注 冊(cè)
登 錄
公眾號(hào)
2021年，隨著DeFi熱潮持續(xù)發(fā)展，各大山寨交易所和資金盤項(xiàng)目方也迎來(lái)了收盤時(shí)刻。于是，肉眼可見，跑路項(xiàng)目一個(gè)比一個(gè)多，套路一次比一次深?！ ≡谟腥诉€做著一夜暴富的春秋大夢(mèng)時(shí)，操盤手的鐮刀已經(jīng)高高舉起，慘烈收割！ 今天的文章，主要是想給大家曝光個(gè)名叫“至尊DeFi”的項(xiàng)目，說(shuō)是DeFi技術(shù)，其實(shí)就是資金盤傳銷，就是一個(gè)專門套路人的坑。 首先，從項(xiàng)目名字上看，該項(xiàng)目既然叫做“至尊DeFi”
被告人王某與張某設(shè)立軟件公司，由王某負(fù)責(zé)技術(shù)開發(fā)、平臺(tái)搭建、資金扭轉(zhuǎn)等工作，張某負(fù)責(zé)宣傳及后勤工作，雇傭多人運(yùn)營(yíng)所謂的“CCY長(zhǎng)城鏈”“CCY超級(jí)農(nóng)場(chǎng)”項(xiàng)目，并發(fā)行CCY虛擬貨幣。通過(guò)召開會(huì)議、散發(fā)宣傳單、口口相傳等方式，承諾投資CCY項(xiàng)目可獲得高額返利，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，致使77名投資人投資款3800余萬(wàn)元無(wú)法返還?！ 驹u(píng)析】對(duì)王某和張某行為通過(guò)發(fā)行虛擬貨幣吸收公眾資金的行為定性有
處罰決定書部分截圖 近日，連云港市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布一則《行政處罰決定書》（連市監(jiān)處字〔2021〕00002號(hào)），據(jù)該《行政處罰決定書》顯示，2020年6月6日，我局接湖北省京山市市場(chǎng)監(jiān)管局案件移送函（京市監(jiān)移函【2020】21號(hào)），稱江蘇好智通醫(yī)療設(shè)備有限公司涉嫌為傳銷活動(dòng)提供便利，希望我局依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行查處。2020年6月17日，經(jīng)本局局長(zhǎng)批準(zhǔn)，予以立案調(diào)查。 經(jīng)查明：2018年
遼寧省葫蘆島市的陳某某以“維卡幣”是第二代虛擬貨幣，有巨大的升值空間為誘餌，發(fā)展6萬(wàn)余人投入3242萬(wàn)余元的巨額資金。1月29日，陳某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被，被湖南省株洲市淥口區(qū)人民檢察院提起公訴?！ 〗?jīng)依法審查查明：“維卡幣”傳銷組織系境外向境內(nèi)推廣虛擬貨幣的組織，傳銷網(wǎng)站及營(yíng)銷模式由保加利亞人魯某某（在逃）組織建立，服務(wù)器設(shè)立在丹麥的哥本哈根境內(nèi)，對(duì)外宣稱是繼“比特幣”之后的第二代
近日，欽南區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局依法對(duì)兩名為傳銷人員提供居住、培訓(xùn)及經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所等便利條件的業(yè)主作出各罰款5萬(wàn)元的行政處罰！ 2020年12月1日起，業(yè)主連某將其一套房子無(wú)償交給其老鄉(xiāng)楊某居住。后欽南區(qū)打傳隊(duì)在該房現(xiàn)場(chǎng)查處楊某、李某兩名傳銷人員，當(dāng)場(chǎng)收繳了大量傳銷書籍、手寫筆記等資料，并對(duì)該出租屋進(jìn)行查封?！ 〗?jīng)調(diào)查，楊某、李某利用連某的房子對(duì)邀約的“新人”進(jìn)行“洗腦”、上課及培訓(xùn)學(xué)習(xí)“資本運(yùn)作”，二
3月9日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院披露一起傳銷案，該傳銷組織打著“1040陽(yáng)光工程”的旗號(hào)，該組織在鄭州市鄭東新區(qū)祭城辦事處多個(gè)安置小區(qū)內(nèi)開展傳銷活動(dòng)?！ 擅桓嫒思尤朐摻M織后，積極發(fā)展下線，其行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，檢察院依法向法院提起公訴。 經(jīng)依法審查查明：被告人賈某、郝某均系以劉*（已起訴）為首的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)組織的成員?！ ≡摻M織在鄭州市鄭東新
近日，遵化市公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，犯罪嫌疑人李某某被采取刑事強(qiáng)制措施?！ 〗衲?月，遵化市公安局經(jīng)偵大隊(duì)通過(guò)工作獲悉，轄區(qū)有犯罪嫌疑人利用貴州省仁懷市某科技有限公司平臺(tái)，以售賣貴州醬香型白酒的形式組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。隨后，辦案民警立即展開調(diào)查，并對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行依法傳喚?！ 〗?jīng)查，犯罪嫌疑人李某某，女，遵化人，在貴州省某科技有限公司平臺(tái)注冊(cè)成為會(huì)員后，以購(gòu)買寄售貴州醬香型白酒
3月9日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，南寧市中級(jí)人民法院二審裁定一起傳銷案，該傳銷組織以銷售“立多多玉米須植物精華飲品”的飲料為名開展傳銷活動(dòng)，被告人系發(fā)起者和倡導(dǎo)者，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，一審宣判后，被告人不服提起上訴，二審法院裁定駁回上訴維持原判。 一審法院審理查明：2008年至2017年期間，詹某何等人組織、建立“力倍特集團(tuán)”。“力倍特集團(tuán)”旗下包括力倍特（中國(guó)）飲料有限公司、廣西
一萬(wàn)元買名酒給你價(jià)值一萬(wàn)的酒還送價(jià)值一萬(wàn)三千元的積分，“購(gòu)買”百萬(wàn)名酒還送房……近期，一些以積分返利為名進(jìn)行非法集資的類似陷阱相繼被曝光，在此提醒市民對(duì)此應(yīng)謹(jǐn)慎辨別?！ “咐 ￡惸吃诤仙坳?yáng)經(jīng)營(yíng)某網(wǎng)絡(luò)科技公司，經(jīng)營(yíng)范圍為計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、銷售等。 2019年4月，該公司以“樂(lè)享名酒”項(xiàng)目為名，虛構(gòu)為“茅臺(tái)酒”“五糧液”“瀘州老窖酒”等公司銷售庫(kù)存酒的事實(shí)向社會(huì)公開宣傳，推行積分返利的會(huì)員模式
截圖來(lái)自：中國(guó)裁判文書網(wǎng) 近日，中新觀察在中國(guó)裁判文書網(wǎng)注意到一則題為《曲周縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局、國(guó)之源（江蘇）太赫茲科技有限公司行政監(jiān)察(監(jiān)察)其他行政裁定書》（簡(jiǎn)稱：《行政裁定書》）?！ ?jù)《行政裁定書》顯示，申請(qǐng)人曲周縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局在查處被申請(qǐng)人國(guó)之源（江蘇）太赫茲科技有限公司、被申請(qǐng)人國(guó)之源（江蘇）太赫茲科技有限公司涉嫌從事傳銷、組織策劃傳銷一案中，為防止被申請(qǐng)人轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金，申
