馬某橋、畢某文加入“乾易通”傳銷組織后，為了謀取非法利益，以購買積分，賺取積分返利為誘餌，以“拉人頭”方式大肆發(fā)展人員加入“乾易通”傳銷組織。鷹鑒獲悉，1月8日濰坊市坊子區(qū)人民法院對(duì)該起傳銷案進(jìn)行了一審宣判。

　　經(jīng)審理查明：2017年5月11日，華秀艷、陶濤（均另案處理）等人在哈爾濱市南崗區(qū)成立正宇控股集團(tuán)有限公司，正宇控股集團(tuán)有限公司繼承了牡丹江企信易購電子商務(wù)有限公司，下設(shè)乾易通電子商務(wù)有限公司。

　　該公司自成立企信易購電子商務(wù)有限公司起，就開始發(fā)展會(huì)員，以推銷產(chǎn)品為名，要求參加者采用會(huì)員推薦，繳納費(fèi)用購買商品獲得加入資格，并按照中心主任、站長(zhǎng)、會(huì)員，會(huì)員還可以發(fā)展會(huì)員組成層級(jí)，以直接及間接發(fā)展會(huì)員，會(huì)員下單作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

　　2017年4月份以來，被告人馬某橋加入“乾易通”平臺(tái)逐步晉升為“乾易通”平臺(tái)“中心主任”，以購買積分，賺取積分返利為誘餌，以“拉人頭”方式大肆發(fā)展“乾易通”平臺(tái)會(huì)員。

　　2017年4月份以來，被告人畢某文加入“乾易通”平臺(tái)，逐步晉升為“乾易通”平臺(tái)“中心主任”，以購買積分，賺取積分返利為誘餌，以“拉人頭”方式大肆發(fā)展“乾易通”平臺(tái)會(huì)員。

　　二被告人以推薦會(huì)員加入提取推薦獎(jiǎng)、抽取會(huì)員平臺(tái)報(bào)單推廣費(fèi)、抽取管理會(huì)員費(fèi)用的方式從中非法獲利，并在傳銷活動(dòng)中通過微信群等承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)。

　　另外還查明，被告人馬某橋下屬的趙某、王某、李某等人成為“站長(zhǎng)”后，均按照正宇控股集團(tuán)有限公司的規(guī)定，辦理銀行卡郵寄給公司總部使用。

　　趙某等人賬戶資金呈分散轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出模式，賬戶留有部分余額，資金過渡性質(zhì)明顯，交易金額巨大且交易對(duì)手眾多，接收上游個(gè)人賬戶資金后迅速轉(zhuǎn)款給下游的個(gè)人賬戶，賬戶交易無柜面交易，交易用途有購買積分及數(shù)字表示，具有明顯的特定標(biāo)識(shí)，賬戶資金交易活躍周期為26天至70天不等，并與其他疑似賬戶共用IP地址、MAC地址，由同一利益集團(tuán)操控。

　　經(jīng)核查“乾易通”平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)，馬某橋名下有“站長(zhǎng)”級(jí)別人員29人，站長(zhǎng)名下有會(huì)員14664人，違法所得10萬元；畢某文名有“站長(zhǎng)”級(jí)別人員7人，站長(zhǎng)名下有會(huì)員賬382人，違法所得12萬元。

　　經(jīng)坊子區(qū)人民法院審理后認(rèn)為，馬某橋、畢某文的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。1月8日，該法院根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依據(jù)法律規(guī)定，分別判處有期徒刑2年10個(gè)月，并處罰金5萬元。