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女子張某等人依托“梵伊漫內(nèi)衣項目”要求購買者購買90800元、181600元、272400元三種任一單“梵伊漫”塑身內(nèi)衣后可以成為加盟商，成為加盟商后再進貨一單取得開拓市場資格、成為“實習業(yè)務員”；“實習業(yè)務員”直接推薦最少8個下線上單，并且直接推薦的下線上單錢數(shù)達到144萬元并具備培訓、組織能力在考核后就能成為“正式業(yè)務員”；“正式業(yè)務員”上面還有“沙龍負責人”、“地區(qū)負責人”、“省負責人”
2月18日，李旭反傳銷團隊獲悉，淮北市烈山區(qū)人民檢察院披露一起傳銷案，該傳銷組織打著分享消費的名義從事傳銷活動，淮北市一男子參與后，積極發(fā)展下線，其行為已涉嫌組織、領導傳銷活動罪，檢察院依法向法院提起公訴。 經(jīng)依法審查查明：2017年9月29日，黑龍江乾易通電子商務有限公司（以下簡稱“乾易通”）注冊成立，其名下的“乾易通”平臺打著分享消費經(jīng)濟模式的名義，利用微信、QQ等社交媒體進行講課培訓，
2019年9月，某公司強勢入駐瀘州。一夜之間，瀘州市主城區(qū)的戶外電子廣告屏上、公交車上、電梯里、微信朋友圈、QQ、陌陌上，鋪天蓋地全都是某公司的“免費拿手機，刷新聞、賺收益，成就你的財富夢想”的巨幅廣告。 免費拿手機一夜點燃全瀘州 “有這么好的事？”瀘州人民坐不住了，紛紛打聽這家公司的地址，爭先恐后地了解公司的相關情況和廣告內(nèi)容的真實性。一些有電商經(jīng)驗的“寶媽”和一些有“戰(zhàn)略目光”的大學生
近日，一位老年客戶來到中行大連星海灣支行要求開通手機銀行服務。由于客戶年紀較大，智柜專員更為關切的詢問客戶業(yè)務辦理用途?？蛻舯硎静⒉涣私饩唧w用途，只是朋友讓其來銀行辦理，且開通即可，后續(xù)激活事項均由朋友處理。 開通手機銀行交由他人使用？智柜專員頓時提高警惕，提醒客戶手機銀行應由自己使用，用戶名、密碼不能告訴任何人?！ ∵M一步溝通中，智柜專員了解到客戶此前加入某微信群，購買某抗氧化藥品，該藥品
“一元理財課，投資小白也能學”“只要九塊九，投資大V帶你飛”……打開社交軟件和短視頻平臺，各式各樣的網(wǎng)絡“理財課”廣告鋪天蓋地，就連不少金融從業(yè)人員都持續(xù)收到相關推送?！ 】墒钱斎藗冞M了課程群，就會發(fā)現(xiàn)其中不少機構(gòu)和個人是在以“理財課”為名，行詐騙之實。有機構(gòu)在銷售課程中先以低價誘導，但課程并無實質(zhì)內(nèi)容。在距離課程結(jié)束前的一兩天，授課老師便開始推銷如何買股票、基金的課程，價格從幾百元到幾千元不
2月18日，鷹鑒獲悉，“銀商寶”平臺老板陳某火因犯非法吸收公眾存款罪被安徽省東至縣人民法院判處4年的有期徒刑，并處罰金。雖然，陳某火已經(jīng)落入法網(wǎng)，但“云夢”丁某忠、“十二色”王某、“云天”宋某領、“少帥”張某某等骨干人員均成了“漏網(wǎng)之魚”。而這些“漏網(wǎng)之魚”不僅曾是“云數(shù)貿(mào)”傳銷中高層管理人員，如今還是“云聯(lián)盟華云數(shù)字”的核心成員。 鷹鑒了解到，2018年6月，陳某火將金華銀商寶信息科技有限
民族資產(chǎn)解凍類犯罪團伙吸取民族大業(yè)、北京信網(wǎng)等類似騙局詐騙被打擊的經(jīng)驗教訓，披上公司的“馬甲”，通過“聯(lián)合國維和部隊”的名義裂變式發(fā)展會員，并陸續(xù)推出了，“璽麗苑扶貧項目”股權(quán)眾籌、承善、黑金卡、特制卡、陽光養(yǎng)老、尚朋高科、南天門、中華醫(yī)德聯(lián)盟（武漢疫情捐款）等項目。等項目。至案發(fā)，該詐騙團伙下設的24個戰(zhàn)區(qū)合計發(fā)展1889萬余人?！ ?月18日，鷹鑒獲悉，河南省開封市祥符區(qū)人民法院對多名骨干
近期，有群眾反映，名為“世界環(huán)保創(chuàng)業(yè)基金會”的組織以“綠動地球，我在行動”“珍惜資源共建環(huán)保營商”“創(chuàng)建商機讓夢想今日成真”等為口號，以“做環(huán)保、做公益，同時得收益”為誘餌，誘惑他人通過掃描推薦人的二維碼進入平臺完成注冊從事傳銷活動?！ 〗?jīng)初查，該組織號稱總部在日內(nèi)瓦，利用GEC虛擬幣交易平臺，使會員形成上下級關系，根據(jù)下線會員數(shù)量的多少確定相應的層級。根據(jù)下線會員人數(shù)和層級的高低，利用設定的
年前，社交財經(jīng)注意到，廣州市市場監(jiān)管部門對數(shù)家企業(yè)開出了行政罰單。其中數(shù)字經(jīng)濟新業(yè)態(tài)代表企業(yè)花生日記2019年的案件也終于塵埃落定，罰款金額從7456萬元降至904萬元，幾乎是“打一折”。 曾因涉嫌傳銷被罰7456萬元 2019年3月14日，廣州工商開出了中國社交電商領域有史以來最大的一筆罰單，7456萬元。受處罰的平臺叫做花生日記，它成為繼云集之后，又一個被官方認定的大型涉嫌傳銷的社交電
近日，在一個名為“央行國際大錢包”的推廣群里，管理員稱國家為推廣DCEP的使用，共拿出1.2萬億推廣獎勵資金，但是搭載工具只有“央行國際大錢包”，群成員只要參與推廣、拉人下載注冊“央行國際大錢包”就有利潤，而個人參與后的純收益可高達16萬元。 群消息稱，這款“央行國際大錢包”計劃于今年3月份上線。目前該群已滿500人，新入群的用戶需要實名制。 隨著數(shù)字人民幣的不斷推廣，出現(xiàn)了一些利用其宣傳
