截圖來自：中國裁判文書網(wǎng)

　　不久前，中新觀察在中國裁判文書網(wǎng)注意到一則題為《宋建軍、湖北鎧易安網(wǎng)絡(luò)科技有限公司合同糾紛二審民事裁定書》（以下簡稱：《二審民事裁定書》）。

　　據(jù)該《二審民事裁定書》顯示，上訴人宋建軍與被上訴人湖北鎧易安網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱湖北鎧易安公司）,江蘇鎧易安輪胎科技有限公司（以下簡稱江蘇鎧易安公司）合同糾紛一案，不服湖北省武昌區(qū)人民法院作出的（2018）鄂0106民初3471號之三民事裁定，向本院提起上訴。本案依法組成合議庭，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　江蘇鎧易安等公司涉嫌傳銷被移送

　　值得注意的是，一審法院經(jīng)審查認(rèn)為，2019年12月10日，江蘇省蘇州市吳中區(qū)人民檢察院以吳檢訴刑訴[2019]531號起訴書向江蘇省蘇州市吳中區(qū)人民法院提起公訴，指控2017年4月至2018年1月期間，呂達(dá)宏伙同徐昌鋒、宋冬梅、金月星等人，分別以江蘇鎧易安公司、蘇州市五湖文化投資有限公司、中輪輪胎銷售(蘇州)有限公司、蘇州有車一族網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，先后對外公布“輪胎A計劃”、“輪胎B計劃”、“股權(quán)銷售轉(zhuǎn)換”等理財產(chǎn)品，承諾投資周期200天，每天回報本金1%，通過公開宣傳等方式對外吸收資金，以“市場領(lǐng)導(dǎo)人”發(fā)展下線為主要推廣模式，鼓勵“市場領(lǐng)導(dǎo)人”及投資人發(fā)展下線。

　　截圖來自：中國裁判文書網(wǎng)

　　其中，“輪胎A計劃”以1萬元起投，可以以1萬以上的倍數(shù)增加投資。以投資1萬元為例，投資人每天返1%，即100元，分200天返還，即應(yīng)當(dāng)拿到2萬元。上線每發(fā)展一名下線可以拿走下線投資本金每天返還的1%中6%的作為提成（即以下線投資1萬元為例，下線投資1萬元的本金會分200天返還，每天返還100元，則上線可以拿走100元的6%，就是上線每天拿6元提成）。上線最多可以往下拿6個層級的提成。

　　另外“市場領(lǐng)導(dǎo)人”除了拿走提成外，還可以按照底下所有直接投資人或者間接投資人的投資額的最高25%的比例再進(jìn)行一次性分成。以呂達(dá)宏、徐昌鋒為主要領(lǐng)導(dǎo)人的傳銷組織通過“輪胎A計劃”總吸收投資金額達(dá)人民幣2.2228億元，投資人數(shù)達(dá)500余人。

　　呂達(dá)宏為江蘇鎧易安公司實(shí)際控制人，江蘇鎧易安公司實(shí)際經(jīng)營的輪胎A、B計劃及股權(quán)銷售等理財計劃均為呂達(dá)宏批準(zhǔn)推出，負(fù)責(zé)公司的全部事務(wù)；徐昌鋒為江蘇鎧易安公司總裁；顧特奇為江蘇鎧易安公司“市場領(lǐng)導(dǎo)人”，其個人非法獲利人民幣500余萬元；康文全為江蘇鎧易安公司市場領(lǐng)導(dǎo)人，其上線是顧特奇、下線有徐振萍(另案處理)等人，其個人非法獲利人民幣100余萬元；顧麗娜為徐振萍的下線，因吸引投資人數(shù)眾多，吸引投資金額1500余萬元，并從徐振萍處領(lǐng)取公司給“市場領(lǐng)導(dǎo)人”的返利，其個人非法獲利人民幣130余萬元；宋冬梅為江蘇鎧易安公司財務(wù)主管；金月星為江蘇鎧易安公司財務(wù)。

