2020年12月28日，“蘇亞楠、王亞玲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)二審刑事裁定書”公布，華林河南案件細(xì)節(jié)進(jìn)一步展現(xiàn)。一審期間，華林公司國(guó)際部經(jīng)理王亞玲、外事副總戴長(zhǎng)娥分別被判處緩刑。此外，各被告人退繳的違法所得，依法予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)；扣押在案的贓款贓物依法予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)；本案未追回的贓款贓物，依法繼續(xù)追繳。

　　“一根藤上七個(gè)娃”，在追繳11名被告人及相關(guān)的涉案財(cái)產(chǎn)時(shí)，牽出一連串的“瓜”，讓我們窺得了華林河南案件的冰山一角。

　　新浪潮記者了解到，追繳王亞玲等違法所得一案，河南開封市金明區(qū)法院于2020年5月18日立案強(qiáng)制執(zhí)行。在這個(gè)過程中，幾家相關(guān)公司的土地、房產(chǎn)、生產(chǎn)設(shè)備、存酒、原材料及辦公用品均被作為涉案資產(chǎn)進(jìn)行處置。貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)華領(lǐng)國(guó)酒業(yè)存放在公司廠區(qū)內(nèi)的白酒打包拍賣并拍賣成交；廣東金邁智能科技位于北京的8套房產(chǎn)被公安機(jī)關(guān)查封；南京華麟生物技術(shù)有限公司位于南京價(jià)值3118萬元的一套房產(chǎn)在列；商丘市國(guó)戩服飾有限公司金額6339萬元的土地、廠房均被作為違法所得予以處置。對(duì)此，上述公司不服法院裁定，向開封中院申請(qǐng)復(fù)議。近日，開封中院作出裁定，一一駁回。

　　骨干蘇亞楠對(duì)贓款贓物認(rèn)定有異議，提出上訴

　　2020年12月28日，河南省開封市中級(jí)人民法院對(duì)外披露了該院宣判的“華林集團(tuán)”案部分涉案人的刑事裁定書。據(jù)裁定書，截止到2017年4月份“華林集團(tuán)”共發(fā)展參與傳銷人員370656人，人員層級(jí)73層，共收取會(huì)員費(fèi)用12770565757.24元。一審期間，華林公司的外事副總、國(guó)際部經(jīng)理因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分別被判處緩刑。此外，各被告人退繳的違法所得，依法予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)；扣押在案的贓款贓物依法予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)；本案未追回的贓款贓物，依法繼續(xù)追繳。

　　原審被告人蘇亞楠不服判決提出上訴。她表示，自己對(duì)一審判決確定的有期徒刑緩刑和罰金刑罰沒有異議。但對(duì)原判第十二項(xiàng)有兩點(diǎn)異議。原判第十二項(xiàng)即扣押在案的贓款贓物數(shù)量、所有人及沒收原因庭審中都沒有釋明，上訴人對(duì)本案中扣押物品定性為贓款贓物沒收認(rèn)為事實(shí)不清、證據(jù)不足。

　　她認(rèn)為，一是扣押的物品是否有被告人的財(cái)產(chǎn)，判決沒有釋明，二是扣押的眾多財(cái)產(chǎn)權(quán)屬?zèng)]有釋明。此外，關(guān)于扣押財(cái)產(chǎn)處置的管轄權(quán)應(yīng)為河北省黃驊市，根據(jù)程序開封市金明區(qū)人民法院應(yīng)該中止審理，應(yīng)待黃驊市人民法院將涉案財(cái)產(chǎn)厘清處理完畢后，開封市金明區(qū)人民法院才可將河南分公司及本案十一名被告人相關(guān)的涉案財(cái)產(chǎn)進(jìn)行處置。最后，縱觀整個(gè)華林案件，主要人員和財(cái)產(chǎn)源頭都在河北省黃驊市，黃驊市人民法院對(duì)單位、涉案人員、扣押財(cái)產(chǎn)應(yīng)該有示范作用，應(yīng)先中止審理，待黃驊市人民法院判決生效后再依次處理。

　　河南省開封市中級(jí)人民法院二審審理認(rèn)為，原審判決第十二項(xiàng)對(duì)涉案違法所得和贓款贓物的處理符合相關(guān)法律規(guī)定，且原審法院根據(jù)在案各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度所作的刑事判決并無不當(dāng)，該上訴理由及其辯護(hù)意見均不能成立，法院不予采納。最終，開封中院裁定：駁回上訴，維持原判。

