2021年12月1日，丹東市中級人民法院依法對祖某某等二十二名被告人犯集資詐騙罪、組織、領導傳銷活動罪、洗錢罪一案進行公開宣判。

　　經(jīng)審理查明，2019年間，被告人祖某某利用其中聯(lián)眾籌(北京)投資有限公司(以下簡稱中聯(lián)公司)實際控制人身份，以中聯(lián)公司為載體，未經(jīng)有關部門依法批準，虛構投資項目，以投資和發(fā)展下線后可以獲取高額返利為誘餌，通過微信群、推介會等方式向社會公眾廣泛宣傳，騙取投資人投資，截至2019年12月案發(fā)，祖某某通過傳銷手段非法吸收投資款合計人民幣3億余元。

　　陳某等十九名被告人明知中聯(lián)公司從事傳銷違法犯罪活動，仍對傳銷組織的建立、擴大及傳銷活動的實施起到重要作用。

　　張某某等二名被告人明知被告人祖某某向二人轉賬的錢款是集資詐騙犯罪所得，仍受祖某某指使為其提供支付寶賬戶用于接收錢款，并協(xié)助將錢款提取現(xiàn)金交給祖某某。

　　法院經(jīng)公開開庭審理后認為，被告人祖某某的行為構成組織、領導傳銷活動罪;其在組織、領導傳銷活動中，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為亦構成集資詐騙罪，其所犯上述兩罪，擇一重罪處罰，應當以集資詐騙罪追究刑事責任。陳某等十九名被告人的行為均構成組織、領導傳銷活動罪。張某某等二名被告人的行為均構成洗錢罪。

　　綜上，依法判處各被告人十個月至十年不等的有期徒刑，并處罰金，沒收各被告人扣押在案的財物及違法所得，繼續(xù)追繳各被告人的違法所得。

　　本案涉案金額超過三億元，被害人(非法集資投資人)超過一萬，這些人既是詐騙活動的受害者，又是使這種詐騙機制發(fā)揮作用的違法者。按照相關法律規(guī)定，他們投入傳銷活動的資金依法均應予以沒收，上交國庫。參與傳銷活動的下場，最終只能是血本無歸、人財兩空。

　　實踐中，傳銷活動往往打著從事各種經(jīng)營活動或者資本運作的旗號，具有很強的隱蔽性。當下，網(wǎng)絡傳銷活動尤其猖獗，但萬變不離其宗，傳銷者鼓吹的不外乎是一夜暴富和不勞而獲的機會，采取的仍是"入門費"、"拉人頭"和"按人頭數(shù)量計酬"的老套路。

　　下一步，丹東市中級人民法院相關庭室將采取"以案釋法"的方式，配合有關部門，加強對群眾的普法工作，加強對傳銷違法犯罪活動的預防和打擊力度，維護市場經(jīng)濟秩序。

　　[此文來源：丹東法院