日前，中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布的1份行政裁定書顯示，觸信（廈門）智能科技有限公司（簡稱“觸信科技”）利用“三次方Cubed”app，假借“區(qū)塊鏈”概念，以所謂“Cubed@HTC三次方全景系統(tǒng)”，設(shè)置會員共五個層級，要求被發(fā)展人員交納激活費作為入門費以取得發(fā)展其他人員加入的資格，并要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量和交納的激活費為依據(jù)計算和給付各種名目的獎勵等報酬，牟取非法利益，該行為構(gòu)成組織策劃傳銷行為。

　　蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局認(rèn)定由司法機(jī)關(guān)凍結(jié)當(dāng)事人通過金融機(jī)構(gòu)和第三方支付平臺收付、轉(zhuǎn)移的傳銷資金余額1925.36萬元為非法財物，責(zé)令當(dāng)事人改正傳銷違法行為，擬決定作出如下行政處罰：1.沒收非法財物1925.36萬元；2.罰款200萬元。同時，依據(jù)蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局申請，蘭州新區(qū)人民法院，裁定：凍結(jié)被申請人觸信（廈門）智能科技有限公司、三次方（廈門）智能科技有限公司在第三方支付機(jī)構(gòu)和銀行賬戶內(nèi)的資金余額。

　　蘭州新區(qū)人民法院行政裁定書（（2020）甘0191財保19號）顯示，申請人蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局在查處被申請人觸信（廈門）智能科技有限公司、三次方（廈門）智能科技有限公司涉嫌組織策劃傳銷一案中，為防止被申請人轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金，申請人蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局于2020年8月18日向法院提出申請，請求對被申請人在第三方支付機(jī)構(gòu)和銀行賬戶內(nèi)的余額（涉嫌傳銷資金）予以凍結(jié)。

　　經(jīng)審查，法院認(rèn)為蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局的申請符合法律規(guī)定。依照國務(wù)院《禁止傳銷條例》第十四條第一款第八項、《中華人民共和國行政訴訟法》第一百零一條、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國行政訴訟法>的解釋》第一百五十九條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十四條第一款第四項的規(guī)定，裁定如下：凍結(jié)被申請人觸信（廈門）智能科技有限公司、三次方（廈門）智能科技有限公司在第三方支付機(jī)構(gòu)和銀行賬戶內(nèi)的資金余額。本裁定立即開始執(zhí)行。

　　信用中國網(wǎng)站11月11日發(fā)布的蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局關(guān)于對觸信（廈門）智能科技有限公司涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷案擬作出行政處罰聽證告知送達(dá)公告顯示，蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局調(diào)查觸信（廈門）智能科技有限公司涉嫌組織、策劃網(wǎng)絡(luò)傳銷案，已經(jīng)蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局調(diào)查終結(jié)。

　　經(jīng)查：觸信（廈門）智能科技有限公司利用“三次方Cubed”app，假借“區(qū)塊鏈”概念，以所謂“Cubed@HTC三次方全景系統(tǒng)”，設(shè)置體驗會員、VIP1、VIP2、VIP3、超級節(jié)點會員共五個層級，要求被發(fā)展人員交納激活費作為入門費以取得發(fā)展其他人員加入的資格，并要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量和交納的激活費為依據(jù)計算和給付各種名目的獎勵等報酬，牟取非法利益，該行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第(一)項、第(二)項的規(guī)定，構(gòu)成組織策劃傳銷行為。

　　蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局認(rèn)定依蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局申請由司法機(jī)關(guān)凍結(jié)當(dāng)事人通過金融機(jī)構(gòu)和第三方支付平臺收付、轉(zhuǎn)移的傳銷資金余額1925.36萬元為非法財物。根據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第二十三條之規(guī)定，責(zé)令當(dāng)事人改正傳銷違法行為，根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款之規(guī)定，擬決定作出如下行政處罰：1.沒收非法財物1925.36萬元；2.罰款200萬元。

　　據(jù)天眼查APP顯示，觸信（廈門）智能科技有限公司于2015年3月23日在廈門市市場監(jiān)督管理局登記成立。法定代表人馬沛明，公司經(jīng)營范圍包括從事信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；集成電路設(shè)計等。WU BORIS為第一大股東，持股60%。

　　三次方APP為觸信（廈門）智能科技有限公司旗下，是一款增進(jìn)人的智能，老少人人平等，這是用戶的親友空間，可以上傳真實頭像及真實姓名，這里可以看到親友實時的動態(tài)，還可以語音搜索到能服務(wù)用戶的人，感興趣的人，同時可輸入個人的技能或興趣，也可文字精確搜索。