　　華林河南案件涉案情況披露

　　裁定書對(duì)華林集團(tuán)案件進(jìn)行了詳細(xì)披露。

　　自2002年以來，劉德林（另案處理）及其兒子劉玉龍（另案處理）、劉振江（在逃）等人陸續(xù)成立了河北華林酸堿平生物技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱華林公司）、滄州壽源酒店股份有限公司等企業(yè)，對(duì)外宣稱“華林集團(tuán)”，劉德林為實(shí)際控制人，并陸續(xù)成立了“美國(guó)分公司”“商丘第八總部”等分支機(jī)構(gòu)。2007年6月12日，以被告人王亞玲的身份注冊(cè)了華林集團(tuán)域名系統(tǒng)“hlwell.cn”，并綁定了王亞玲的手機(jī)號(hào)碼和電子郵箱。2009年王亞玲任華林公司國(guó)際部經(jīng)理，負(fù)責(zé)該公司國(guó)外分公司的注冊(cè)和人員招聘。2010年被告人戴長(zhǎng)娥任華林公司外事副總，負(fù)責(zé)處理華林公司在全國(guó)各地會(huì)員糾紛以及針對(duì)華林公司的投訴、報(bào)案等事務(wù)。

　　2016年“華林集團(tuán)”在河南省商丘市陸續(xù)成立了商丘壽源酒店有限公司、河北華林酸堿平生物技術(shù)有限公司河南分公司（戴長(zhǎng)娥任負(fù)責(zé)人）、商丘市國(guó)戩服飾有限公司等企業(yè)，對(duì)外宣稱“華林集團(tuán)商丘第八總部”。2018年8月至2019年1月期間被告人董璐瑤任河北華林酸堿平生物技術(shù)有限公司華中大區(qū)經(jīng)理,負(fù)責(zé)“華林集團(tuán)商丘第八總部”的日常管理、協(xié)調(diào)對(duì)外關(guān)系、處理投訴等事務(wù)，并利用商丘市國(guó)戩服飾有限公司、商丘壽源酒店有限公司的場(chǎng)地組織參與傳銷人員進(jìn)行培訓(xùn)。2018年2月至2019年1月期間被告人蘇亞楠任商丘壽源酒店有限公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)安排商丘第八總部參與傳銷人員的食宿、組織會(huì)場(chǎng)以及對(duì)培訓(xùn)會(huì)場(chǎng)的巡視工作。

　　這些資產(chǎn)不是違法所得？法院：駁回

　　2020年11月12日開封市金明區(qū)人民法院公布了最新進(jìn)展。

　　在“王亞玲、戴長(zhǎng)娥執(zhí)行實(shí)施類執(zhí)行裁定書”中，法院于2020年05月18日立案強(qiáng)制執(zhí)行，在執(zhí)行中，法院依法向被執(zhí)行人送達(dá)了執(zhí)行通知書傳票等手續(xù)，已扣劃開封市金明區(qū)刑事審判庭移送材料中的銀行存款177955384.76元并上繳國(guó)庫(kù)；追繳被執(zhí)行人婁艷華違法所得96033.6元并上繳國(guó)庫(kù)；董玲名下黑色奔馳GLE320車輛以拍賣價(jià)429173.5元過戶張繼峰，此款項(xiàng)已上繳國(guó)庫(kù)。共追繳到位資金178480591.86元。董玲仍有違法所得322826.5元未能實(shí)現(xiàn)。

　　此外，在執(zhí)行追繳王亞玲等違法所得一案中，除個(gè)人外，商丘市國(guó)戩服飾有限公司、南京華麟生物技術(shù)有限公司、廣東金邁智能科技有限公司、貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)華領(lǐng)國(guó)酒業(yè)有限公司對(duì)贓款贓物認(rèn)定有異議，不服金明法院做出的執(zhí)行裁定，向開封中院申請(qǐng)復(fù)議。

