shè)置共享幣（DGC幣）拆分作為靜態(tài)收益，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)。其在無任何實(shí)際經(jīng)營活動的情況下，以高額返利為誘餌，通過設(shè)立中國區(qū)總部、舉辦DGC幣啟動大會、組織中國會員參觀韓國總公司等活動，在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行大力宣傳，以互聯(lián)網(wǎng)為平臺在中國境內(nèi)發(fā)展會員。

　　截至2017年2月20日，共享幣（DGC幣）傳銷組織共有中國境內(nèi)會員賬號556418個(gè)，已發(fā)展至712層，形成了按照一定順序組成層級、以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)的組織體系。至案發(fā)時(shí)，該傳銷組織收取中國區(qū)會員費(fèi)用合計(jì)人民幣1289183354.06元（12.89億元）。

　　而在這過程中，2015年7月至2016年12月，該案件被告人李昊燕在該傳銷組織韓國總部工作，協(xié)助韓國總部明魯文在中國推廣共享幣（DGC幣），參與翻譯共享幣（DGC幣）的宣傳推廣資料等工作。期間，李昊燕使用其名下的工商銀行卡幫助該傳銷組織走賬，收到傳銷組織資金合計(jì)1978875.4元（197.89萬元），并將部分資金轉(zhuǎn)賬給他人。經(jīng)鑒定，2015年12月至2016年12月，共享幣（DGC幣）傳銷組織加入中國區(qū)會員賬號548275個(gè)。2016年1月至10月，共享幣（DGC幣）傳銷組織收取中國區(qū)會員費(fèi)合計(jì)1274289361.66元（12.74億元）。案發(fā)后，鹽城市公安局依法凍結(jié)李昊燕工商銀行賬戶內(nèi)贓款734303.45元（73.43萬元）。

　　鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院認(rèn)為，李昊燕參與的共享幣（DGC幣）平臺以推銷虛擬數(shù)字貨幣為名，要求參加者繳納不同的入門費(fèi)，并按照雙軌制形成層級關(guān)系，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)字作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序。被告人李昊燕協(xié)助該傳銷組織在中國境內(nèi)推廣共享幣（DGC幣），在該組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)作用，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，情節(jié)嚴(yán)重。且此案系共同犯罪。李昊燕對該傳銷組織在中國區(qū)的發(fā)展起次要作用。

　　法院最終判決，判處被告人李昊燕犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣六十萬元，凍結(jié)的贓款人民幣734303.45元，予以沒收，上繳國庫。未退出的贓款，由偵查機(jī)關(guān)依法繼續(xù)予以追繳。

      另本周還有貝因美旗下平臺“媽媽購”再被列為被執(zhí)行人，總金額達(dá)125萬；“亮碧思傳銷術(shù)”曝光；“東方潤和商城”線上傳銷；哈藥股份頻頻“上黑榜”；江北公安破獲一起“西部大開發(fā)”傳銷案件；淄博查處一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，涉及11萬人，被罰沒1500萬！近12萬人參與的“有錢還”特大傳銷被鶴崗警方偵破；“PlusToken”特大傳銷案上榜江蘇2020年度十大典型案例；“興百客”傳銷組織在天津被搗毀；物聯(lián)蕓養(yǎng)(緣來商城)”相關(guān)運(yùn)營公司因涉嫌傳銷被罰沒290多萬元；股東不到8000戶！浪莎股份“失寵”A股，還陷“傳銷風(fēng)波”；?廣州破獲“豆豆糧票平臺”傳銷案 曾與多家電商平臺簽訂推廣協(xié)議……一起隨熱直銷網(wǎng)來盤點(diǎn)下！

　　★廣西防城港堅(jiān)決打贏嚴(yán)打傳銷“清零攻堅(jiān)”戰(zhàn)

　　1月5日，廣西防城港市港口區(qū)打擊傳銷專業(yè)隊(duì)根據(jù)網(wǎng)格員的摸排，在一小區(qū)查獲涉?zhèn)魅藛T2名，并成功解救1名被騙“新人”。據(jù)悉，為鞏固打擊成果，防城港市按照“基層黨建+社區(qū)警務(wù)+網(wǎng)格化綜治管理”模式，全面覆蓋推廣“無傳銷小區(qū)”創(chuàng)建。

