近期，“GEC環(huán)保幣”傳銷活動(dòng)目前幾乎已經(jīng)席卷全國(guó)。鷹鑒在一個(gè)由鄭州旺夫人商貿(mào)有限公司注冊(cè)成立的“GEC環(huán)保創(chuàng)業(yè)幣創(chuàng)業(yè)網(wǎng)”的網(wǎng)站上看到，該傳銷活動(dòng)已經(jīng)涉及到山東、河南、山西、廣東、福建、四川、安徽、黑龍江等數(shù)十個(gè)省份，以及多個(gè)國(guó)家。

　　在“GEC環(huán)保幣”傳銷活動(dòng)大肆圈錢的過(guò)程中，不僅四大銀行攔截了多起相關(guān)的傳銷詐騙事件，為數(shù)十人挽回了損失。

　　近期，諸暨農(nóng)商銀行在日常營(yíng)銷及柜面服務(wù)過(guò)程中，成功堵截多起“GEC環(huán)保幣”傳銷案件，有效避免了客戶的資金損失。

　　九月中旬，王先生來(lái)到諸暨農(nóng)商銀行陶朱支行辦理業(yè)務(wù)。大堂經(jīng)理發(fā)現(xiàn)其身份證上貼有“GEC認(rèn)證”的小字條，便詢問(wèn)客戶緣由。王先生打開(kāi)手機(jī)向大堂經(jīng)理展示了一個(gè)視頻，上面有GEC公司環(huán)保幣“零風(fēng)險(xiǎn)”“零投資”“高收益”等字樣。

　　無(wú)獨(dú)有偶，支行客戶經(jīng)理在西苑村上門辦理小額普惠貸款過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有村民身份證上貼有“GEC認(rèn)證”的小字條，經(jīng)詢問(wèn)后，該客戶也在參與其中。

　　支行工作人員心生警覺(jué)，通過(guò)手機(jī)搜索“GEC環(huán)保幣”的相關(guān)信息，發(fā)現(xiàn)該交易模式是穿著“環(huán)?！瘪R甲的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷。在工作人員的勸導(dǎo)下，幾位客戶都幡然醒悟，表示不會(huì)繼續(xù)參與其中。

　　9月某日上午，龍巖中行某網(wǎng)點(diǎn)，成功攔截一起名為“中國(guó)GEC環(huán)保幣”的資金盤傳銷騙取客戶信息事件。

　　8月14號(hào)上午，龍巖農(nóng)業(yè)龍津支行成功堵截了一起“GEC環(huán)保幣”傳銷騙取客戶信息事件，通過(guò)民警的勸阻講解，王阿姨才認(rèn)識(shí)到自己遭遇了詐騙，為其挽回了15000元。最終客戶恍然大悟說(shuō)到:“差點(diǎn)被騙了，太感謝你們了！”

　　8月12日下午4時(shí)許，嘉興經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建行支行也成功堵截一起“GEC環(huán)保幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙事件。避免了一對(duì)夫婦被騙。

　　當(dāng)天下午，一對(duì)行色匆匆的夫婦來(lái)到銀行表示他們需要打印兩份賬戶交易明細(xì)和一份賬戶概覽信息。

　　大堂經(jīng)理及營(yíng)業(yè)經(jīng)理進(jìn)一步了解得知：客戶打印賬戶交易明細(xì)和賬戶信息是為了進(jìn)行GEC環(huán)保幣的KYC認(rèn)證，所謂的KYC認(rèn)證除了需要上述兩個(gè)材料之外，還需要提供戶口本、身份證等個(gè)人信息以及簽署一份數(shù)字資產(chǎn)交易投資風(fēng)險(xiǎn)，而通過(guò)認(rèn)證之后客戶便可以進(jìn)行數(shù)字貨幣的購(gòu)買交易賺取傭金，并且拉入其他客戶加入還可賺取更多傭金。

　　隨即大堂經(jīng)理一邊與客戶溝通告知客戶這是典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙手段；一邊營(yíng)業(yè)經(jīng)理找到了GEC環(huán)保幣的詐騙案例并展示給客戶?？蛻艨戳税咐蟛呕腥淮笪颍捎谔幚淼募皶r(shí)，客戶最終沒(méi)有遭受財(cái)產(chǎn)的損。

　　8月5日，20多個(gè)年齡均在60多歲以上自稱“環(huán)保志愿者”的到建行肇慶四會(huì)玉城支行要求打印賬戶流水以及個(gè)人信息。通過(guò)調(diào)查，大堂經(jīng)理發(fā)現(xiàn)事件的背后竟然是最近新型的傳銷詐騙活動(dòng)。經(jīng)過(guò)勸說(shuō)，使客戶放棄辦理該業(yè)務(wù)。目前，當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)已到網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行調(diào)查取證。

　　近期，淄川中行淄城路支行成功堵截一起“環(huán)保幣”詐騙案件，避免了多名客戶的資金損失。某日下午，幾名客戶來(lái)到中國(guó)銀行淄博淄川淄城路支行，要求打印銀行交易流水和銀行卡開(kāi)戶信息。

　　大堂經(jīng)理再進(jìn)一步詢問(wèn)發(fā)現(xiàn)，“gec環(huán)保幣”其交易模式是穿著“環(huán)?！瘪R甲的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷。在工作人員的勸導(dǎo)下，幾個(gè)年輕人幡然醒悟，放棄業(yè)務(wù)辦理，并對(duì)銀行工作人員認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度表示感謝。

　　鷹鑒了解到，除了銀行的堵截外，多省市的相關(guān)部門也進(jìn)行了相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)提示或查處。

