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昨日，廈門警方發(fā)布一起“冒充虛擬貨幣平臺客服”的詐騙案例，揭秘該新騙局的詐騙手段和5個明顯特征?！ ∈忻顸S先生平常會在火幣網等平臺進行虛擬貨幣投資，近日，他接到一個境外電話，對方自稱是火幣平臺客服。對方不但套取了黃先生的交易賬號密碼，轉走黃先生價值四萬元人民幣的虛擬貨幣，還以“賬戶異常，需要資金進行流水對沖”的理由，騙走黃先生兩萬元?！ B門警方分析，黃先生遭遇的騙局是冒充虛擬幣平臺客服的新騙
2021年12月1日，丹東市中級人民法院依法對祖某某等二十二名被告人犯集資詐騙罪、組織、領導傳銷活動罪、洗錢罪一案進行公開宣判?！ 〗泴徖聿槊鳎?019年間，被告人祖某某利用其中聯眾籌(北京)投資有限公司(以下簡稱中聯公司)實際控制人身份，以中聯公司為載體，未經有關部門依法批準，虛構投資項目，以投資和發(fā)展下線后可以獲取高額返利為誘餌，通過微信群、推介會等方式向社會公眾廣泛宣傳，騙取投資人投資，
11月30日，山西省處置非法集資領導組辦公室發(fā)布了12種非法集資廣告宣傳中的常見“套路”，以幫助人們提高警惕，增強風險防范意識和自我保護能力?！ 〗鑀2P等金融創(chuàng)新名義的非法集資要當心。不法分子假借P2P之名，吸收資金后進入平臺賬戶形成資金池，行非法集資之實，將資金置于極大風險之中，一旦資金鏈斷裂，投資款就無法兌現?！ ∫杷侥蓟鸬哪假Y是否合規(guī)。假借私募基金為名，不設投資門檻，不限投資人數
三年前，港城似乎一夜之間成了旅游的新“高地”，日進大巴逾百輛，景點“游人”如織，樓盤人頭攢動。 事實上呢，是寬容包容的港城已淪為傳銷的新“洼地”，及至疑似傳銷人員最高峰值一度超過10萬人。2019年，防城港被列入全國八大整治聚集式傳銷重點城市的“黑名單”。 兩年多來，港口區(qū)在市委、市政府的堅強領導下，痛定思痛，以“零容忍”的高壓態(tài)勢，清剿式持續(xù)打響反擊傳銷、奪回陣地攻堅戰(zhàn)。今年3月，防城港
近年來，在公安機關的嚴厲打擊下，公開宣傳自己是傳銷活動的已基本消失。傳銷組織或轉入地下，或改頭換面，在現實中或網絡上，以政府支持、投資項目為名，打著“資本運作”、“連鎖銷售”、“西部大開發(fā)”等旗號繼續(xù)從事傳銷活動，并編造了整套的歪理邪說和謊言，誘騙群眾參與。如何識別傳銷，如何面對傳銷，你了解嗎？下面小編就和大家一起來學習如何防范和打擊傳銷活動的知識。一、認清本質，謹防上當受騙 不管傳銷組織如
近日，銀川市公安局經偵部門聯合金融、市場監(jiān)管、證監(jiān)等相關部門，對全市投資理財、網絡科技、健康養(yǎng)老等重點行業(yè)企業(yè)開展“掃樓清街”專項整治行動，全面排查經濟犯罪隱患。警方查獲一傳銷窩點警方供圖 此次專項整治行動中，銀川市公安局聚焦涉及民生的非法集資、傳銷等涉眾型經濟犯罪風險，成立專項行動工作組22個，出動警力588人次，對全市范圍內的重點金融商圈投資理財、網絡科技、健康養(yǎng)老等行業(yè)1093家企業(yè)進
浙江筱凡商貿有限公司組織實施網絡傳銷案 2021年6月17日，石家莊市鹿泉區(qū)市場監(jiān)管局接上級交辦線索，對浙江筱凡商貿有限公司涉嫌組織實施網絡傳銷立案調查。 經查，該公司通過發(fā)展創(chuàng)始人、市級代理、區(qū)級代理、VIP客戶等四個層級在河北省區(qū)域內開展相關產品銷售，至檢查時注冊會員代理商100余人。依照該公司規(guī)則，被發(fā)展人員入會后取得代理商資格，按不同層級分別交納2000元至15000元不等的采購費
12月1日，河北省政府新聞辦舉辦河北省推進反壟斷和反不正當競爭執(zhí)法工作新聞發(fā)布會。圖為發(fā)布會現場 白銀金奇化工科技有限公司網絡傳銷案 2020年6月12日，獻縣市場監(jiān)管局對白銀金奇化工科技有限公司涉嫌組織策劃網絡傳銷案進行立案調查。 經查，該公司開設賬戶收取會員費，自2019年3月至2020年5月，利用網絡營銷“艷蘭牌”油漬凈，在環(huán)凈博士公眾號、環(huán)凈博士App、白銀金奇科技公眾號發(fā)展會員
為深入貫徹落實黨中央、國務院、國家市場監(jiān)管總局、公安部等部委規(guī)范直銷、打擊傳銷和創(chuàng)建無傳銷城市精神，充分展示黨委政府打擊傳銷的堅定決心和堅強意志，進一步維護廣大人民群眾合法權益，維護城市的和諧安寧，結合成都“愛成都迎大運”共建共治共享行動，營造安寧祥和的大運會氛圍，建設國際一流營商環(huán)境，12月1日，成都市溫江區(qū)市場監(jiān)督管理局聯合成都市公安局溫江區(qū)分局、成都市溫江區(qū)財政金融局、柳城街道辦事處、7