　　★金鄉(xiāng)縣市場監(jiān)管局開展打擊傳銷專項(xiàng)整治宣傳活動

　　為進(jìn)一步鞏固和深化打擊整治傳銷違法活動和市場流通領(lǐng)域掃黑除惡工作成果，充分發(fā)揮市場監(jiān)管維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序的職權(quán)，維護(hù)社會穩(wěn)定和人民群眾切身利益，近日，金鄉(xiāng)縣市場監(jiān)管局從“日常宣傳、多渠道宣傳、重點(diǎn)宣傳”多方面入手，在金鄉(xiāng)縣范圍內(nèi)開展打擊傳銷宣傳活動。

　　★南寧市開展2021年打擊傳銷 “清源行動”一號 查獲傳銷人員16人

　　新年伊始，南寧市打擊傳銷“戰(zhàn)火”持續(xù)燃燒。經(jīng)過周密部署，1月14日，南寧市2021年打擊傳銷“清源行動”一號正式打響。截至1月14日上午12時(shí)，本次行動共清查出租屋335間，查獲傳銷人員16人，查扣涉案車輛2輛。

　　★市場監(jiān)管總局：依法對唯品會涉嫌實(shí)施不正當(dāng)競爭行為立案調(diào)查

　　據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局網(wǎng)站消息，近日，市場監(jiān)管總局根據(jù)舉報(bào)，依法對唯品會（中國）有限公司、廣州唯品會電子商務(wù)有限公司涉嫌實(shí)施不正當(dāng)競爭行為立案調(diào)查。隨后，唯品會在官方微博發(fā)布公告稱，今日，唯品會接到國家市場監(jiān)管總局通知，對唯品會涉嫌不正當(dāng)競爭行為立案調(diào)查。唯品會將積極配合監(jiān)管部門調(diào)查。

　　★一韓國虛擬幣傳銷組織在華發(fā)展會員超55萬，涉案近13億元

　　中國裁判文書網(wǎng)近日披露的一則判決書顯示，一個(gè)來自韓國的共享幣（DGC幣，英文名：ShareCoin）傳銷組織在中國發(fā)展了會員賬號556418個(gè)，層級發(fā)展至712層。至案發(fā)時(shí)，該傳銷組織收取中國區(qū)會員費(fèi)用合計(jì)人民幣1289183354.06元（12.89億元）。

　　★股東不到8000戶！浪莎股份“失寵”A股，還陷“傳銷風(fēng)波”

　　據(jù)中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)報(bào)道，浪莎集團(tuán)及關(guān)聯(lián)企業(yè)開展涉嫌組織傳銷活動并不僅僅限于湖北黃梅縣一地，還包括廣東、河南、江西、四川、山東等地。浪莎集團(tuán)是這樣拓展業(yè)務(wù)的：在各地推廣“浪莎E+生活館”系列加盟店。接下來，以開加盟店培訓(xùn)為由培訓(xùn)加盟者涉嫌傳銷的組織模式和銷售推廣模式。同時(shí)，浪莎集團(tuán)所屬企業(yè)出品了系列功能性產(chǎn)品，包括浪莎女士舒適透氣護(hù)宮收腹內(nèi)衣、浪莎男士磁能量石功能內(nèi)褲、浪莎女士調(diào)整型美體文胸、浪莎通絡(luò)理療襪等，作為在各地開展涉嫌傳銷業(yè)務(wù)的“道具”。

　　★廣州破獲“豆豆糧票平臺”傳銷案 曾與多家電商平臺簽訂推廣協(xié)議

　　1月12日，鷹鑒從企查查獲悉，廣州茶鋪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（下稱：廣州茶鋪公司）因組織策劃傳銷被罰款70萬元。鷹鑒在處罰書上看到，2019年9月25日白云區(qū)工商局根據(jù)群眾舉報(bào)，對廣州茶鋪公司涉嫌傳銷經(jīng)營行為進(jìn)行立案調(diào)查。

