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近日，輿情觀察網(wǎng)接到一會(huì)員投訴，稱一家名為伍柒商城的平臺(tái)出現(xiàn)了提現(xiàn)困難，然而公司卻將所欠會(huì)員的資金強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為一家名為掌上衣櫥的原始股，受害人認(rèn)為遭到了詐騙。這是怎么回事？平臺(tái)提現(xiàn)困難遭強(qiáng)制兌換股票 該會(huì)員告訴輿情觀察網(wǎng)，伍柒商城宣稱在該商城里面不僅可以免費(fèi)買東西，還可以賺錢。表示這種商業(yè)模式是“馬云非常看好”的新零售，并且在背后還有央企的背景。該會(huì)員表示，在對(duì)方的宣傳攻勢(shì)下，起初嘗試投了一些
近日，中新觀察從相關(guān)知情人獲悉，山東省巨野縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ荷暾?qǐng)對(duì)國(guó)之源投資（海南）有限公司以及國(guó)鵬啟（江蘇）生物科技有限公司、青島國(guó)泰民安鴻源電子商務(wù)有限公司凍結(jié)賬戶，該申請(qǐng)已經(jīng)被巨野縣人民法院批準(zhǔn)執(zhí)行凍結(jié)以上3家公司銀行賬戶?！ ∫陨瞎緸楹螘?huì)被凍結(jié)賬戶呢？據(jù)知情人士透露：“他們與一款名為‘國(guó)之源太赫茲小神吹’的產(chǎn)品有關(guān)，而該產(chǎn)品市場(chǎng)模式更是被曝涉嫌傳銷?！薄 ?jù)相關(guān)媒體報(bào)道，
2月2日張掖市甘州區(qū)人民檢察院公布了一起有關(guān)“中銷聯(lián)合”的起訴書，利箭在行動(dòng)從起訴書中獲悉： 黃某某于2018年3月參加“中銷聯(lián)合”傳銷組織后，在手機(jī)微信等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上積極宣傳，吸引不特定多人參加傳銷組織，并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線。經(jīng)某某司法鑒定中心鑒定，被告人黃某某在“中銷聯(lián)合”開(kāi)設(shè)的11個(gè)App上共賺取收益242萬(wàn)多元，實(shí)際獲利142萬(wàn)多元，其中在“開(kāi)心海豚”App上發(fā)展下線人數(shù)3102
曾經(jīng)喧囂一時(shí)的P2P網(wǎng)貸行業(yè)已經(jīng)落幕，但在整個(gè)行業(yè)運(yùn)行過(guò)程中暴露出的法律問(wèn)題的相關(guān)探討仍在繼續(xù)?！ ≡诒徊榈腜2P平臺(tái)中，以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案最為常見(jiàn)。2020年12月21日召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過(guò)了《防范和處置非法集資條例（草案）》，對(duì)非法集資的行政、刑事責(zé)任和資金清退、非法集資參與人應(yīng)承擔(dān)的后果等作了嚴(yán)格規(guī)定。 2021年2月1日，多位法律界專家、從業(yè)律師在參加《中國(guó)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)
2020年12月28日，“蘇亞楠、王亞玲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)二審刑事裁定書”公布，華林河南案件細(xì)節(jié)進(jìn)一步展現(xiàn)。一審期間，華林公司國(guó)際部經(jīng)理王亞玲、外事副總戴長(zhǎng)娥分別被判處緩刑。此外，各被告人退繳的違法所得，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；扣押在案的贓款贓物依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；本案未追回的贓款贓物，依法繼續(xù)追繳?！ 耙桓偕掀邆€(gè)娃”，在追繳11名被告人及相關(guān)的涉案財(cái)產(chǎn)時(shí)，牽出一連串的“瓜”，讓我們窺
近日，社交財(cái)經(jīng)接到網(wǎng)友投訴一款名為“艷蘭家牌油漬凈”的品牌涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷，隨后該網(wǎng)友附上該品牌的市場(chǎng)獎(jiǎng)金模式。該網(wǎng)友提供的“艷蘭新零售方案（58%）”分為以下幾種： 一、零售利潤(rùn)（30%） VIP會(huì)員：購(gòu)買1箱198元，復(fù)購(gòu)享7.5折（149元），會(huì)員直接分享一箱得49元補(bǔ)貼（利潤(rùn)25%）； 代理商：一次性購(gòu)買3箱594元，復(fù)購(gòu)享7折（139元），直接分享每箱得59元補(bǔ)貼，會(huì)員可累計(jì)分享三
2月2日，吉林省四平市鐵西區(qū)人民檢察院披露了一起特大詐騙案的起訴書。鷹鑒在該起訴中看到，該詐騙團(tuán)伙以“用2年時(shí)間，濃縮60年奮斗歷程，振興東北三省老工業(yè)基地”、推廣“歐萊雅事業(yè)”、“振興老東北工業(yè)基地”、“中國(guó)人際網(wǎng)”、“推廣三商法”、“精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目”等為幌子采取虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的手段，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，詐騙參加者錢財(cái)?！ 」V機(jī)關(guān)指控，2011年至2019年間，被告人馬某某、石某某、蘇某
以推銷礦機(jī)及“鈦克幣”為名發(fā)展會(huì)員，并呈金字塔型分布。1月31日，陜西省西安市中級(jí)人民法院對(duì)外披露了一起虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷案的的二審刑事裁定書。一審期間，精靈谷公司“非凡系”主任樊某構(gòu)成犯罪，被判處有期徒刑，并處罰金。 原審法院認(rèn)為，2017年2月9日，焦某某（在逃）成立精靈谷公司并擔(dān)任公司法定代表人，公司負(fù)責(zé)人為劉某某（另案處理）。精靈谷公司成立后，對(duì)外發(fā)布利博交易平臺(tái)、礦機(jī)平臺(tái)，謊稱公司礦
交納360元兼職折疊三角，公司以高價(jià)回收，如果推薦他人兼職，還能升級(jí)，回收價(jià)格也就會(huì)增加，如果再升級(jí)，回收價(jià)格會(huì)更高。實(shí)際，這是傳銷騙局?！ ?月1日鷹鑒獲悉，河南省清豐縣人民法院對(duì)該起打著兼職幌子從事傳銷活動(dòng)的案件進(jìn)行了一審宣判。該傳銷團(tuán)伙主犯之一因構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被判處有期徒刑?！ ?019年3月份至5月份，被告人郭某和李某開(kāi)辦了“開(kāi)封市順河回族區(qū)郭宇時(shí)尚工藝店”從事“折三角”項(xiàng)
以“開(kāi)展外匯證券交易業(yè)務(wù)”為幌子，采用“拉人頭、享返點(diǎn)”的方式，通過(guò)微信朋友圈、微信群等形式發(fā)展下線，組織、參與該傳銷活動(dòng)。1月31日，河北省遵化市人民法院披露了一起“東霖國(guó)際”傳銷案的判決書。河北省遵化市女子依托“QL平臺(tái)”發(fā)展3千余人，構(gòu)成犯罪，被判處有期徒刑。 2017年6月29日，李某力經(jīng)朋友推薦用其身份信息在未經(jīng)合法注冊(cè)的“東霖國(guó)際集團(tuán)”平臺(tái)注冊(cè)了賬號(hào)，并于當(dāng)日激活該賬號(hào)，成為該傳
