一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”、“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，侵害公眾合法權(quán)益。此類活動(dòng)并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)，實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長(zhǎng)期維系。

　　12月2日，上海市寶山區(qū)人民法院對(duì)外披露了一起“貝殼國(guó)際”網(wǎng)絡(luò)傳銷案的判決書。鷹鑒在該判決書上看到，被告人陸某某為了牟利，參與“貝殼國(guó)際”平臺(tái)傳銷活動(dòng)，先后發(fā)展下線會(huì)員3788名，因構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被判處有期徒刑。

　　上海市寶山區(qū)人民檢察院指控：“貝殼國(guó)際”平臺(tái)系由石振海、丁偉、王軍(均已判決)等人創(chuàng)立，通過在全國(guó)多地組織培訓(xùn)、考察、建立微信群、成立工作室等方式進(jìn)行傳銷宣傳。

　　石振海等人在宣傳過程中歪曲國(guó)家“區(qū)塊鏈”政策，宣稱“貝殼國(guó)際”平臺(tái)為全球用戶提供數(shù)字資產(chǎn)交易和資產(chǎn)配置服務(wù)，會(huì)員可以通過持幣增值、持幣挖礦、多元挖礦三種模式享受靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益。

　　該平臺(tái)要求下線必須通過上線邀請(qǐng)碼加入，并購(gòu)買平臺(tái)自主發(fā)行、無實(shí)際價(jià)值的SC、BK等虛擬數(shù)字貨幣，引導(dǎo)會(huì)員通過拉人頭的方式獲取平臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)資金。平臺(tái)本身并無實(shí)際經(jīng)營(yíng)，獎(jiǎng)勵(lì)資金全部來源于下線會(huì)員的投入。

　　會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序形成上下級(jí)層級(jí)關(guān)系，每一會(huì)員直推會(huì)員數(shù)量沒有限制，下線會(huì)員可以繼續(xù)向下直推，發(fā)展無限層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展會(huì)員數(shù)量和資金投入額作為返利依據(jù)。

　　被告人陸某某以牟利為目的，于2018年底參與“貝殼國(guó)際”平臺(tái)的傳銷活動(dòng)，發(fā)展張某、嚴(yán)某某、鮮某某等人為下線會(huì)員。經(jīng)上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心鑒定，被告人陸某某發(fā)展的下級(jí)賬號(hào)共分10層，直接下級(jí)賬號(hào)32個(gè)，所有下級(jí)賬號(hào)共3788個(gè)。

　　本院認(rèn)為，陸某某伙同他人，以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)、直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，依法應(yīng)予處罰。

　　最終，法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處陸某某有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金二萬元。回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。

　　鷹鑒提醒廣大群眾，代幣發(fā)行融資與交易存在多重風(fēng)險(xiǎn)，包括虛假資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)失敗風(fēng)險(xiǎn)、投資炒作風(fēng)險(xiǎn)等，投資者須自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，希望廣大投資者謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。對(duì)各類使用“幣”的名稱開展的非法金融活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和識(shí)別能力，及時(shí)舉報(bào)相關(guān)違法違規(guī)線索。