近日，社交財(cái)經(jīng)注意到中國(guó)裁判文書網(wǎng)發(fā)布一則組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一審刑事判決書，據(jù)該刑事判決書顯示，舟山市普陀區(qū)人民檢察院以舟普檢二部刑訴〔2020〕125號(hào)起訴書指控被告人孫某飛、陳某燕、陳某燕犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月12日向本院提起公訴。

　　“九級(jí)分成”變“三級(jí)分成”

　　值得注意的是，公訴機(jī)關(guān)指控合發(fā)(上海)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“合發(fā)網(wǎng)絡(luò)公司”)成立于2011年8月5日。2015年10月18日至2017年8月22日，合發(fā)網(wǎng)絡(luò)公司以在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上發(fā)展房產(chǎn)買賣代理、商品銷售等為名開展宣傳，實(shí)行會(huì)員加盟制度，參加者繳納相應(yīng)加盟費(fèi)可成為初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)門店會(huì)員，門店會(huì)員即為付費(fèi)會(huì)員。合發(fā)網(wǎng)絡(luò)公司鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展下級(jí)付費(fèi)會(huì)員，后臺(tái)系統(tǒng)根據(jù)推薦關(guān)系自動(dòng)識(shí)別記錄上下線會(huì)員，形成多層級(jí)、金字塔型的組織結(jié)構(gòu)。

　　2015年10月18日至2016年8月7日，該公司實(shí)行“九級(jí)分成”制度，被推薦的會(huì)員繳納加盟費(fèi)后，根據(jù)后臺(tái)記錄的上下線關(guān)系，在其之上的九個(gè)層級(jí)會(huì)員可獲得加盟費(fèi)5%-20%不等的返利，返利以積分形式發(fā)放到合發(fā)APP會(huì)員個(gè)人賬戶，積分可以直接提現(xiàn)。2016年8月8日至2017年8月22日，該公司實(shí)行“三級(jí)分成”制度，返利比率為10%-25%，以注冊(cè)券形式發(fā)放到會(huì)員個(gè)人賬戶，注冊(cè)券不能直接提現(xiàn)，但可用于注冊(cè)新的門店會(huì)員，也可在會(huì)員之間流轉(zhuǎn)。

　　2015年11月17日，被告人孫某飛經(jīng)他人推薦繳納加盟費(fèi)成為門店會(huì)員;2015年12月10日，被告人陳某燕經(jīng)被告人孫某飛推薦成為門店會(huì)員，同日發(fā)展被告人陳某燕成為門店會(huì)員。被告人孫某飛、陳某燕、陳某燕不斷對(duì)外宣傳合發(fā)網(wǎng)絡(luò)公司的會(huì)員政策、經(jīng)營(yíng)模式、返利模式等，發(fā)展新的付費(fèi)會(huì)員獲取返利。至2017年8月22日，被告人孫某飛推薦下線層數(shù)為21層，累計(jì)推薦付費(fèi)會(huì)員1915人;被告人陳某燕推薦下線層數(shù)為14層，累計(jì)推薦付費(fèi)會(huì)員555人;被告人陳某燕推薦下線層數(shù)為13層，累計(jì)推薦付費(fèi)會(huì)員478人。

　　2019年11月12日，被告人孫某飛、陳某燕、陳某燕被民警抓獲歸案。此外，上海市浦東新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局行政處罰決定書證明：合發(fā)網(wǎng)絡(luò)公司因?yàn)閭麂N行為被行政處罰。

　　最終，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

　　一、被告人孫某飛犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣五萬元。

　　二、被告人陳某燕犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬元。

　　三、被告人陳某燕犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬元。

　　四、被告人孫某飛退出的違法所得人民幣四十五萬九千零八十三元、被告人陳某燕退出的違法所得人民幣三十四萬二千二百五十八元、被告人陳某燕退出的違法所得人民幣三十三萬四千零四元予以沒收。

　　從涉嫌傳銷到“上市”原始股騙局

　　據(jù)天眼查APP顯示，合發(fā)(上海)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司成立于2011年8月5日，實(shí)繳資本 1242.061萬元，萬炳勤擔(dān)任法人、執(zhí)行董事。該公司最大股東是張曉梅，持股91%，王峰持股9%。

　　值得注意的是，合發(fā)網(wǎng)絡(luò)公司多次進(jìn)行法人的變更，最近的是2020年6月4日，該公司法人由BARRY WAN變?yōu)槿f炳勤。2020年6月8日，因“發(fā)票違法”被國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局第三稽查局稽查檢查稅務(wù)處理稅款6400元及罰款13200元。

