何某等人開發(fā)了一個(gè)

　　去中心化的虛擬貨幣交易平臺(tái)

　　然而，在該平臺(tái)安全審計(jì)通過后

　　他們卻上線運(yùn)行了另一套

　　未通過安全審計(jì)

　　帶有“后門”功能的平臺(tái)代碼

　　通過安全審計(jì)后，悄悄上線另一套留有“后門”的項(xiàng)目代碼，何某等人利用“后門”操控平臺(tái)數(shù)據(jù)，將投資者質(zhì)押在平臺(tái)上的虛擬貨幣置換轉(zhuǎn)移。短短兩個(gè)月的時(shí)間，103名投資人損失的虛擬貨幣價(jià)值人民幣約7776萬余元。

　　經(jīng)湖北省云夢(mèng)縣檢察院提起公訴，今年3月，法院一審以詐騙罪判處何某等4人有期徒刑十三年至三年不等，各并處罰金30萬元至2萬元不等。何某不服一審判決，提出上訴。近日，二審法院作出裁定，駁回上訴，維持原判。

　　質(zhì)押的虛擬貨幣不翼而飛

　　童先生一直從事區(qū)塊鏈相關(guān)工作，2020年9月，他看到有朋友宣傳了一個(gè)新投資項(xiàng)目，稱該項(xiàng)目平臺(tái)有存、取、借、還等業(yè)務(wù)，用戶將自己的虛擬貨幣存入平臺(tái)后，可以定期收到回報(bào)。平臺(tái)還配套發(fā)行虛擬貨幣“D幣”，并能將“D幣”等價(jià)置換給用戶，用戶也可以向平臺(tái)借虛擬貨幣。童先生很感興趣，于是向該項(xiàng)目平臺(tái)投資了價(jià)值約100萬元的虛擬貨幣。

　　2020年11月19日，該項(xiàng)目平臺(tái)以“D幣”質(zhì)押，悄悄將童先生在平臺(tái)上投資的虛擬貨幣全部提出，賬戶上只留下“等價(jià)”的幾百萬“D幣”。而此后，童先生發(fā)現(xiàn)“D幣”價(jià)格全面崩盤，原本價(jià)值十幾元的“D幣”跌到只值幾厘錢。

　　自己質(zhì)押在該項(xiàng)目平臺(tái)上的虛擬貨幣不翼而飛，賬戶上的“D幣”又變得一文不值，遭受了巨額虧損的童先生立即聯(lián)系項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。對(duì)方稱項(xiàng)目平臺(tái)后臺(tái)遭遇黑客攻擊，讓他等消息，而后迅速拉黑了童先生。此后，童先生繼續(xù)嘗試聯(lián)系對(duì)方追要損失，但該負(fù)責(zé)人再也沒有了蹤跡。

　　2023年8月9日，童先生向云夢(mèng)縣公安局報(bào)案。接到報(bào)案后，云夢(mèng)縣公安局立即展開案件偵查工作。同年9月至10月，何某、杜某、李某、凌某等4名犯罪嫌疑人被相繼抓獲歸案。

　　投資平臺(tái)有“后門”

　　“虛擬貨幣具有匿名性和跨境流通性的特點(diǎn)，相關(guān)案件在實(shí)際偵查中取證難度較大?！卑讣?jìng)刹楹螅茐?mèng)縣檢察院依法介入，請(qǐng)技術(shù)公司專業(yè)人員向辦案人員闡明虛擬貨幣的基礎(chǔ)知識(shí)和相關(guān)犯罪手段，并與公安機(jī)關(guān)多次會(huì)商研判案件性質(zhì)。

　　針對(duì)大部分投資者的賬戶在境外，被害人難以全部核實(shí)，轉(zhuǎn)入資金流水難以查證的情況，檢察機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)經(jīng)研判認(rèn)為，取證固證的關(guān)鍵在于虛擬貨幣交易鏈路數(shù)據(jù)（指在虛擬貨幣交易過程中，從交易發(fā)起到完成涉及的各種數(shù)據(jù)信息），遂以此為重點(diǎn)開展偵查取證工作：一方面，查明各行為人的犯罪行為模式及參與程度；另一方面，追蹤虛擬貨幣流轉(zhuǎn)過程，查明虛擬貨幣轉(zhuǎn)換過程及犯罪數(shù)額。經(jīng)過詳細(xì)核查，何某等人的犯罪事實(shí)逐漸清晰。

