熱直銷網(wǎng)快訊：近期在“央行數(shù)字貨幣或?qū)⒙涞亍薄氨忍貛旁俣蕊j漲至一萬美元關(guān)口”等消息使然下，“區(qū)塊鏈應(yīng)用場景”“數(shù)字貨幣”更是成為當(dāng)前全球資本市場和財經(jīng)圈內(nèi)的最熱關(guān)鍵詞。但隨之而來的是，不法分子的貪婪目光也“與時俱進”盯向這一領(lǐng)域，借區(qū)塊鏈之名大肆行騙。

近日，有網(wǎng)友跟中新融媒反映一個名叫“幣友Pro”虛擬貨幣正在朋友圈大肆草根致富以及拉人頭就能獲得不同等級的礦機。那么，幣友Pro又是什么呢?虛擬貨幣又暗藏哪些騙局呢?

幣友Pro宣稱“草根翻身好機會”

據(jù)悉，幣友Pro宣傳“0投資，0風(fēng)險，無私募，草根翻身好機會”并自稱是“獨立區(qū)塊鏈加密數(shù)字貨幣”，2020年4月30日首碼，總發(fā)行量3億枚，分10年挖完，十年發(fā)行機制，鎖死在鏈上，開盤價1元人民幣/個，未來價值上千萬元。

公開資料顯示，幣友Pro是一款包含礦機、合約、商城、游戲和各種趣味玩法的創(chuàng)新應(yīng)用。友誼幣基于區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新開發(fā)，簡稱為UBI。

“1幣起賣，最高手續(xù)費30%，無需先買后賣幣，無需先推人后賣幣，無需先升級后賣幣，無需出售額度即可賣幣，無需復(fù)投即可賣幣，實名無認(rèn)證費，無中央賬戶，無私募?！睋?jù)一位幣友Pro發(fā)行人表示：“注冊認(rèn)證后送月產(chǎn)11.4UBI的體驗礦機，每天運行收取自動結(jié)算?！?/p>

如何加入幣友Pro呢?幣友實名只能用注冊手機號綁定的身份信息提交實名，實名認(rèn)證通過后領(lǐng)取“體驗礦機一臺”月產(chǎn)11.4UBI，并且每天簽到送大量豪禮。此外，推廣人數(shù)也能獲得不同等級的福利。

例如：推廣5人，團隊算力達(dá)10G，獎勵一臺初級礦機(月產(chǎn)11.4UBI);推廣10人，團隊購買礦機人數(shù)30人，團隊算力500G，獎勵一臺中級礦機(月產(chǎn)122UBI);推廣30人，團隊購買礦機人數(shù)120人，團隊算力3000G，獎勵一臺高級礦機(月產(chǎn)1282UBI);推廣60人，團隊購買礦機人數(shù)480人，團隊算力10000G，獎勵一臺特級礦機(月產(chǎn)6840UBI);推廣120人，團隊購買礦機人數(shù)1080人，團隊算力30000G，獎勵一臺超級礦機(月產(chǎn)14250UBI)。

據(jù)相關(guān)推廣人士表示：“幣友Pro預(yù)計在2020年10月份左右上線自己交易所?！?/p>

據(jù)悉，幣友PRO是由幣友網(wǎng)絡(luò)科技(香港)公司運營，該公司成立于2020年4月10日，公司地址位于香港九龍城區(qū)，注冊資金1000萬港幣。是一家專注于軟件設(shè)計與開發(fā)、游戲開發(fā)、系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)工程、企業(yè)信息化、網(wǎng)站設(shè)計與開發(fā)、網(wǎng)頁制作、電子商務(wù)、通信系統(tǒng)開發(fā)集成、自動化控制系統(tǒng)開發(fā)與集成、自動化工程、軟件銷售、技術(shù) 支持、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)等業(yè)務(wù)的綜合性網(wǎng)絡(luò)服務(wù)公司。團隊于2019年1月份開始著手研發(fā)幣友Pro項目，并在以太坊公鏈完成首次UBI交易，經(jīng)過多次測試、改造、創(chuàng)新，幣友Pro終于打造完畢，正式上線。

　請君入甕：危險的資金盤游戲

近幾年來，虛擬貨幣投機炒作之風(fēng)盛行，即使在強監(jiān)管下，仍有不少人頂風(fēng)作案?！爱?dāng)前，根據(jù)投資人的投資需求，幣圈資金盤發(fā)行也會有固定的發(fā)行周期，一般3、4月是項目方推廣資金盤的黃金期，也就是 “韭菜”們過完年后，投資需求最為旺盛之時。”相關(guān)人士透漏。

