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3月1日，河南省平頂山市中級(jí)人民法院二審裁定了一起民間借貸糾紛案件。值得注意的是，該起案件涉及到康美時(shí)代公司是否存在傳銷行為。 鷹鑒在該裁定書上看到，2018年7月3日，趙某敏向霍某恒出具借條一份，借條載明趙某某由于資金周轉(zhuǎn)，用本人名下的奔馳轎車作為擔(dān)保物，借用20萬元資金，借用時(shí)間為一年。 借條出具后，馬某珍于2018年7月5日通過銀行向趙某敏轉(zhuǎn)款20萬元。7月5日至7日，趙某敏通過銀行
兄妹二人為牟取非法利益，以手機(jī)零元購為噱頭，引誘他人購買手機(jī)成為公司會(huì)員，并通過設(shè)置高額回報(bào)的方式誘使購買者發(fā)展下線會(huì)員達(dá)9萬余人。鷹鑒3月7日獲悉，該兄妹二人因構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，均被法院判處5年以上的有期徒刑?！ →楄b獲悉，湖南萬享通訊設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱萬享公司）成立于2013年9月30日，2016年6月1日變更法定代表人為被告人龍某，被告人郭某擔(dān)任萬享通訊設(shè)備有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
犯罪團(tuán)伙借鑒“百川幣”、“麥點(diǎn)商城”、“云聯(lián)惠”等傳銷模式制定了公司運(yùn)作模式、會(huì)員制度及發(fā)展制度，大肆開展傳銷活動(dòng)。鷹鑒3月7獲悉，湖南省婁底市中級(jí)人民法院對(duì)該案進(jìn)行了二審宣判。 2015年底，被告人宋某國與彭某?。ㄒ阉劳觯⒈桓嫒送跄?、李某清、鄧某華等人商議去貴陽成立一家以互聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái)的公司，后加上王某朋（另案處理）、被告人劉某旗、鄧某喜（另案處理）共八人，一起出資40余萬元，于2016年
近日，中新觀察在中國裁判文書網(wǎng)注意到一則題為《邱璿、濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局申請(qǐng)承認(rèn)與執(zhí)行法院判決、仲裁裁決案件執(zhí)行審查類執(zhí)行裁定書》（以下簡(jiǎn)稱：《執(zhí)行裁定書》）。 據(jù)《執(zhí)行裁定書》顯示，2020年3月24日，原濟(jì)源市市場(chǎng)監(jiān)督管理局作出濟(jì)市監(jiān)處字（2020）2號(hào)行政處罰決定書，對(duì)風(fēng)漾科技成都有限公司作出如下處罰：1、沒收用于傳銷的非法物品；2、沒收違法所得55482295元；3、罰款
3月5日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，銀川市賀蘭縣人民法院審理一起傳銷案，兩名被告人先后在銀川市賀蘭縣加入名為“西部大開發(fā)”的傳銷組織，加入后積極發(fā)展下線，截止案發(fā)，兩名被告人分別系該組織大經(jīng)理級(jí)別，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。 ▲寧夏“6.25”特大傳銷案，在逃人員全部抓獲（圖片來源：賀蘭公安） 經(jīng)審理查明，2017年4月，被告人高某經(jīng)張某推薦，該傳銷組織以“西部大開發(fā)，陽光扶貧工程，入股
近期，浙江省義烏市法院宣判了一起假借虛擬貨幣名義，進(jìn)行集資詐騙的案件。該詐騙團(tuán)伙通過發(fā)行虛擬貨幣非法集資款高達(dá)近6千萬元。該平臺(tái)崩盤卻是股東之間互不相信，互相猜忌而引起的，可謂是“神”崩盤了。 經(jīng)查 2017年4月，樓某、樓某強(qiáng)讓余某峰到義烏市做“深藍(lán)積分”項(xiàng)目，并承諾給余某峰8%的股份，以眾籌模式做資金盤的項(xiàng)目，吸收會(huì)員來投資，即賣產(chǎn)品送積分，做虛擬幣交易的集資項(xiàng)目。之后，提議由余某峰擔(dān)
今年3月3日，中新觀察在12309中國檢察網(wǎng)注意到，滎經(jīng)縣人民檢察院依法受理滎經(jīng)縣公安局移送審查起訴的犯罪嫌疑人檀炳根、王德寶等19人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，受理后已依法告知19名犯罪嫌疑人相關(guān)訴訟權(quán)利。案件審查起訴工作正在進(jìn)行中?！ ?jù)悉，檀炳根與王德寶是“動(dòng)物世界”傳銷平臺(tái)的主犯之一?！ ?jù)了解，2020年11月22日，四川雅安市滎經(jīng)縣公安局發(fā)布了一則警情通報(bào)：根據(jù)群眾舉報(bào)，滎經(jīng)縣公
1.老總說傳銷是騙局。 很多人應(yīng)該都聽說過傳銷，里面的老總按照宣傳人員的說法，老總一般都是身價(jià)千萬的，不說住別墅也是有高檔住宅的人，但是這個(gè)老總卻說自己每天都住出租屋，而且自己非常的貧窮，每天都是省吃儉用，所以根本就住不起很好的房子。除此之外，這個(gè)老總還每天擔(dān)驚受怕，總擔(dān)心自己哪天就被抓了，所以說整個(gè)傳銷都是騙局，但是依然有很多人相信。 2.因?yàn)槌晒Π咐?，所以很多人被騙?！ ≡谖业纳?a href="http://www.solarphp.org.cn/news/html/25138.html" target="_blank" >
日前，據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)報(bào)道，知名紙尿褲品牌——蓓趣紙尿褲創(chuàng)始人朱啟森涉嫌傳銷，400萬元存款遭凍結(jié)?！ ?021年1月27日至29日，中國裁判文書網(wǎng)連發(fā)四川省成都市新都區(qū)人民法院4篇行政裁定書和3篇執(zhí)行裁定書。其中，為防止涉嫌傳銷的朱啟森等人轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金，成都市新都區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局向法院申請(qǐng)凍結(jié)當(dāng)事人銀行存款：朱啟森被凍結(jié)人民幣400萬元，林晨焱被凍結(jié)人民幣300萬元?！ ∮谐啥技议L(zhǎng)告訴記者
茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖嗎？一萬元買名酒給你價(jià)值一萬的酒還送價(jià)值一萬三千元的積分，“購買”百萬名酒還送房。近期，一些以積分返利為名進(jìn)行非法集資的陷阱相繼被曝光，市處非辦提醒市民對(duì)此應(yīng)謹(jǐn)慎辨別?！ ￡惸吃诤仙坳柦?jīng)營(yíng)某網(wǎng)絡(luò)科技公司，經(jīng)營(yíng)范圍為計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、銷售等。2019年4月，該公司以“樂享名酒”項(xiàng)目為名，虛構(gòu)為“茅臺(tái)酒”、“五糧液”、“瀘州老窖酒”等公司銷售庫存酒的事實(shí)向社會(huì)公開宣傳，推行積