　　2017年8月，何某與賈某（另案處理）等人成立了一家技術(shù)公司。2020年7月，何某、賈某自行設(shè)計(jì)并聘請(qǐng)杜某開發(fā)去中心化的虛擬貨幣交易平臺(tái)（即用戶可以在沒有中介機(jī)構(gòu)的情況下進(jìn)行加密貨幣交易的平臺(tái)）。為了獲取投資者的信任，同年9月，何某聘請(qǐng)某專業(yè)項(xiàng)目安全評(píng)估公司對(duì)該平臺(tái)進(jìn)行安全審計(jì)，并發(fā)行配套的“D幣”。

　　然而，安全審計(jì)通過后，何某等人卻上線運(yùn)行了另一套未通過安全審計(jì)、帶有“后門”功能的平臺(tái)代碼。通過“后門”，何某等人可以在平臺(tái)上任意修改“D幣”價(jià)格，并能不經(jīng)用戶同意將“D幣”與用戶投資的虛擬貨幣進(jìn)行置換。

　　為吸引用戶，何某讓李某等人在網(wǎng)上發(fā)布該項(xiàng)目的安全審計(jì)報(bào)告等資料進(jìn)行虛假宣傳，致使包括童先生在內(nèi)的多名被害人信以為真，在該平臺(tái)投資了大量具有公允價(jià)值（指虛擬貨幣在公平交易中，交易雙方自愿進(jìn)行交換的金額）的虛擬貨幣。

　　2020年10月至11月，何某、賈某指使杜某、凌某等人在凌晨利用“后門”功能將平臺(tái)“D幣”的價(jià)格調(diào)高數(shù)十倍，又用其持有的大量“D幣”與用戶在平臺(tái)投資的虛擬貨幣進(jìn)行置換。完成置換后，這些虛擬貨幣被轉(zhuǎn)移到何某的賬戶內(nèi)。操作完成后，何某等人又將“D幣”價(jià)格調(diào)低，而用戶則因虛擬貨幣被套出無法提現(xiàn)，遭受巨額損失。經(jīng)鑒定，通過何某等人的操作，共有103名被害人遭受損失，被騙取的虛擬貨幣折合人民幣共計(jì)7776萬余元。

　　從“拒不認(rèn)罪”到“認(rèn)罪服法”

　　2024年3月27日，公安機(jī)關(guān)將何某、杜某、李某、凌某移送云夢(mèng)縣檢察院審查起訴。

　　“我只是個(gè)玩家，也在這個(gè)項(xiàng)目里投資了錢，項(xiàng)目可以修改后臺(tái)數(shù)據(jù)這個(gè)事情我不清楚?！痹趯彶槠鹪V期間，面對(duì)檢察官的訊問，何某一直拒不認(rèn)罪。

　　對(duì)此，檢察官重點(diǎn)突破杜某、李某、凌某等其他犯罪嫌疑人，并有針對(duì)性地尋找何某實(shí)施犯罪行為的事實(shí)證據(jù)。此外，檢察機(jī)關(guān)就偵查方向、證據(jù)固定等方面列明補(bǔ)充偵查提綱，全面引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證，并耐心細(xì)致地對(duì)何某釋法說理，引導(dǎo)其正視法律后果。

　　“你手機(jī)上有虛擬貨幣賬戶登錄及轉(zhuǎn)出記錄，只要掌握密鑰就掌握該賬戶的控制權(quán)。你對(duì)此怎么解釋？”“經(jīng)杜某、凌某操作非法獲取的虛擬貨幣，最后都轉(zhuǎn)移到了你的賬戶，你完全不知情嗎？”……最終，面對(duì)完整扎實(shí)的在案證據(jù)，何某對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

　　云夢(mèng)縣檢察院經(jīng)審查認(rèn)為，何某等人騙取的虛擬貨幣具有價(jià)值和交換價(jià)值，符合刑法中“財(cái)物”的特征。同時(shí)，該案中何某等人在網(wǎng)上進(jìn)行虛假宣傳引誘被害人前來投資，向投資人隱瞞該平臺(tái)留有“后門”、具有置換功能的真相，將投資人賬戶中具有價(jià)值屬性的虛擬貨幣進(jìn)行置換，造成投資人損失，其行為本質(zhì)為騙取他人財(cái)物，故何某等人涉嫌詐騙罪。

　　2024年9月6日，云夢(mèng)縣檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)何某、杜某、李某、凌某提起公訴。今年3月21日，法院采納檢察機(jī)關(guān)指控的全部犯罪事實(shí)和量刑建議，依法作出上述判決。一審判決后，何某提出上訴。近日，二審法院裁定駁回上訴，維持原判。

　　來源：檢察日?qǐng)?bào) 作者：蔣長順 李瑩瑩 朱博文

　　【特別聲明：部分文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!】