　　徐昌鋒、康文全、宋冬梅、金月星到案后，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。本案案涉《湖北鎧易安網(wǎng)絡(luò)科技有限公司城市銷售服務(wù)合同》，約定宋建軍在合同簽訂之日支付湖北鎧易安公司100萬元作為產(chǎn)品首次進(jìn)貨款成為襄陽地區(qū)鎧易安項(xiàng)目的獨(dú)家城市銷售服務(wù)商、湖北鎧易安公司承諾和保證向宋建軍按時支付約定的收益每月7萬元、湖北鎧易安公司為宋建軍提供價值300萬元的產(chǎn)品，價值300萬元的產(chǎn)品委托湖北鎧易安公司進(jìn)行銷售的情況下，宋建軍可獲得代理銷售回款為每月7萬元及每月3萬積分，共30個月完成全部產(chǎn)品的銷售，售完截止。人員基本工資支持每人每月3,000元，共三個月。物料支持1000份項(xiàng)目及產(chǎn)品宣傳單頁，100份標(biāo)準(zhǔn)合同，該合同約定的內(nèi)容與上述已經(jīng)被檢察機(jī)關(guān)查明的犯罪方式如出一轍，符合《禁止傳銷條例》第二條、第七條規(guī)定的傳銷行為的情形，涉嫌非法傳銷犯罪。

　　據(jù)《最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》第十一條規(guī)定，“人民法院作為經(jīng)濟(jì)糾紛受理的案件，經(jīng)審理認(rèn)為不屬經(jīng)濟(jì)糾紛案件而有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴，將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)?！睋?jù)此，本案不屬于經(jīng)濟(jì)糾紛案件，涉嫌犯罪，不屬于人民法院受理民事訴訟的范圍，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴，將涉嫌犯罪的線索、材料移送公安機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)。

　　依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十九條、第一百五十四條第一款第（三）項(xiàng)、《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第二百零八條第三款規(guī)定，裁定：駁回原告宋建軍的起訴。

　　據(jù)天眼查APP顯示，湖北鎧易安網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立于2017年10月27日，注冊資本為 10000萬元，胡東敏擔(dān)任法人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，該公司最大股東是宋成君。

　　而據(jù)天眼查APP顯示，江蘇鎧易安輪胎科技有限公司成立于2016年8月30日，注冊資本為20000萬元，呂達(dá)宏擔(dān)任法人、執(zhí)行董事，持股2%，金月星擔(dān)任監(jiān)事，持股98%。

　　參與傳銷活動：投資款為何難以索回？

　　二審法院認(rèn)為，宋建軍與湖北鎧易安公司簽訂《湖北鎧易安網(wǎng)絡(luò)科技有限公司聲調(diào)銷售服務(wù)合同》，該合同約定宋建軍支付100萬元首次進(jìn)貨款后，成為襄陽地區(qū)鎧易安項(xiàng)目的獨(dú)家城市銷售服務(wù)商，湖北鎧易安公司保證在每月向宋建軍支付7萬元。而宋建軍向湖北鎧易安公司支付100萬元，定金1萬元后，湖北鎧易安公司未向宋建軍發(fā)出銷售產(chǎn)品。2019年12月10日，江蘇省蘇州市吳中區(qū)人民檢察院以吳檢訴刑訴【2019】531號起訴書向江蘇省蘇州市吳中區(qū)人民法院提起公訴。

　　本案合同約定內(nèi)容與檢察機(jī)關(guān)已查明的犯罪方式一致，該刑事案件仍處于審理中，而刑事案件是否依《禁止傳銷條例》的規(guī)定認(rèn)定成立犯罪行為、以及犯罪主體的確定均不應(yīng)作為本案的上訴理由。因本案與刑事案件有關(guān)聯(lián)，而刑事案件查明的事實(shí)影響本案民事案件的處理結(jié)果，現(xiàn)本案民事案件不宜繼續(xù)審理。原審裁定處理適當(dāng)，本院予以維持。

　　綜上，上訴人宋建軍的上訴請求不能成立，一審裁定認(rèn)定事實(shí)清楚、適用法律正確，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第一項(xiàng)、第一百七十一條規(guī)定，裁定如下：

　　駁回上訴，維持原裁定。本判決為終審裁定。

　　顯然，因運(yùn)營方涉嫌傳銷導(dǎo)致投資者的資金安全受到巨大影響，那么，問題來了，為何參與傳銷活動的資金無法退回呢？其實(shí)，2020年9月2日，就有參與貴州云匯聚英商務(wù)有限公司傳銷一案的群眾咨詢過石門縣市監(jiān)督管理局此類問題。

　　中新觀察還注意到，2017年9月21日，江蘇鎧易安輪胎科技有限公司發(fā)布題為《關(guān)于網(wǎng)絡(luò)上我公司不實(shí)報道澄清聲明》。

　　而在微博上，《江蘇蘇州市鎧易安集團(tuán)詐騙犯罪 蘇州警方立案不查，拒絕受害者報警》的投訴信息仍在。

　　對此，中新觀察將持續(xù)關(guān)注此類問題。