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近日，江蘇省高級人民法院披露了江蘇法院2020年度十大典型案例，其中一起集資詐騙案上榜。具體如下： 六、曹某集資詐騙案 ?。ㄒ唬┗景盖椤 ?012年12月至2018年4月間，被告人曹某先后成立并實際控制南京華越健康咨詢有限公司、江蘇愛晚投資股份有限公司、福晚投資控股（上海）有限公司、華晚投資管理（北京）有限公司、江蘇福愛文化發(fā)展有限公司、江蘇華晚老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司等“愛晚系”公司。在此期
2月4日鷹鑒獲悉，浙江省樂清市人民檢察院對“樂存幣”虛擬貨幣傳銷案提起公訴。鷹鑒了解到，被告人王某甲、林某因在該傳銷組織中承擔宣傳、培訓、管理等職責觸犯了刑法。 經(jīng)依法審查查明：陳某飛通過他人，率先了解到“樂存大健康理財基金”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺，遂在樂清市及其他地方積極發(fā)展該網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺下線?！ ?019年3月起，陳某飛伙同王某某、王某、陳某以及被告人林某等人在樂清市城南街道丹霞嘉園A棟901室成
2月4日鷹鑒獲悉，湖北省武漢市漢陽區(qū)人民檢察院對外披露了一起特大傳銷案的起訴書。鷹鑒在該起訴書中看到，李某某等7名被告人伙同他人以微信聊天和微信群形式宣傳“中國物聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟平臺”、“國際梅花協(xié)會”，在全國各地騙了近5萬人的錢財?！ 」V機關(guān)指控：2017年3月，劉某某、王某某（均已判刑）創(chuàng)建“中國物聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟平臺”制定ABC三網(wǎng)循環(huán)模式，平臺利用“微信”傳播和報單，設(shè)置六大報單廳，各報單廳
2月4日，李旭反傳銷團隊獲悉，太原市迎澤區(qū)人民法院依法審理被告人武某平組織、領(lǐng)導傳銷活動一案，被告人武某平加入“尋山優(yōu)品”網(wǎng)絡(luò)平臺，積極發(fā)展下線2800余人，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪?！ z察院指控：2018年3月，曾某永、李某軍、屈某(三人已判決)等人注冊成立深圳擁德控股集團有限公司及多家關(guān)聯(lián)子公司后，開發(fā)了名為“尋山農(nóng)場”后更名為“尋山優(yōu)品”的APP網(wǎng)絡(luò)平臺，并通過該平臺以預(yù)售“尋
2月4日，李旭反傳銷團隊獲悉，眉山市青神縣人民法院依法宣判一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織以銷售虛擬貨幣“ＢＨＢ”為誘餌，開展網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。 經(jīng)審理查明，2018年11月7日，被告人李某兵作為實際控制人安排被告人陳某亮注冊成立了杭州幣航區(qū)塊鏈有限公司（以下簡稱“幣航公司”），由被告人陳某亮擔任法人代表，被告人趙某在“幣航公司”從事行政工作。同月，被告人李某兵組織陳宏亮等人開發(fā)設(shè)計ＢＨＢ虛擬幣（以下
近日，河南省許昌市魏都區(qū)人民法院在受理一起追償權(quán)糾紛案件中，發(fā)現(xiàn)被告毛某、董某涉嫌經(jīng)濟犯罪，遂駁回原告李某的起訴，下一步，該案案件材料將移送至公安機關(guān)審查處理?！ “盖榛仡櫋 ±钅?、毛某、董某三人均為魏都區(qū)某鄉(xiāng)某村人，且李某、毛某為多年同學。原告李某訴稱，2018年3月，被告毛某、董某以貴州云匯聚英電子商務(wù)有限公司國家控股扶貧善款的名義向原告等多人借款投資理財業(yè)務(wù)。二被告稱，該公司準備在許昌地
近期，寧陽法院依法審結(jié)了一起以載有“賺多多”APP手機為依托組織、領(lǐng)導傳銷活動案，依法判處被告人袁某奎、張某、李某孝三年到一年不等有期徒刑，并處六萬元到一萬元不等罰金。 經(jīng)審理查明，2018年7月，戰(zhàn)某輝（另案處理）在其經(jīng)營的山東福瑞堂電子商務(wù)有限公司旗下創(chuàng)辦了“賺多多”網(wǎng)絡(luò)平臺，該平臺要求參加者購買載有“賺多多”APP的手機（單價3980元）獲得加入資格，向社會宣稱與各大搜索引擎合作，開展
2月3日，李旭反傳銷團隊獲悉，廈門市思明區(qū)人民法院審理被告人李東華組織、領(lǐng)導傳銷活動一案，被告人李某華犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬元。 公訴機關(guān)指控，2018年8月至11月間，林某清、柯某亮（均已判決）以廈門助成功實業(yè)有限公司、創(chuàng)之美（廈門）商貿(mào)有限公司為主體，以提供授信消費服務(wù)為名，以無息授信、高額回報為誘餌，通過宣講會、口口相傳等方式吸引社
2月3日，李旭反傳銷團隊獲悉，樂清市人民檢察院依法對王某甲、林某甲涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動一案向法院提起公訴?！ 〗?jīng)依法審查查明：陳某甲（已起訴）通過他人，率先了解到“樂存大健康理財基金”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺，遂在樂清市及其他地方積極發(fā)展該網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺下線?！ ?019年3月起，陳某甲飛伙同王某乙、王某丙、陳某乙（均已起訴），以及被告人林某甲等人在樂清市城南街道丹霞嘉園A棟901室成立工作室，伙同被告人
根據(jù)通過互聯(lián)網(wǎng)獲取的公開情報以及自主監(jiān)測搜集的情報進行初步分析，安天移動安全情報分析團隊發(fā)現(xiàn)，目前(2017年第四季度)仍然有大量涉及傳銷及相關(guān)詐騙活動的團伙以各種形式在我國互聯(lián)網(wǎng)上活躍，其中，又以移動端應(yīng)用及專題網(wǎng)站(包含PC端及為移動端優(yōu)化過的子站點)為甚。 這些類型的應(yīng)用及網(wǎng)站，往往通過以下幾種方式進行傳播： 線上群組推廣傳播，如QQ群、微信群等 此種傳播方式往往自成一個閉環(huán)，如群