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　　此外，2018年9月7日，因“違反組織策劃傳銷行為”被浦東新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局沒收違法所得1200.55275萬元，罰款220.0000萬元。

　　此外，值得注意的是，美籍華人萬百萬(真名：萬炳水)伙同其妻子張曉梅及謝正云等人注冊(cè)登記合發(fā)(上海)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、合發(fā)電子商務(wù)有限公司、合耀(上海)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等公司，以推廣門店RM為由，投資共分為三擋，一檔初級(jí)會(huì)員1萬元，二檔中級(jí)會(huì)員3萬元，三檔高級(jí)會(huì)員5萬元，一檔會(huì)員發(fā)展一名一檔會(huì)員，即可獲得3000元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，三檔會(huì)員每發(fā)展一名三檔會(huì)員，在前一段時(shí)間搞的優(yōu)惠活動(dòng)中，能獲得高達(dá)4萬元的豐厚回報(bào)。

　　不僅如此，合發(fā)全球還以贈(zèng)送期權(quán)為誘餌，一檔會(huì)員能獲得50份，二檔會(huì)員150份，三檔會(huì)員250份，而后，期權(quán)股會(huì)變成原始股再變成原始股票，最后變成交易股票，等合發(fā)在美國(guó)納斯達(dá)克上市之后，他們的投資就能成百上千倍的增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)人人變成大富翁。

　　據(jù)相關(guān)人士透露，本來一直鼓吹2019年8月28日在納斯達(dá)克上市，但8月28日在納斯達(dá)克演出了一起上市簽約鬧劇，把上市推遲。至于期權(quán)如何變成股票過去鼓吹“期權(quán)是股權(quán)的爸爸，原始股的爺爺，股票的祖宗”，每個(gè)級(jí)別以20-60的倍數(shù)裂變，現(xiàn)在開始改口“期權(quán)為贈(zèng)送，至于漲多少看市值，并禁止會(huì)員談?wù)摗薄?/span>

　　劣跡斑斑的合發(fā)公司仍非?；钴S

　　合發(fā)網(wǎng)絡(luò)公司高調(diào)賣期權(quán)股引起舟山市有關(guān)部門注意并將案件移交上海市浦東新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局，2017年12月，該舟山分公司辦理注銷登記。此后至2018年5月，市場(chǎng)監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)“合發(fā)房銀”仍在舟山發(fā)展會(huì)員。經(jīng)查，確認(rèn)合發(fā)(上海)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司舟山分公司注銷后，其涉嫌違法活動(dòng)實(shí)質(zhì)上仍未停止，改由后成立的舟山某實(shí)業(yè)有限公司組織實(shí)施。

　　社交財(cái)經(jīng)注意到，2019年7月26日和9月26日，上海的閔行區(qū)法院和普陀區(qū)法院對(duì)上海合發(fā)公司的三名骨干進(jìn)行了宣判。以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處被告人盧某安、張某、邱某瓊有期徒刑，并處罰金。同年10月17日，閔行區(qū)檢察院對(duì)上海合發(fā)公司的另外三名骨干人員提起公訴。并建議分別判處被告人項(xiàng)某、梁某、史某有期徒刑，可適用緩刑，并處罰金。

　　盡管各地方不斷有參與合發(fā)公司傳銷行為的會(huì)員被判以及罰款，但是絲毫沒有觸動(dòng)合發(fā)網(wǎng)絡(luò)公司繼續(xù)行騙的腳步，去年12月底，有網(wǎng)友舉報(bào)稱，“合發(fā)全球”傳銷活動(dòng)疑似死灰復(fù)燃，據(jù)相關(guān)會(huì)員透露，最近幾天相關(guān)的群組里面在宣傳萬炳水已經(jīng)“出獄”，并在12月16日在上海舉辦了“代理商創(chuàng)新年會(huì)”。

　　據(jù)悉，上海合發(fā)公司傳銷案案發(fā)后，在“合發(fā)”APP下架的同時(shí)，出現(xiàn)了一個(gè)“合美惠”電商APP，根據(jù)其官方網(wǎng)站備案查詢得知，“合美惠”電商APP屬于合耀(上海)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱：上海合耀公司)旗下的一款產(chǎn)品。該公司除了“合美惠”外，還有合耀興房產(chǎn)、全球家酒店、東西柜新零售、 新媒體營(yíng)銷多個(gè)項(xiàng)目。值得注意是，上海合耀公司的原法人張曉梅是上海合發(fā)公司的最大股東。

　　對(duì)此，社交財(cái)經(jīng)將持續(xù)關(guān)注合發(fā)全球相關(guān)情況。