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湖北省十堰市茅箭區(qū)男子李某鑫為了提升自身等級(jí)，獲取更多的收益，通過微信公眾號(hào)、新浪微博、微信朋友圈等途徑宣傳、推廣“PlusToken”傳銷平臺(tái)。至案發(fā)，發(fā)展會(huì)員高達(dá)97萬余人，并將提現(xiàn)的部分虛擬貨幣通過火幣交易平臺(tái)賣出變現(xiàn)，用于買車買房以及個(gè)人消費(fèi)。 1月26日鷹鑒獲悉，江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處其有期徒刑，并處罰金?！ 〗?jīng)審理查明，2018年2月左右，陳某等人通
不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”、“虛擬資產(chǎn)”、“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，目前利用“虛擬貨幣”、“區(qū)塊鏈”等名義非法吸收資金的行為并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)，存在侵害公眾合法權(quán)益的風(fēng)險(xiǎn)?！ ?月25日鷹鑒獲悉，山東省樂陵市人民檢察院就對(duì)一起利用“虛擬貨幣”等名義行傳銷之實(shí)的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案提起公訴。據(jù)了解，該處團(tuán)伙7個(gè)
馬某橋、畢某文加入“乾易通”傳銷組織后，為了謀取非法利益，以購(gòu)買積分，賺取積分返利為誘餌，以“拉人頭”方式大肆發(fā)展人員加入“乾易通”傳銷組織。鷹鑒獲悉，1月8日濰坊市坊子區(qū)人民法院對(duì)該起傳銷案進(jìn)行了一審宣判。 經(jīng)審理查明：2017年5月11日，華秀艷、陶濤（均另案處理）等人在哈爾濱市南崗區(qū)成立正宇控股集團(tuán)有限公司，正宇控股集團(tuán)有限公司繼承了牡丹江企信易購(gòu)電子商務(wù)有限公司，下設(shè)乾易通電子商務(wù)有
1月20日，山東省煙臺(tái)市中級(jí)人民法院對(duì)外披露了一起特大集資詐騙案的二審裁定書。一審期間，戴某某等31名被告人分別犯集資詐騙罪、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被判處10年6個(gè)月到緩刑3年的有期徒刑，其余2名被告人免予刑事處罰。 原審判決認(rèn)定，2017年5月20日，被告人李某某、戴某某在萊州市達(dá)成籌建“嘉和互助”平臺(tái)的共識(shí)，由被告人戴某某負(fù)責(zé)出資，由被告人李某某負(fù)責(zé)聯(lián)系制作網(wǎng)站平臺(tái)?！ ⊥?月25日，該
“平安守護(hù)”專項(xiàng)行動(dòng)開展以來，寶豐縣公安局全警動(dòng)員，廣泛搜集、積極摸排案件線索，專項(xiàng)行動(dòng)戰(zhàn)果頻傳。近日，寶豐縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警在工作中發(fā)現(xiàn)，家住寶豐縣城的宋某（女）系傳銷組織“善心匯”成員。 掌握線索后，寶豐縣公安局主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即安排警力實(shí)施抓捕。正值數(shù)九寒天，為免打草驚蛇，民警不顧天寒地凍，在宋某家附近蹲點(diǎn)守候。終于，1月24日下午，宋某外出歸家，剛在小區(qū)露面就被守候多時(shí)的民警一
近日，知情人王先生（化名）向中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)反映，2020年11月杭州米友圈科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：米友圈）因涉嫌組織傳銷活動(dòng)被山東省淄博市博山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局立案調(diào)查。但被立案調(diào)查的米友圈并未停止原有經(jīng)營(yíng)模式，目前依然大肆招募會(huì)員?！ ∩嫦觽麂N被立案調(diào)查后經(jīng)營(yíng)模式并未改變 知情人王先生反映，2020年11月4日，山東省淄博市博山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局接博山公安分局關(guān)于米友圈公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活
煙臺(tái)全市市場(chǎng)監(jiān)管部門始終保持對(duì)打擊傳銷活動(dòng)的高壓態(tài)勢(shì)，把做好打擊傳銷工作，同貫徹落實(shí)中央對(duì)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、深入推進(jìn)“掃黑除惡”專項(xiàng)斗爭(zhēng)和提升社會(huì)治理能力的重大決策部署緊密結(jié)合起來，與公安等有關(guān)部門密切協(xié)作，重點(diǎn)加強(qiáng)信息互通、預(yù)警研判、應(yīng)急響應(yīng)、聯(lián)動(dòng)打擊等方面合作，深化行政執(zhí)法與刑事司法的有機(jī)銜接，對(duì)傳銷活動(dòng)頻發(fā)、易發(fā)區(qū)域和傳銷人員聚集區(qū)域，開展全面清查治理和打擊。2020年，全市市場(chǎng)監(jiān)管部門
1月26日，深圳市地方金融監(jiān)管局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范“虛擬貨幣”非法活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示》的通知?！ ⊥ㄖQ，近期，隨著比特幣、以太坊等虛擬貨幣價(jià)格不斷攀升，虛擬貨幣炒作有所抬頭。一些不法分子打著“虛擬貨幣”“數(shù)字貨幣”的旗號(hào)，開展虛擬貨幣非法活動(dòng)，違反中國(guó)人民銀行等七部委發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，涉嫌從事非法集資、傳銷、網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙等違法犯罪活動(dòng)，如以“保本保收益”的名義，推出比
近日有網(wǎng)友反饋“蘇州微拍文交所”返利變慢了： “本金安全，風(fēng)險(xiǎn)為零的前提下，讓大家絕對(duì)實(shí)現(xiàn)暴富的，各位真正的財(cái)富就要來臨了，我們應(yīng)該拿出什么樣的狀態(tài)，來迎接它呢？讓我們高舉我們的雙手，熱烈鼓掌5秒鐘。”這么好的事到底在哪？這還得從鄭州小趙的父親投資的一個(gè)項(xiàng)目說起?！ 案赣H告訴我了一個(gè)投資鈞官窯文物的項(xiàng)目，投資1萬元一年之內(nèi)就能掙100萬元?！毙≮w說，這些鈞官窯的投資，并不是直接購(gòu)買實(shí)際物品
截圖來自：中國(guó)裁判文書網(wǎng) 不久前，中新觀察在中國(guó)裁判文書網(wǎng)注意到一則題為《宋建軍、湖北鎧易安網(wǎng)絡(luò)科技有限公司合同糾紛二審民事裁定書》（以下簡(jiǎn)稱：《二審民事裁定書》）。 據(jù)該《二審民事裁定書》顯示，上訴人宋建軍與被上訴人湖北鎧易安網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱湖北鎧易安公司）,江蘇鎧易安輪胎科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱江蘇鎧易安公司）合同糾紛一案，不服湖北省武昌區(qū)人民法院作出的（2018）鄂0106民
