注 冊(cè)
登 錄
公眾號(hào)
中行原油寶“第一案”二審落槌！ 據(jù)江蘇高院消息，南京市中級(jí)人民法院日前對(duì)2件涉中行“原油寶”事件民事上訴案件二審公開(kāi)宣判，判決駁回上訴，維持原判?！ 〈饲?，南京市鼓樓區(qū)人民法院已于2020年底對(duì)2件“原油寶”事件民事訴訟案件一審公開(kāi)宣判，判決中行承擔(dān)投資者全部穿倉(cāng)損失和20%的本金損失，返還扣劃的投資者賬戶中保證金余額，并支付相應(yīng)資金占用費(fèi)?！ ∫粚徟袥Q后，2名原告分別提起上訴，認(rèn)為中行應(yīng)賠
被告人李某，女，1970年出生，貴州省大方縣人，曾因犯拐賣人口罪，于1992年7月7日被判處有期徒刑6年?，F(xiàn)因涉嫌犯詐騙罪，于2019年12月18日被刑事拘留，同年12月31日被執(zhí)行逮捕?！ ?019年1月，被告人李某加入“支付寶愛(ài)心事業(yè)組織”，擔(dān)任第一縱隊(duì)第六大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)助理，負(fù)責(zé)管理其大隊(duì)下設(shè)的十二中隊(duì)三個(gè)小組。2019年3月，被告人熊某也加入該組織，經(jīng)李某推薦，熊某擔(dān)任第一縱隊(duì)第六大隊(duì)十二
為防范和處置非法集資，保護(hù)社會(huì)公眾合法權(quán)益，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定，國(guó)務(wù)院近日頒布了《防范和處置非法集資條例》（以下簡(jiǎn)稱《條例》）。該《條例》的出臺(tái)為防范和處置日趨嚴(yán)峻的非法集資活動(dòng)織密了法網(wǎng)，具有重大的法治意義?！ 稐l例》是應(yīng)對(duì)非法集資嚴(yán)峻態(tài)勢(shì)的客觀需要 伴隨著我國(guó)民間融資的發(fā)展，非法集資活動(dòng)也相伴而生，并呈現(xiàn)出日趨嚴(yán)峻的態(tài)勢(shì)。據(jù)處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議辦公室的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
2021年1月26日，國(guó)務(wù)院公布《防范和處置非法集資條例》（以下簡(jiǎn)稱《條例》），自2021年5月1日起施行。日前，司法部、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)人就《條例》有關(guān)問(wèn)題回答了記者提問(wèn)。 問(wèn)：《條例》出臺(tái)的主要背景是什么？ 答：防范和處置非法集資是一項(xiàng)長(zhǎng)期、復(fù)雜、艱巨的系統(tǒng)性工程，關(guān)系人民群眾切身利益、經(jīng)濟(jì)金融健康發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定大局。黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)此高度重視，出臺(tái)有關(guān)文件明確了防范和處置非法集資的基
近年來(lái)，以各種形式開(kāi)展虛擬貨幣“挖礦”行為的非法活動(dòng)層出不窮，此類行為實(shí)際上是打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，通過(guò)發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”等方式吸收資金，涉嫌傳銷、非法集資等違法行為。 鷹鑒近日注意到，一個(gè)叫做“熊貓生態(tài)”的平臺(tái)，打著生態(tài)環(huán)保、扶貧攻堅(jiān)、公益養(yǎng)老等名義，開(kāi)展虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng)，以高額回報(bào)為噱頭，通過(guò)微信群、互聯(lián)網(wǎng)等方式大肆發(fā)展下線。 在一份“熊貓生態(tài)商業(yè)規(guī)劃書(shū)”
近日揚(yáng)中警方發(fā)布了關(guān)于“非洲礦業(yè)AMBC”APP涉嫌傳銷犯罪的預(yù)警提示： 具體內(nèi)容如下： 廣大市民朋友： 請(qǐng)警惕身邊熟人向你推薦名為“非洲礦業(yè)AMBC”的APP投機(jī)軟件，該項(xiàng)目號(hào)稱是一個(gè)實(shí)力雄厚的綜合企業(yè)集團(tuán)，集團(tuán)開(kāi)發(fā)亞洲區(qū)域市場(chǎng)，曾多次進(jìn)行礦業(yè)資源開(kāi)采、國(guó)際貿(mào)易等招商業(yè)務(wù)，先后成立了：非洲礦業(yè)（北京）有限公司、AMBC國(guó)際礦業(yè)（成都）招商中心、AMBC數(shù)字資產(chǎn)（深圳）大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)中心、A
2月12日鷹鑒獲悉，山東省臨沂市蘭陵縣人民法院對(duì)外披露了蘭陵縣公安局破獲的“中創(chuàng)聯(lián)”網(wǎng)絡(luò)傳銷一案的一審判決書(shū)。鷹鑒了解到該起傳銷案件已經(jīng)在臨沂市中級(jí)人民法院二審宣判?！ ≡瓕徟袥Q認(rèn)定，2018年3月至8月，同案人王龍建（另案處理）在負(fù)責(zé)中港億達(dá)國(guó)家投資資本（北京）有限公司事宜期間，發(fā)行了名為QS幣的數(shù)字資產(chǎn)?！ ?018年6月，王龍建成立了中創(chuàng)聯(lián)新環(huán)保（北京）有限公司，稱是QS數(shù)字資產(chǎn)的實(shí)體組
2月10日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，松原市乾安縣人民法院審理一起傳銷案，兩名被告人加入“云聯(lián)網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪?！ 〗?jīng)審理查明：2016年3月2日，被告人遲某軍通過(guò)掃描穆某鵬的二維碼注冊(cè)成為廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司“以下簡(jiǎn)稱云聯(lián)惠”普通會(huì)員，后交納999元升級(jí)為鉑鉆會(huì)員，并通過(guò)在微信朋友圈、親友間宣傳免費(fèi)注冊(cè)為云聯(lián)惠會(huì)員可享受消費(fèi)返還積分，發(fā)展云聯(lián)惠
2月11日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，畢節(jié)市大方縣人民檢察院依法對(duì)羅某軍涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪提起公訴?！ 〗?jīng)依法審查查明：2016年年底至2017年12月份，羅某軍經(jīng)燕某某介紹加入“中國(guó)人際網(wǎng)”（國(guó)網(wǎng)）傳銷組織后，積極發(fā)展會(huì)員加入該傳銷組織?！ ≡搨麂N組織對(duì)外宣稱“中國(guó)人際網(wǎng)”系國(guó)家項(xiàng)目，繳納3900元會(huì)費(fèi)即可加入成為會(huì)員，獲得一個(gè)GK卡，通過(guò)發(fā)展下線獲得返利和晉升，傳銷模式為“五級(jí)三階制”，即
日前，天津市東麗區(qū)人民檢察院依法以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)應(yīng)廣某批準(zhǔn)逮捕?！ ?017年8月以來(lái)，陳某某伙同陳某、講師孫占某、呂志某用其名下的天津某科技發(fā)展有限公司，推出優(yōu)達(dá)O2O公共服務(wù)平臺(tái)，該平臺(tái)由陳某某策劃，呂志某設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、維護(hù)，陳某負(fù)責(zé)日常管理平臺(tái)的組織結(jié)構(gòu)?！ O占某公開(kāi)在其公司內(nèi)及網(wǎng)絡(luò)上對(duì)群眾進(jìn)行講課宣傳，并以每臺(tái)3000元的價(jià)格讓投資人出資購(gòu)買“優(yōu)達(dá)通”軟件，如果投資人將購(gòu)買