　　★安徽醉緣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司因涉嫌傳銷被凍結(jié)賬戶：不服行政處罰，曾起訴市監(jiān)局后撤訴

　　據(jù)《行政裁定書》顯示，申請人永城市市場監(jiān)督管理局在查處被申請人安徽醉緣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、王帝涉嫌組織策劃傳銷一案中，為防止被申請人安徽醉緣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、王帝轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金，申請人于2020年7月16日向本院提出申請，請求對被申請人安徽醉緣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、王帝名下賬號予以凍結(jié)。

　　★“物聯(lián)蕓養(yǎng)(緣來商城)”相關(guān)運(yùn)營公司因涉嫌傳銷被罰沒290多萬元

　　近日，中新觀察在中國裁判文書網(wǎng)注意到一則題為《韶關(guān)市鑫之元商貿(mào)有限公司與韶關(guān)市鑫之元商貿(mào)有限公司非訴行政行為執(zhí)行審查一案非訴行政行為申請執(zhí)行審查裁定書》（以下簡稱：《審查裁定書》）。據(jù)該《審查裁定書》顯示，申請執(zhí)行人韶關(guān)市市*監(jiān)督管理局于2020年7月17日向本院申請強(qiáng)制執(zhí)行韶市監(jiān)檢處字〔2019〕131號《行政處罰決定書》中的一、沒收違法所得104964.53元；二、罰款140萬元；三、滯納金140萬元的行政處罰。本院受理后，依法組成合議庭，進(jìn)行了審查，本案現(xiàn)已審查終結(jié)。

　　★“PlusToken”特大傳銷案上榜江蘇2020年度十大典型案例

　　1月13日，江蘇省高級人民法院對外披露了江蘇法院2020年度十大典型案例?！癙lusToken”特大傳銷案“榜上有名”。

　　★貝因美旗下平臺“媽媽購”再被列為被執(zhí)行人，總金額達(dá)125萬

　　企查查信息顯示，1月8日，寧波媽媽購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱，媽媽購）再被杭州市濱江區(qū)人民法院列入被執(zhí)行人名單，執(zhí)行標(biāo)的為376323元。據(jù)了解，2020年11月12日至今，媽媽購已7次被列入被執(zhí)行人名單，數(shù)據(jù)顯示，媽媽購當(dāng)前被執(zhí)行總金額達(dá)125.03萬元。

　　★“亮碧思傳銷術(shù)”曝光 受害者自發(fā)反傳銷

　　12月22日、23日，南方日報(bào)、南方+客戶端《南方曝光臺》欄目連續(xù)兩天曝光了香港“亮碧思”傳銷組織在內(nèi)地涉嫌組織活動一事，引發(fā)廣泛關(guān)注。連日來，不少受傳銷侵害的經(jīng)銷商紛紛在南方日報(bào)官方微博、微信留言，講述他們的遭遇，更有反傳銷人士購買了數(shù)百份當(dāng)天的報(bào)紙，在廣州CBD——珠江新城發(fā)放，通過講述自身案例的方式，向市民揭露傳銷組織的危害性。

　　★網(wǎng)絡(luò)商城假銷售 線上傳銷真吸金

　　“東方潤和商城”是以網(wǎng)絡(luò)購物為媒介，以高獎(jiǎng)金和大返利為誘餌，大肆發(fā)展會員，并形成一定的層級關(guān)系和復(fù)式計(jì)酬模式的網(wǎng)絡(luò)購物平臺。2015年，被告人鐘某明通過耿某紅（未到案）介紹成為“東方潤和商城”會員，后鐘某明通過多種途徑講課宣傳“東方潤和商城”的經(jīng)營模式和返利模式，以發(fā)展下線成員購物和拉人頭激活會員可以獲得返利為誘餌，直接和間接發(fā)展下線66人，搭建傳銷層級16層。到案后，鐘某明對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

　　★再成被執(zhí)行人、曾因生產(chǎn)劣藥被罰 哈藥股份頻頻“上黑榜”

