轟動(dòng)一時(shí)的天津“低碳大廈傳銷(xiāo)案”最后一名在逃嫌疑人李某落網(wǎng)了!

　　9年前，李某夫妻和朋友利用子虛烏有的天津“低碳大廈”項(xiàng)目，采用下家養(yǎng)上家的傳銷(xiāo)模式非法集資高達(dá)7億元，受騙群眾上萬(wàn)人次，涉及全國(guó)28個(gè)省市。后來(lái)，資金鏈斷裂東窗事發(fā)，李某隨即拋棄妻子卷款潛逃。7月24日，紅星新聞?dòng)浾邚乃拇ňd陽(yáng)警方獲悉，日前，綿陽(yáng)警方將化名居住在綿陽(yáng)市區(qū)的李某抓獲。

　　據(jù)警方介紹，當(dāng)年李某意識(shí)到大禍將至，便瞞著妻子悄悄攜款逃回四川藏匿，后來(lái)常年隱姓埋名在四川多地逃竄，從不與家人和朋友進(jìn)行任何聯(lián)系。在逃期間，他用贓款和假身份，先后在成都、綿陽(yáng)等地購(gòu)置多處房產(chǎn)和一輛奔馳汽車(chē)，并在綿陽(yáng)與一名女子同居。

　　目前，綿陽(yáng)警方已將犯罪嫌疑人李某移交給天津警方。

　　空殼公司：

　　虛構(gòu)“低碳大廈”項(xiàng)目，高息誘惑瘋狂吸金

　　2010年年初，老家在四川的李某及其妻子李某萍通過(guò)朋友介紹，認(rèn)識(shí)了家住天津市的男子李某宏，幾人都有過(guò)被傳銷(xiāo)公司欺騙的經(jīng)歷，便想著按“套路”共同開(kāi)一家公司撈一筆。

　　同年6月7日，李某夫婦與李某宏在天津市濱海新區(qū)注冊(cè)成立“活立木”公司，共同認(rèn)繳出資額50億元（實(shí)際上一分錢(qián)未出），公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為股權(quán)投資、基金管理、資產(chǎn)管理、投融資咨詢(xún)服務(wù)等。

　　隨后，李某等托人制作了公司網(wǎng)站，租用境外IP服務(wù)器運(yùn)營(yíng)網(wǎng)站，逃避檢查。為了包裝“活立木”，欺騙投資者，李某宏在公司網(wǎng)站上編造了自己的特殊經(jīng)歷：聲稱(chēng)放棄美國(guó)的高薪、房產(chǎn)，回國(guó)從事PE（私募股權(quán)投資）創(chuàng)業(yè)。

　　“活立木”公司對(duì)外謊稱(chēng)要在天津市濱海新區(qū)籌建國(guó)家級(jí)林產(chǎn)業(yè)交易大廈的“低碳大廈”項(xiàng)目，借項(xiàng)目以股權(quán)融資形式公開(kāi)募集資金，并通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)及宣傳冊(cè)公開(kāi)進(jìn)行宣傳。一時(shí)間，投資者紛至沓來(lái)。

　　綿陽(yáng)警方向紅星新聞?dòng)浾呓榻B，“活立木”公司開(kāi)始與投資人簽訂融資合同，設(shè)定投資額為2萬(wàn)元至50萬(wàn)元的5檔數(shù)十級(jí)不等的投資數(shù)額，投資期限為3個(gè)月、7個(gè)月、13個(gè)月，按月返還3%、7%或9%的高息。同時(shí)將投資人按照投資額多少和拉人頭多少，劃成不同層級(jí)返還不同利息。

　　“活立木”網(wǎng)站上還制作了“吸攬資金交易系統(tǒng)”，自動(dòng)生成獎(jiǎng)金記入投資人上線的客戶(hù)服務(wù)中心和推薦人相應(yīng)賬戶(hù)，讓拉人頭較多的投資人嘗到甜頭。

　　憑借項(xiàng)目推廣和高額利益誘惑，“活立木”公司快速吸納了3億多元資金。

　　吸金7億：

　　東窗事發(fā)拋妻攜款潛逃，警方追繳近2億財(cái)物

　　吸納大量資金后，李某夫婦與李某宏拿到錢(qián)開(kāi)始大肆揮霍。從2011年1月10日起，短短幾天時(shí)間，李某萍就向丈夫李某名下銀行卡轉(zhuǎn)入721萬(wàn)元。李某將這些款項(xiàng)頻繁劃轉(zhuǎn)，幾乎全部取現(xiàn)，夫妻兩人一夜暴富。

　　后來(lái)，“低碳大廈”項(xiàng)目以“下家養(yǎng)上家”的傳銷(xiāo)模式出現(xiàn)資金鏈斷裂，很快東窗事發(fā)。李某見(jiàn)狀，獨(dú)自一人攜帶騙來(lái)的巨款，拋下妻子不知去向。

　　綿陽(yáng)警方告訴紅星新聞?dòng)浾?，?dāng)年天津警方接到多名群眾舉報(bào)后，迅速組織警力展開(kāi)偵查，及時(shí)追繳李某等涉案人員的銀行賬戶(hù)存款1億8千余萬(wàn)元及汽車(chē)等部分財(cái)物。

　　經(jīng)警方偵查，“活立木”公司成立后，除了租賃寫(xiě)字樓外，再無(wú)其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司以投資“低碳大廈”項(xiàng)目為由，通過(guò)傳銷(xiāo)方式非法吸納公眾存款。該空殼公司利用上線投資人發(fā)展下線投資人獲得提成的方式，非法集資共達(dá)7億元左右，受騙群眾上萬(wàn)人次，涉及全國(guó)28個(gè)省市。

　　2011年3月，李某宏、李某萍兩人在天津相繼被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。天津警方隨即對(duì)在逃的李某上網(wǎng)，在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行追逃。

　　潛逃9年：

　　化名藏匿綿陽(yáng)，用贓款和假身份購(gòu)置多處房產(chǎn)和豪車(chē)

　　今年7月，綿陽(yáng)市公安局刑偵支隊(duì)組織警力對(duì)網(wǎng)上在逃人員信息進(jìn)行梳理，同時(shí)通過(guò)“智慧警務(wù)”平臺(tái)進(jìn)行偵查，發(fā)現(xiàn)2011年的集資詐騙在逃犯罪嫌疑人李某很有可能使用化名藏匿在綿陽(yáng)市區(qū)，民警隨即對(duì)此人進(jìn)行了大數(shù)據(jù)分析。7月20日，民警在綿陽(yáng)市某小區(qū)將逍遙法外9年多，目前已60歲的李某抓獲。

　　面對(duì)鐵證，李某不得不如實(shí)交代案發(fā)后潛逃的經(jīng)歷，并對(duì)相關(guān)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。