　　9月28日，蕭山生態(tài)環(huán)境局蕭山分局發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示。該風(fēng)險(xiǎn)提示表示，近期，我區(qū)出現(xiàn)一非法社會(huì)組織“世界環(huán)保創(chuàng)業(yè)基金會(huì)”打著國(guó)際“生態(tài)環(huán)境保護(hù)”的旗號(hào)開(kāi)展線下線上活動(dòng)，實(shí)際上是國(guó)內(nèi)不法分子以環(huán)保名義進(jìn)行的資金盤“GEC環(huán)保幣”傳銷活動(dòng)。

　　該組織已于2019年6月12日被浙江省民政廳列入非法社會(huì)組織名單，如遭遇上述情況，請(qǐng)立即報(bào)警。

　　8月26日，福州市高新區(qū)信用辦發(fā)布《GEC幣屬于傳銷騙局的風(fēng)險(xiǎn)提示》。該風(fēng)險(xiǎn)提示表示，GEC環(huán)保幣的英文全稱是Green Entrepreneurship Coin，中文名為 “環(huán)保創(chuàng)業(yè)幣”。自稱是“世界環(huán)保創(chuàng)業(yè)基金會(huì)”發(fā)行，2015年在香港成立。但此組織在2019年已經(jīng)被浙江省民政廳列入了非法社會(huì)組織。

　　環(huán)保幣的交易模式已經(jīng)有點(diǎn)觸犯法律底線了，明顯符合傳銷騙局的性質(zhì)，靠拉下線才能獲利，構(gòu)建會(huì)員模式，高收益吸引用戶，具有極高的隱蔽性和規(guī)避監(jiān)管的屬性，建議虛擬貨幣投資一定要謹(jǐn)慎。

　　8月16日，隆昌公安局發(fā)文提示：“GEC環(huán)保幣”是以虛擬貨幣為形式的傳銷項(xiàng)目?！癎EC環(huán)保幣”不斷拉人頭入伙，靠拉下線發(fā)展資金的模式確實(shí)存在。并提醒，“GEC環(huán)保幣”的虛擬貨幣是其幕后操控者設(shè)計(jì)出來(lái)的新幣種，其交易的合法性沒(méi)有取得認(rèn)可，建議投資者不要參與。

　　7月17日，貴陽(yáng)市泉湖街道辦事處、區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局、區(qū)公安分局紅山派出所等單位聯(lián)合行動(dòng)，成功搗毀位于恒大綠洲小區(qū)內(nèi)一“GEC環(huán)保幣”傳銷窩點(diǎn)，查獲大量用于傳銷的宣傳用品，解散涉及傳銷人員70余人，2名主要涉案人員被警方控制。

　　4月14日，有網(wǎng)友在紅網(wǎng)留言咨詢“GEC環(huán)保幣”是否屬于傳銷？就此，隆回縣市場(chǎng)價(jià)的發(fā)布回復(fù)表示，這個(gè)組織沒(méi)有金融行業(yè)許可證，國(guó)家目前沒(méi)有相關(guān)的法律法規(guī)支持它的合法性。并且浙江省民政廳在2019年6月11日將“世界環(huán)保創(chuàng)業(yè)基金會(huì)”列入非法社會(huì)組織。

　　同時(shí)，還回復(fù)到：“GEC環(huán)保幣“的運(yùn)營(yíng)方式涉嫌傳銷。一是采取搭建人頭傳銷架構(gòu)，構(gòu)建會(huì)員模式；二是銷售的物品是沒(méi)有實(shí)際價(jià)值的“GEC環(huán)保幣”。

　　2018年5月22日，西雙版納州勐臘縣供銷聯(lián)社針對(duì)“GEC環(huán)保創(chuàng)業(yè)幣”傳銷高達(dá)發(fā)布了《關(guān)于“GEC環(huán)保創(chuàng)業(yè)幣”涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的預(yù)警通報(bào)》。該通報(bào)明確表示，近期，西雙版納州有群眾反映有人推廣“GEC環(huán)保創(chuàng)業(yè)幣”活動(dòng)，經(jīng)公安部門開(kāi)展核查，發(fā)現(xiàn)“GEC環(huán)保創(chuàng)業(yè)幣”存在諸多疑點(diǎn)，存在涉嫌傳銷或集資詐騙活動(dòng)。交易平臺(tái)實(shí)為境內(nèi)公司所有，其交易平臺(tái)的網(wǎng)址為上海泰澤投資咨詢有限公司所有，網(wǎng)站名稱為上海價(jià)值工程普及委員會(huì)，網(wǎng)站負(fù)責(zé)人為何國(guó)成。

　　若該平臺(tái)關(guān)閉，用戶擁有的“GEC幣”無(wú)法交易變現(xiàn)，所有的投資將血本無(wú)歸，會(huì)引發(fā)諸多社會(huì)問(wèn)題，該運(yùn)作模式存在金融詐騙的嫌疑。

　　鷹鑒在此發(fā)布緊急預(yù)警，“GEC環(huán)保幣”是打著“環(huán)保公益”、“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，通過(guò)發(fā)行所謂“虛擬貨幣”等方式吸收資金。此類活動(dòng)并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)，實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長(zhǎng)期維系。

　　鷹鑒了解到，該傳銷組織從2015年成立至今長(zhǎng)達(dá)5年時(shí)間，已經(jīng)嚴(yán)重侵害了公眾的合法權(quán)益，在此也希望公安機(jī)關(guān)趕緊介入并立案調(diào)查，嚴(yán)厲打擊該傳銷犯罪團(tuán)伙。