　　1月4日，哈藥股份被哈爾濱市中級人民法院列為被執(zhí)行人，案號為（2021）黑01執(zhí)9號，執(zhí)行標(biāo)的約1051.83萬元。記者注意到，早在2020年11月，哈藥股份就因建設(shè)工程施工合同糾紛被列為被執(zhí)行人。此外，哈藥股份旗下子公司還因違規(guī)事件屢次遭到行政處罰。

　　★利用手機(jī)進(jìn)行傳銷 寧陽法院依法判處被告人刑罰

　　近期，寧陽法院依法審結(jié)了一起以載有“賺多多”APP 手機(jī)為依托組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，依法判處被告人袁某奎、張某、李某孝三年到一年不等有期徒刑，并處六萬元到一萬元不等罰金。

　　★涉案金額高達(dá)200萬元 江北公安破獲一起“西部大開發(fā)”傳銷案件

　　參加“國家西部大開發(fā)”項(xiàng)目，既能免費(fèi)旅游，還可以一夜暴富，獲得利潤。殊不知，這其實(shí)是一顆裹著糖衣的炮彈。近日，公安江北分局破獲了這樣一起打著以“國家西部大開發(fā)”民間合伙私募項(xiàng)目的名義進(jìn)行傳銷活動的案子，涉案金額高達(dá)200萬元。

　　★涉及11萬人，一公司被罰沒1500萬！淄博查處一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案！

　　2020年8月，沂源縣市場監(jiān)管局接群眾舉報(bào)，稱某公司從事“網(wǎng)絡(luò)傳銷”活動。經(jīng)查，被舉報(bào)公司系注冊地為廣東省境內(nèi)的一家有限責(zé)任公司，證據(jù)顯示該公司涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷違法行為。沂源縣市場監(jiān)管局立即成立專案組，執(zhí)法人員分赴廣東、濟(jì)南、臨沂等地展開調(diào)查。2020年12月，該起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件告破，該公司被罰款1500萬元，該案也成為淄博市場監(jiān)管系統(tǒng)查處的最大一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。

　　★南靖一組織領(lǐng)導(dǎo)“沃克理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷活動被判刑

　　近日，南靖縣人民法院公開審理了一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪案件。被告人游某因組織領(lǐng)導(dǎo)“沃克理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，被判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣8萬元。同時(shí)追繳違法所得人民幣86萬余元，上繳國庫。

　　★警惕！1040萬傳銷騙局！涿州搗毀一處傳銷窩點(diǎn)！2人遣返

　　2020年底，涿州市市場監(jiān)督管理局曾根據(jù)群眾舉報(bào)線索，搗毀過一處傳銷窩點(diǎn)，解救了一名陷入傳銷人員，通過問詢調(diào)查得到的線索，該局執(zhí)法人員并未停止打擊傳銷的腳步，于2021年1月4日，再次結(jié)合群眾舉報(bào)，與轄區(qū)派出所民警配合，搗毀一處新的傳銷窩點(diǎn)。

　　★“有錢還”特大傳銷被鶴崗警方偵破，近12萬人參與！

　　2020年8月，民警在工作中發(fā)現(xiàn)晏某在當(dāng)?shù)匾浴氨娀I還債”為名，暗中傳播“有錢還”的手機(jī)軟件，大肆發(fā)展下線，下載軟件的會員已達(dá)300余人。民警通過對這款軟件的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)所謂的“眾籌還債”的說法根本就是子虛烏有。后經(jīng)司法部門鑒定，“有錢還”軟件的傳銷組織層級為73級，平臺參與者高達(dá)119000余人。

　　★“興百客”傳銷組織在天津被搗毀

　　近期，天津市薊州區(qū)打擊傳銷工作聯(lián)席會議辦公室收到網(wǎng)民反映薊州區(qū)一疑似傳銷組織“興百客”的相關(guān)問題留言事項(xiàng)后，立即組織成員單位開展調(diào)查，并聯(lián)合區(qū)鎮(zhèn)鄉(xiāng)街及居委會結(jié)合2020年人口普查情況進(jìn)行摸底。經(jīng)居委會排查掌握傳銷窩點(diǎn)8個(gè)。