“如今資金盤打著區(qū)塊鏈的模式利用市面比較熱門的幣為嚎頭進行包裝宣傳，也讓很多投資者也深陷其中，這些打著熱門幣種盤子就是典型的資金盤，投資者進來養(yǎng)肥了就被宰了。”相關(guān)研究區(qū)塊鏈技術(shù)的人士對中新融媒表示：“這其實就是一個打著主流幣的垃圾資金盤，類似波長社區(qū)、柚子金融，就連推廣術(shù)語都是類似的。實際上，一致以來，不少項目都是打著主流幣的旗號搞詐騙?！?/p>

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透漏：“資金盤操作的基本套路，總體就是通過高收益吸引投資者入場，基于幣價的一次次控盤，給投資者嘗到一定甜頭后，再一步步進行收割。”

今年4月，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會發(fā)布《關(guān)于參與境外虛擬貨幣交易平臺投機炒作的風(fēng)險提示》，提醒任何機構(gòu)和個人都應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律和監(jiān)管規(guī)定，不參與虛擬貨幣交易活動及相關(guān)投機行為。而據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會區(qū)塊鏈工作組組長李禮輝曾撰文指出：“數(shù)字貨幣必須具備法定地位、國家主權(quán)背書，明確發(fā)行責(zé)任主體。以比特幣等為代表的虛擬貨幣和代幣沒有國別，沒有主權(quán)背書，沒有合格發(fā)行主體，沒有國家信用支撐，這些都不是數(shù)字貨幣?！?/p>

2017年，央行會同網(wǎng)信辦等7部門發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》，明確虛擬貨幣交易和ICO行為是非法金融活動，并開展清理整頓工作。針對虛擬資產(chǎn)交易所搭區(qū)塊鏈熱潮“便車”、炒作“虛擬貨幣”的行為，各地監(jiān)管部門均紛紛“亮劍”，對相關(guān)活動進行摸底排查。

據(jù)統(tǒng)計，2018年以來，全國公安機關(guān)共立案偵辦傳銷犯罪案件5900多起，涉案金額近300億元。其中不乏數(shù)字貨幣傳銷犯罪，而為逃避監(jiān)管打擊，一些虛擬貨幣交易平臺注冊或?qū)⒎?wù)器設(shè)置在境外，繼續(xù)從事相關(guān)違法犯罪活動。

發(fā)幣方：“控盤”式慢性收割

與投機者不同，作為“鐮刀手”的發(fā)幣方，主要有哪些套路呢?

據(jù)悉，發(fā)幣方一般會通過大肆宣揚區(qū)塊鏈技術(shù)、鼓吹團隊是國外高級資深技術(shù)員等方式，對項目進行“華麗”包裝，并通過高收益、穩(wěn)賺不賠等宣傳，對資金項目進行線上、線下等多渠道推廣，吸引新的資金入場。而等投資者資金到位后，項目方一般不會立即進行收割，而是會選擇在“韭菜”達(dá)到一定體量、幣價漲至一定高位時再進行砸盤。

“發(fā)幣方運營模式主體較為隱蔽，通過頻繁變更網(wǎng)站域名和服務(wù)器地址、采取線上導(dǎo)流線下交易等方式，用來逃避監(jiān)管部門打擊，其運營主體注冊地、辦公地以及業(yè)務(wù)開展區(qū)域常常不同，參與者往往無法確定運營者身份，一旦發(fā)生財產(chǎn)損失很難追回?！毕嚓P(guān)人士表示。

而在第一波小幅砸盤后，該資金盤會維持一定時間的橫盤或者微幅上漲狀態(tài)。而此時，，項目方此操作主要是給被割的 “韭菜”澆水，以維持原有“生命力”。一方面讓虧損的 “韭菜”們看到每日穩(wěn)定收益，從而給他們營造 “試圖通過每日收益來挽回之前損失”的錯覺，也就是培養(yǎng)“韭菜”們的賭性心理。另一方面，也會通過社群對用戶進行心理安撫，如通過各種洗腦話術(shù)，挽回“韭菜”信心，以達(dá)到后者繼續(xù)持倉的目的。

此外，發(fā)幣方還讓“老韭菜”持續(xù)持倉，一是為了維持盤面穩(wěn)定，二則是為了吸引更多新入場的“韭菜”從而實現(xiàn)持續(xù)收割。

“目前資金盤在借用區(qū)塊鏈的通證經(jīng)濟后，整個模式發(fā)生了較大的變化。就以前的資金盤而言，更多采用的是多級代理、消費(全)返利等常見的許諾低風(fēng)險高收益，來達(dá)到匯集資金池等做法;而現(xiàn)在融入?yún)^(qū)塊鏈因素之后，更多借用了一系列區(qū)塊鏈包含挖礦、交易、合約等模式進行包裝?？傮w來說，主要通過多級傳銷、承諾低風(fēng)險超高收益，有的甚至以中途退出收取高額手續(xù)費的形式，阻止進入資金盤的資金退出?！毕嚓P(guān)業(yè)內(nèi)人士透漏。