　　且在此之前，幾家公司的法人都以個(gè)人身份申請(qǐng)了復(fù)議，法院認(rèn)為異議申請(qǐng)主體不適格，不予受理。

　　這幾家公司都認(rèn)為，其資產(chǎn)不算涉案贓款贓物，不應(yīng)被查封。但法院審查后，態(tài)度很明確：駁回。

　　復(fù)議申請(qǐng)人商丘市國(guó)戩服飾有限公司法人劉振江，是華林集團(tuán)董事長(zhǎng)劉德林的兒子。

　　國(guó)戩服飾公司認(rèn)為國(guó)戩服飾公司的土地、廠房不是贓款贓物，該資產(chǎn)是國(guó)戩服飾公司的合法財(cái)產(chǎn)，與11名被告所在的河北華林酸堿平林生物技術(shù)有限公司河南分公司沒有直接關(guān)系。

　　據(jù)悉，這部分需追繳的財(cái)產(chǎn)為“名稱為商丘市國(guó)戩服飾有限公司的土地查封；特征為證號(hào)分別為20170036846、201700300028、201700300027；金額6339萬元”。

　　復(fù)議申請(qǐng)人貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)華領(lǐng)國(guó)酒業(yè)有限公司是存酒被拍賣。2020年5月27日開封市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)公安分局會(huì)同金明區(qū)法院對(duì)存放在華領(lǐng)國(guó)酒業(yè)公司廠區(qū)內(nèi)的白酒打包拍賣并拍賣成交。他們認(rèn)為，金明區(qū)法院無權(quán)處置異議人的財(cái)產(chǎn)。其中一條理由是：追繳財(cái)產(chǎn)的范圍應(yīng)限于犯罪分子所得的財(cái)產(chǎn)。該公司提出，華領(lǐng)國(guó)酒業(yè)早于華林公司河南分公司成立，金明區(qū)法院追繳財(cái)產(chǎn)的范圍應(yīng)為河南分公司的范圍。

　　對(duì)此，法院表示，關(guān)于華領(lǐng)國(guó)酒業(yè)公司應(yīng)追繳的財(cái)產(chǎn)范圍是該公司的所有資產(chǎn)，主要包括土地、房產(chǎn)、生產(chǎn)設(shè)備、存酒、原材料及酒廠辦公用品等。

　　廣東金邁智能科技有限公司的不動(dòng)產(chǎn)價(jià)值不菲，也被查封。據(jù)悉，追繳過程中，公安機(jī)關(guān)查封了金邁科技公司位于北京的八套房產(chǎn)，即位于北京市朝陽區(qū)××路甲××院××至××套房屋。

　　而南京華麟生物技術(shù)有限公司有一套房產(chǎn)需被執(zhí)行，據(jù)悉，刑事部門移交的財(cái)產(chǎn)清單第4項(xiàng)載明，該公司需追繳的財(cái)產(chǎn)為“南京市高淳區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華山××××幢，金額3118萬元”。

　　上述幾家公司都是不服金明法院做出的執(zhí)行裁定，向開封中院申請(qǐng)復(fù)議。理由也相似：查封的財(cái)產(chǎn)不是贓款贓物；金明法院的執(zhí)行沒有執(zhí)行依據(jù)，該資產(chǎn)是公司的合法財(cái)產(chǎn)，與11名被告及所在的河北華林酸堿平林生物技術(shù)有限公司河南分公司沒有直接關(guān)系。

　　兩級(jí)法院都認(rèn)為，涉案財(cái)物或者被害人人數(shù)較多，不宜在判決主文中詳細(xì)列明的，可以概括敘明并另附清單。對(duì)查封的財(cái)產(chǎn)是不是贓款贓物、應(yīng)不應(yīng)當(dāng)追繳的問題，該院（2019）刑初178號(hào)《刑事判決書》及附件已作出明確判決結(jié)果。四家公司的復(fù)議申請(qǐng)屬于對(duì)執(zhí)行依據(jù)的異議，應(yīng)通過其他法律程序解決，不屬于執(zhí)行異議復(fù)議案件的審查范圍，故不能通過執(zhí)行異議復(fù)議程序解決。四公司的異議申請(qǐng)金明法院已經(jīng)立案，故應(yīng)裁定駁回其異議申請(qǐng)。最終裁定如下：駁回復(fù)議申請(qǐng)，維持原執(zhí)行裁定。原裁定中，四公司的執(zhí)行異議申請(qǐng)也是被駁回的。